Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Криминальная биография

Для них возможность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала. Пост главы Национального банка Украины был ключевым для развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной "зоны влияния" клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Копия в Google

262. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 лет ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

263. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

264. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

265. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хамовническим районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем и предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также в сентябре 2017-го была задержана член совета директоров АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" Мария Маклакова, также обвиняемая в мошенничестве.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

266. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

267. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

268. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

269. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов Максим Блажко и Дмитрий Зеленов, вынужденные отдать банку ВТБ долю в бизнесе в погашение долга в $500 млн, купили самые дорогие квадратные метры на этажах высотки, подлежащих сносу Оригинал ...
И действительно, согласно распоряжению правительства Москвы № 920 от 12 мая 2004 года, общая площадь жилого комплекса на Мосфильмовской должна была составить 120 тысяч квадратных метров, в том числе жилая — 68 тысяч квадратных метров.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

270. Новокузнецкие страсти.

В Новокузнецке складывается похожая ситуация, в которой на сей раз фигурирует сын прокурора Кемеровской области — совладелец коммерческой фирмы, крупного залогодателя Банка Москвы. Кузбасский гамбит История, о которой пойдет речь, началась несколько лет назад. В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

271. Военно-строительный "кидок".

Однако, по имеющейся у банка информации, активов, достаточных для того, чтобы исполнить все существующие обязательства в полном объеме, у ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России» нет. Тем временем, сам руководитель Спецстроя Аброськин не сделал ничего, чтобы санировать принадлежащие ему ФГУПы, а только набирал заведомо невозвратные кредиты. А еще стройбатовцы втягивают в свою мошенническую схему судью Арбитражного суда г. Москвы Полуэктову Ф.Ф. Она вынесла определение о признании ФГУП УССТ № 10 ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

272. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

273. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

274. Жители одного "Мегаполиса".

На пост главного налоговика Москвы претендует соратник Алишера Усманова и Вячеслава Аминова Оригинал этого материала © "Российские вести", 03.03.2004 Жители одного "Мегаполиса" Николай Дерунов Еще ни один журнал и ни одна газета не становились такой ...
Роль банка сводилась к тому, чтобы «обесценить» собственность в нужный момент.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

275. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

По мнению представителей ОНЭКСИМбанка, дочерние структуры лучше принимаются банками на местах: в отличие от филиалов, они не имеют с "материнским" банком единого баланса. Другими словами, деньги работают в том регионе, где находится банк, а не уходят в Москву. Итак, заручившись поддержкой местных властей банк покупал пакет акций (как правило - контрольный) одного из местных банков: во Владивостоке, например, это был банк "Приморье", в Новосибирске - Сибэкобанк, в Амурской области - Яр-банк.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

276. Человек без костей.

Именно он помог Мамуту разрешить затяжной акционерный конфликт в инвестиционной компании «Тройка-Диалог» между топ-менеджерами и контролирующим компанию Банком Москвы. «Он [Мамут] попросил Романа [Абрамовича], тот позвонил Юрию Михайловичу [Лужкову], дальше все развернулось достаточно быстро, [президент Банка Москвы Андрей] Бородин договорился и вышел», — рассказал «Медузе» бывший сотрудник «Тройки». Так в 2002-м Мамут с помощью Абрамовича договорился о выкупе доли у Банка Москвы на себя и на ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

277. В ближнем углу Ринка.

... военных и даже телефон какого-то финского банка (на самом деле в записной книжке Ринка 177 контактов.?— ЦУР). В записях оказались номера сирийца Хури и его брата Имада. Мы доложили, что этот клиент состоит у нас на спецучете и крутится вокруг ученых в области оборонных исследований. Лубянские товарищи сказали, что они им займутся, но чем все закончилось, мне не известно. После этого разговора с бывшим оперативником 12-го отдела УУР ГУВД г. Москвы, который участвовал в расследовании уголовных дел ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

278. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Во всяком случае, Перепиличного преследовали за долги по суду сначала в Смоленской области — там находится молочный завод компании «Эрконпродукт», принадлежавшей Перепиличному, а затем в Москве. Официально с Перепиличным с 2009 года судились компании «Альфа-Флорин» (зарегистрирована в 2001 году со счетом в «Ист Бридж Банке», вид деятельности — «содействие формированию и развитию в РФ новых экономических отношений»), «Джирса» и «Регион-Коллектор» Якобы Перепиличный остался должен этим компаниям ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

279. Многоликий Алик.

... является спецпредставителем Кремля и т. д. На самом деле выпускник Московского полиграфического института Александр Кондяков, родившийся в Москве в октябре 1948 года, в 1992 году стал гендиректором PR-агентства «Новоком», которое с тех пор принимало ...
Вскоре после появления в банке Антонова туда действительно начинали поступать таинственные средства в размере от 1 до 5 млн долларов или евро.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

280. Банкир оказался хулиганом.

Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею Черкасову.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google