Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Их всех допросили, после чего серьезные претензии у правоохранителей появились к владельцу банка Монхе Симонсу Марио Игнасио и директору аудиторской компании Наталье Казаковой. В конце мая этого года им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами банка, а Тверской суд Москвы по ходатайству следствия владельца банка арестовал, а госпожу Казакову отправил под домашний арест.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

102. Зерновой король взят за недострой.

... дольщиков жилкомплесов "Царицыно" в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2017, Фото: via Полит.Ру Зерновой король взят за недострой Алексей Соковнин, Халиль Аминов Игорь Пинкевич Вчера стало известно об аресте главы группы компаний ...
По данным сайта «Царицыно-2», ипотечные кредиты на покупку жилья в этом комплексе кроме Промсвязьбанка и РСХБ выдавал также Московский индустриальный банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

103. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

... них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал. По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012–2014 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими ...
[Коммерсант.Ру, 22.11.2016, "От "Траста" до ареста один шаг": В результате экс-главу «Траста» задержали на 48 часов.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

104. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования кредиторов банка. Агентство может самостоятельно начать процесс по признанию российского банкротства в США и поиску, аресту и обращению взыскания на имущество лиц, причинивших вред ВПБ ...
... более 860 кв. м в жилом комплексе «Северная корона» на Ходынке и др. Пять исков «Профитинвеста» суд уже удовлетворил, постановив взыскать залоги, реализовав на публичных торгах недвижимость по 13 адресам в Москве, Подмосковье и Калининграде ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

105. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... Рафановича был наложен арест (позже оно было продано с торгов, что позволило певице вернуть деньги). В июне 2013 года арбитражный суд Москвы постановил взыскать с экс-банкира в пользу "Сенатора" 423,6 млн руб. убытков в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов. В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

106. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

Все они обвиняются ГСУ СКР по Москве в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Защита Петра Чувилина подала в Мосгорсуд жалобу на арест, которая будет рассмотрена сегодня. По данным близкого к следствию источника "Ъ", незадолго до ареста господин Чувилин начал переговоры с членом совета директоров одного из небольших банков Олегом Кузьминым о снятии примененных против банка санкций. В этом банке в сентябре-октябре проводилась проверка Центробанка, обнаружившая ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

107. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В качестве меры пресечения ему избрали арест. Впрочем, до суда очередное уголовное дело Рузина, так и не добралось. Что и не удивительно. Михаил всегда хвастался своим знакомым связями в правоохранительных органах. Последние годы на дружеских пирушках, он рассказывал, что прикрытие от силовиков на разных уровнях ему якобы оказывает начальник ГСУ ГУВД Москвы генерал Иван Глухов.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

108. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

... экс-мэра Москвы Юрия Лужкова готовится предстать перед судом по обвинению в мошенничестве. Охотиться за имуществом Виктора Батурина судебные приставы начали еще в 2008 году. На тот момент он в общей сложности задолжал своим кредиторам, среди которых были банк ВТБ, «ЛОКО-Банк», «Россельхозбанк», ООО «Грантъ», ООО «Парк-Сервис», ООО «Велес Агропродукт» около $53 млн. В 2010 году приставам удалось наложить арест на часть имущества Батурина. На продажу были выставлены две квартиры в центре Москвы ...
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

109. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

По решению районных судов Москвы и Новосибирска приставы уже арестовали принадлежащие Варшавскому два нежилых помещения в Москве и наложили взыскание на 50% всех видов заработка Варшавского в Госдуме (он член комитета по промышленности). Представитель Банка Москвы не сообщил, о каких именно объектах и какой сумме вычета идет речь. В службе судебных приставов на запрос «Ведомостей» не ответили. Варшавский общаться на тему ареста его имущества и доходов отказался.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

110. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Год спустя, в апреле 2009 года, Останкинский районный суд Москвы выдал санкцию на арест Шифрина, который к этому времени уже покинул Россию, предположительно обосновавшись в Великобритании.
Полонский признался что Mirax Group не была готова к жесткой позиции банков по отношению к долгам его компании.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

111. Заочно арестован бывший член правления РАО ЕЭС.

... ангажированный характер", а решение об аресте вынесено с грубыми нарушениями УПК РФ. Вчера Останкинский суд Москвы рассмотрел ходатайство Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу об аресте экс-члена правления РАО "ЕЭС России ...
... в Трансинвестбанке до 73% все-таки была увеличена: третейский суд при фонде "Право и экономика ТЭК" (ПЭТЭК), судьей которого был гендиректор БПИ Владислав Булдаков, принял решение о незаконности размытия доли "Мосэнерго" в банке в 2005 году ...
Дата: 26.08.2009 Копия в Google

112. Кредиты обеспечили арест.

Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу. С ходатайством об аресте Романа Петрова в Тверской райсуд Москвы обратился представитель следственного комитета при МВД РФ, сотрудники которого расследуют уголовное дело о преднамеренном банкротстве ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

113. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

По слухам, сам лидер был предупрежден о готовящейся акции и успел не только вовремя удалиться и избежать ареста, но и вывести свои активы из Венгрии, переведя их в Россию и на Украину. Газ Украины Неожиданный арест Могилевича в Москве, по мнению ...
Назначили даже уполномоченный банк — это был Статус-Кредит-Банк.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

114. Арест активов Линшица.

... к нескольким нежилым зданиям в Москве, находящимся в собственности ООО "Бизнес-Центр "Садко". Линшиц владеет этими активами через ряд частных компаний и фирм-прослоек, зарегистрированных в том числе на Кипре и в других оффшорных зонах. Арест на имущество наложен в рамках возбужденного еще 16 февраля 2005 года уголовного дела о незаконных банковских операциях через коммерческий банк "Нефтяной". В декабре 2005 года следователи Генпрокуратуры РФ провели обыск в помещении банка, а уже в январе 2006 ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

115. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

... также владельцу "Челтера" и Универсального банка сбережений Дмитрию Клюеву. Все они были арестованы. Дмитрия Клюева следствие считает основным организатором мошенничества с акциями ГОКа. Как сообщили Ъ в ГСУ при ГУВД Москвы, на допросах Дмитрий Клюев ...
... группы "Ренессанс Капитал" Олег Киселев Вчера Мосгорсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу на постановление Тверского райсуда о заочном аресте бывшего председателя совета директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал" Олега Киселева ...
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

116. Малые грешники.

... развитие ситуации это только подтверждает), что истец – бизнес-центр, которому «Делин Менеджмент» задолжал арендную плату, также аффилирован с банком «Нефтяной». Совершенно естественно, что узнав об этом, Группа «Экоофис» в лице компании «Фининвест Маркет (компания, владевшая долей в капитале заемщика и которая, как мы помним, передала ее в «залог» компании «Делин Менеджмент») немедленно подала в Арбитражный суд Москвы иск об освобождении залога от ареста, так как арест этот совершенно незаконен ...
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

117. Обвинитель потребовал для Пелеховой 8 лет.

... бывший сотрудник ФСБ", и сообщит множество всяких гадостей про этот банк. Выбор объекта информационной атаки выглядел особенно странным потому, что сама же Миловидова признала этот банк не имеющим ни малейшего отношения к истории с арестом Пелеховой ...
... что Юля "клюнула на мелкую наживку" вместо того, чтобы "получить огромные деньги от Межпромбанка" © "Российская газета", 20.08.2004 Владимир Федосенко В Тверском суде Москвы возобновился процесс по уголовному делу о вымогательстве ста тысяч долларов ...
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

118. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

В ноябре 1998 г. генпрокурор Юрий Скуратов подписывает ордер на арест руководства СБС. Через несколько месяцев из правительства, по словам Смоленского, поступает команда в ЦБ выделить "СБС-Агро" "стабилизационный кредит": чтобы не губить вкладчиков, - и ордер на арест отменяют. Смоленский уходит в тень. До сегодняшнего дня. Теперь он выплыл на поверхность с новым банком под старым названием. Так каким образом в Москве появился клон "Столичного" и сколько это стоит?
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

119. Новый русский Виктор Медведчук.

Сначала его банк "Югра" лишился лицензии, а затем самого Хотина обвинили в хищении средств банка и поместили под домашний арест.
Теперь Медведчук обживается в Москве.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

120. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

До этого арбитражный суд Москвы признал ответственным за крах банка только его экс-председателя правления Михаила Гаглоева.
Весной 2020 года было принято решение о заочном аресте финансистов, позднее стало известно, что они находятся в Австрии.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google