Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

... деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил иск сестры олигарха, ссылаясь на расследование OCCRP, Фото: Reuters Игорь Коломойский Швейцарский суд отклонил иск сестры украинского олигарха против иммиграционных органов страны, которые отказали ей в натурализации из-за сомнений в происхождении ее капитала ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

2. Дон Корлеоне по-кабардински.

Но ни о размере его капитала, ни о происхождение денег ничего неизвестно Арсен Каноков Судя по активности Кремля, нынешняя осень будет богата политическими событиями.
Дата: 19.09.2005 Копия в Google

3. Лев Черной.

Тесные связи Льва Черного с верхушкой организованной преступности и происхождение его капиталов дают все основания предполагать, что он выполняет задачу по обеспечению массированного проникновения криминала во власть.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

4. Смотрите, кто пожаловал.

Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

5. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Установлено, что иностранные компании, в большей части Кипра и Виргинских островов, приобретали недвижимость на капиталы незаконного происхождения, а основным местом легализации денег был ресторан на ул. Авенида Диагональ в Барселоне», — уверяют в полиции.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

6. Ильхам Алиев банкует.

Его нынешний доход в качестве президента страны неизвестен, последние данные о его зарплате публиковали в 2015 году — она составляла примерно 230 тысяч долларов в год. Деловые партнеры Юный возраст детей Алиева, отсутствие у них опыта в бизнесе, а также суммы официального дохода их отца невольно заставляют задуматься о происхождении их более чем серьезных капиталов.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

7. Миллионы шпионского происхождения.

Миллионы шпионского происхождения Боссы разведки — клиенты банка Credit Suisse: от ближневосточных друзей ЦРУ до главы СБУ Хорошковского Оригинал этого материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе ...
При этом ни у кого из них не было личного источника дохода, который бы объяснил наличие таких капиталов.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

8. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

На слушаниях английский бизнесмен Берфорд рассказал, что "Ильдар Узбеков взял на себя обязательство по осуществлению перевода суммы в размере от 250 до 400 миллионов евро капитала под управление компании Fern в течение последующих двух лет с учетом передачи 1 миллиарда евро под управление компании Fern в течение последующих пяти лет". И объяснил происхождение этих денег — это средства, выведенные из России Щукиным, и которые тот хочет инвестировать за рубежом.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

9. Как снимался Мультибанк.

Эти вопросы связаны с тем, знали ли продавцы, кому продавали банк, а также каково происхождение средств, полученных за эту сделку.
Получается, что с продавцами Мультибанка его покупатели расплатились средствами самого банка, создав дыру в его капитале.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

10. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

При этом капиталы, на которые покупается национальная топливно-энергетическая монополия, снабжающая газом не только Россию, но и ряд других стран, имеют, скорее всего, незаконное происхождение.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

11. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... страны», — заключил он. — Врезка К.ру Кто, что, где, когда Ордера на «богатство необъяснимого происхождения» — новый инструмент в британском праве, введенный в январе 2018 года и направленный против отмывания в Великобритании капиталов, заработанных преступным путем. Правоохранительные органы могут использовать ордера с тем, чтобы выяснять личности истинных владельцев тех или иных активов. Ордер исключает презумпцию невиновности — доказывать легальность происхождения имущества обязан владелец ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

12. "Главарь русской мафии" в Каталонии выдавал себя за партнера "Газпрома".

Коммерсант российского происхождения, активно занимающийся строительным бизнесом, был арестован в минувшую пятницу.
"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе офшоры, поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", — утверждает испанская пресса.
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

13. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Лицам без разрешения на проживание или получение гражданства по месту жительства в Швейцарии необходимо задействовать всего лишь одно лицо с таким разрешением в качестве менеджера и внести регистрационную пошлину и уставной капитал.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

14. Мужская доля Елены Шебуновой.

"Мы такие вещи не проверяем" В телефонном интервью Siena Квеселайтис сказал, что ему ничего неизвестно ни о происхождении капитала Каминскаса, ни о сообщениях о предполагаемом романе его жены с Шойгу. «Мы такие вещи не проверяем. <...> Это должны делать банки, наверное, они проверяют происхождение денег», — сказал он. По словам Квеселайтиса, Каминскас не был основным источником финансирования разработок.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

15. Экс-советник Александр Кривенко: "…сам Фрадков у меня на посылках!".

Тефлоновая ж…па Но Кривенко, имеющего нелюбимое на Руси происхождение, всегда отличала редкая изворотливость и хитроумие.
С 1994 г. является учредителем ТОО «Мако Интерпрайзис» с долей в уставном капитале 33,3%, с 1995 г. – учредителем ЗАО «Сахарпрод» с долей 96%, с 1996 г. – учредителем ЗАО «Алкон Сервис» (Москва) с долей 19%.
Дата: 01.04.2004 Копия в Google

16. Токсичный капитал "Альфы".

Американская компания Logicworks — поставщик облачных решений пострадала от токсичного капитала российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Основателю американской компании Картеру Бёдэну III — потомку известного рода Вандербильдов, не удалось проверить происхождение капитала инвесторов, зашедших в его компанию в 2016 году.
Дата: 14.04.2023 Копия в Google

17. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

О происхождении теневых капиталов Рустэма Магдеева уже написано немало, как и об инвестициях — в ювелирные магазины Graff, недвижимость в Европе и т.д. Однако обращает на себя внимание один факт, который высветило недавнее расследование газеты «Версия»: для решения «ювелирных» проблем на Кипре в прошлом году Магдеев привлек Радика Юсупова, выпущенного по УДО из колонии незадолго до поездки в Лимассол.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

18. Знакомьтесь: Чернявский.

И вот, уже в 2000 году, он открывает собственную компанию, представляющую интересы крупного капитала на европейских фондовых рынках. Наконец, в 2004 году, когда все западные мизансцены отыграны, опыт, что называется, приобретен, таинственный финансист прибывает в Россию. Что примечательно, не один, - а уже с серьезным капиталом. Как именно, за счет каких сделок Чернявскому удалось нажить шестизначные суммы на своих счетах, история умалчивает. Впрочем, выяснять происхождение капитала в России ...
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

19. Итальянские злоключения Тайванчика.

Если тебе необходимо двигать капиталы, отмывать их до тех пор, пока не сотрутся следы их происхождения, что может быть лучше, чем собеседник, не задающий много вопросов, и страна со щедрым законодательством, внешне строгая к нарушителям норм и общественных прав, где тот, кто фальсифицирует счета, рискует не более, чем штрафом.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

20. Битва за "Сибнефть".

Поскольку сумма сделки купли-продажи пакетов акций ОАО "Сибнефти" (цена пакета акций и инвестиционные обязательства) превышает размер уставных капиталов ЗАО "Фирма "Синс" и ЗАО "Рифайн ойл", а законность и достоверность происхождения денежных средств не подтверждены, эти нарушений является основанием для расторжения указанных сделок.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google