Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как выяснил ЦБ после отзыва лицензии, было выведено более 35 млрд руб. «Арксбанк» входил в состав неформальной группы банков — «УМ-банк», «Геобанк», «Агросоюз» и др. — связи между которыми прослеживались через топ-менеджеров и учредителей.
Дата: 23.05.2019
Копия в Google
Аффилированные с родственниками чиновника компании занимаются разноплановым бизнесом — от похоронных услуг до строительства.
Дата: 22.05.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру] Далее господин Тюкавкин описал схемы, по которым фактически принадлежавшее Александру Шестуну имущество регистрировалось на родственников, друзей и доверенных лиц, а также аффилированные фирмы.
Дата: 27.03.2019
Копия в Google
Но в отличие от других пяти фирм, у которых квоты отобрали по суду, эта компания была продана структуре, аффилированной с РРПК.
Дата: 19.03.2019
Копия в Google
В настоящее время "Космосавиаспецстрой" находится в процедуре банкротства, которое полностью контролирует Антоненко через аффилированного конкурсного управляющего.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Если не вдаваться в подробности, схема действий банды банкиров была довольно продуманной: кредиты выдавались фирмам, аффилированным с предпринимателями и их окружением.
Дата: 05.12.2018
Копия в Google
Одновременно на рассмотрение Наблюдательного Совета ГАУ РК "ЦИТ" (в состав которого входил и Селютин А.В.) вынесено предложение о заключении с аффилированным его знакомому А.Новоселову ООО "АйТи Хелп" договора на выполнение работ по дальнейшему развитию региональной комплексной информационной системы и автоматизации 56 государственных и муниципальных услуг (подуслуг), в состав которых вошли 22 услуги (подуслуги), выполненные с недостатками.
Дата: 28.11.2018
Копия в Google
Банкротство аффилированного с Андреем Клещевым предприятия "Торгстроймат" (ИНН 7733898652) является наиболее интересным эпизодом в деятельности братьев, своеобразной "визитной карточкой".
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018
Копия в Google
Обе компании друг с другом связаны, а самой известной фирмой, интересы которой оказались затронуты, является также аффилированное с хозяевами арестованных зданий ООО «Василеостровская пивоварня» — лидер рынка живого пива Петербурга («Пиво Василеостровское»).
Дата: 07.12.2017
Копия в Google
[Фонтанка.Ру, 25.10.2017, "Сабадаш получил 7 лет за махинации с деньгами "Таврического": Подсудимым вменялось мошенническое хищение 6 млн долларов (189 млн рублей по старому курсу), перечисленных «Таврическим» в 2012 году на счет фирмы «Милан», аффилированной с ликеро-водочным заводом Сабадаша «Ливиз».
Дата: 25.10.2017
Копия в Google
В апреле 2015 года в Охотском море затонул траулер «Дальний Восток», принадлежавший компании «Магеллан», аффилированной с «Росрыбфлотом».
Дата: 21.09.2017
Копия в Google
Среди причин тогда назывались вовлеченность кредитного учреждения в теневой сектор и «дыра» в капитале размером не менее 2 млрд руб., которая образовалась из-за выдачи ничем не обеспеченных кредитов на сумму 20 млрд руб. физическим лицам и фирмам, аффилированным с владельцами банка.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Но «Газпром», «Новатэк» и «Акрон» взаимодействуют с польскими властями через аффилированные структуры — EuRoPol Gaz (48% принадлежит «Газпрому»), Novatek Polska («дочка» «Новатэка») и Norica Holding S.a.r.l. («дочка» Acron).
Дата: 06.07.2017
Копия в Google
По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд руб., еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным.
Дата: 04.07.2017
Копия в Google
Как получилось, что аффилированные с Кочергиным фирмы типа ООО «АСК Инжиниринг» и прочие получали самые «сладкие» подряды?
Дата: 03.07.2017
Копия в Google
Но гендиректор ООО «Сити Палас» Марат Акчурин, аффилированное лицо с группой «Снегири» Александра Чигиринского, выплатил деньги только компании «Френтал» и лично Александру Чигиринскому.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google