Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Вяхирев: "У страны есть газ, у страны есть будущее, у страны есть рулевой - Владимир Владимирович Путин!"

Кроме того, создавалось множество аффилированных с руководством "Газпрома" компаний наподобие "Итеры", которые перепродавали газ в страны СНГ, а выручку оставляли себе.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

1002. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Банк аффилирован с компаниями Михаила Прохорова, которого Сабадаш называет своим «доброжелателем».
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

1003. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

1004. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

1005. Борис Мазо не отмазался от "дела реставраторов".

Однако, по мнению следствия, была нарушена процедура заключения госконтракта, так как заказ получила аффилированная фирма, хотя торги были официальными и проводились на электронной площадке», — сказал адвокат.
Дата: 31.08.2023 Копия в Google

1006. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

Как установили в прокуратуре, между аффилированными лицами создавались фиктивные отношения по купле-продаже нефти, в бухучете отражались заведомо ложные сведения о таких сделках, а после формально исчислялся НДПИ и под предлогом отсутствия денег не уплачивался.
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

1007. Гульмиру Сатыбалды лишили акций, ордена и свободы.

[...] Жена Кайрата Сатыбалды является аффилированным лицом в АО «BAUR Kazakhstan» и АО «MAG».
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

1008. "Про*бись" на 120 млн руб.

При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

1009. Игорь Кожевников договорился до ареста.

В решениях указывались аффилированные ОПГ лица — «работники», перед которыми якобы имелась задолженность по зарплате и деньги перечислялись на их личные счета.Выведенные средства мошенники снимали со счетов физлиц в банкоматах и передавались клиентам — заинтересованным в выводе денег владельцам и руководителям компаний, чьи счета заблокированы.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

1010. Михаил Болотин попал под "Курганец".

После совершения еще нескольких сомнительных трансакций с авансом за броню 90 млн руб., как считает следствие, оказались на счету небольшой частной фирмы, аффилированной с подозреваемыми, были ими обналичены, присвоены и использованы по собственному усмотрению.
Дата: 01.10.2021 Копия в Google

1011. Георгий Беджамов затарился долгами.

По данным СПАРК, в РСЗ Беджамову по-прежнему принадлежит 25%, а долей в 35% владеет аффилированная с ним Unifleet Technology Ltd. Арбитражный суд в другом процессе также признавал Беджамова контролирующим лицом РСЗ. В БЭЗ у экс-банкира 87%, следует из базы СПАРК.
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

1012. Следователи поставили Ирине Солдатовой диагноз.

Вместе злоумышленники организовывали контракты с аффилированными коммерческими компаниями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

1013. Игорь Тихонов и Рашид Абдуллов отсидят за всех.

Павел Дегтярь Следствие заявляло, что эти деньги были «в последующем переведены на организации, аффилированные с Коганом, общее руководство которыми осуществляется фигурантами дела».
Дата: 22.01.2021 Копия в Google

1014. Жириновский разбрасывается бюджетными миллиардами.

По подсчетам «Собеседника», аффилированные с Журавлевым и членами его семьи фирмы («КП Чистый город», «Клин тайм», «Предприятие Клин Тайм», «Предприятие Чистый Город») освоили на госзакупках почти 1,5 млрд руб. Контракты связаны с очисткой зеленых зон, содержанием тротуаров и т.п. Основные заказчики — подчиняющиеся городским властям предприятия.
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

1015. Петр Гришин отсидит за хромосомы без чинов.

В частности, речь шла о контрактах, оформленных через аффилированные с Сергеем Нарутовым компании, на закупку для ГУ МВД по Москве лазерного микродиссектора Leica LMD-7000, позволяющего выделить хромосомы даже из самых мелких образцов биоматериала, в том числе о двух контрактах для территориальных органов МВД России — на 16 стереомикроскопов Leica FSC, предназначенных для проведения высокоточных баллистических и трассологических исследований, а также почерковедческой экспертизы, и 20 так ...
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

1016. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

Как указал Евгений Тефтелев, «Уралдорпроект» аффилирован с Петром Конаревым.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

1017. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Гришин специализируется на том, что скупает, выпотрошенные владельцами страховые компании, и в оставшееся до их банкротства время, иногда всего полтора-два месяца, занимается здесь выводом активов в аффилированные структуры и активной продажей автостраховок, оплачивать которые потом и приходится РСА. Парадоксально, но зная об этом, РСА (Российский союз автостраховщиков) лишь наращивал лимиты выдаваемых разоряющимся страховщикам бланков полисов ОСАГО, заливая деньгами многие крупные СМИ чтоб ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

1018. Агент Кипра в Думе.

Случается, что в роли конкурентов «Тайного советника» выступают и аффилированные с Левиным другие компании.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

1019. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

«Траст» считает стороны, участвовавшие в выдаче векселей, аффилированными, а поручительства поддельными, знает источник “Ъ”.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

1020. К страховщику зашли из Крыма.

Временная администрация в ходе работы выявила вывод активов в преддверии отзыва лицензии: «Сторонам, в том числе лицам, аффилированным с собственниками, производились переводы денежных средств».
Дата: 28.08.2019 Копия в Google