Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Впрочем, истцы — Олег Морозов и Балтийская электронная площадка — не скрывали, что переуступил им долг сам Дмитрий Костыгин.
Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело касается выданного в апреле 2016 года кредитного миллиарда, а мошенничество, по версии следствия, заключается в том, что в банковской заявке от имени НАО «Юлмарт» не было указано об уже имеющемся перед ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

182. Декларации Смольного — 2016.

... в России площадью 210 кв. м. Одновременно о заработке отчитались члены правительства: самым финансово успешным из них оказался выходец из банковской сферы, вице-губернатор Александр Говорунов — ему удалось сохранить прошлогодний доход в 16 млн рублей ...
А замглавы администрации Красносельского района Низами Мамишев, племянник известного бизнесмена Вагифа Мамишева, не смог посчитать площадь задекларированной им автостояночной площадки, о чем честно и сообщил в поданном им в орган власти документе.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

183. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... Арканаде" две кредитные линии с лимитами 1,6 млрд руб. и $10 млн соответственно, а кроме того, обеспечил компании банковской гарантией на 400 млн руб. По этим договорам "Триал-Трейд" предоставил в качестве обеспечения крупные партии бытовой техники и ...
С начала года ООО "Триал-Трейд" и его дочерние компании получили 54 иска на общую сумму 3,5 млрд руб. со стороны производителей электроники и торговых площадок, следует из картотеки арбитражных дел. Максимальную сумму — 1,7 млрд руб.— пытается ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

184. Подсел на химию.

Одновременно на них брались банковские кредиты — в общей сложности примерно на 1 млрд долларов.
Новые возможности открылись для Кузнецова, когда Конюшенко стал помощником замминистра энергетики и одновременно советником председателя правления НП «Совет рынка» (площадка, объединяющая производителей и продавцов электроэнергии).
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

185. Американская мечта Владислава Резника.

Резник внес проект поправок в закон «О национальной платежной системе», запрещающий отправку денег без открытия банковского счета с территории России на Украину через иностранные системы денежных переводов (речь идет про Western Union и MoneyGram).
Риелторы так описывают этот район: «Американцы называют Бал Харбор «игровой площадкой» для наследников мульти миллионных корпораций, представителей королевских династий и мировых звезд, местом, где остальной мир может наслаждаться созерцанием гламура ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

186. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Представители спецслужб действуют за границей под маской дипломатов, функционеров международных организаций и, кроме того, под экономическим прикрытием: российские фирмы за рубежом часто работают как площадки для разведывательной деятельности.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

187. На что живет церковь.

Деньги, объясняли РБК священники, передаются в епархии двумя путями — наличными (на каждую сумму дается приходный ордер) или банковскими переводами.
Деятельность Пархаева описывается не без живописных деталей: «Евгений Алексеевич обеспечивал стройку всем необходимым, <…> решал все проблемы, и на строительную площадку шли машины с песком, кирпичом, цементом, металлом».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

188. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

... на страницы мировых СМИ, и открытостью большого числа онлайн-ресурсов, которые служили или до сих пор служат площадкой для общения представителей киберкриминальных кругов – если не для совершения сделок, то, как минимум, для рекламы различных «услуг ...
В последнем случае речь, как правило, идет о людях, необходимых для сравнительно несложной работы, например копирования интерфейса банковских систем и сайтов.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

189. Хакеры "слили" базу сайта супружеских измен.

Обнаружены данные о банковских картах.
FT отмечает, такие показатели делают площадку вторым по размеру после Match.com сайтом знакомств.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

190. Все непосильно нажитое — в оффшор.

Весь день машинам сотрудников запрещено было парковаться на стоянках, поскольку их использовали как вертолетную площадку.
... возглавлявший только госкомпании), вместо того чтобы попробовать себя в частном секторе, стал главой крупнейшего госбанка-монополиста, получающего от государства адские преференции, да еще и при Грефе монополизация банковского сектора резко усилилась ...
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

191. Ничего националистичного, просто бизнес.

... после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов. Однако проекты реализовать не удалось. В начале 2009 года, когда финансовое состояние БТА-банка резко ухудшилось, а власти Казахстана, опасаясь его краха, приняли решение о национализации финансовой структуры, Мухтар Аблязов приказал своим менеджерам вывести подмосковную землю из-под банковского залога, прекратив обслуживание кредитов ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

192. Мошенничество по алгоритму.

Ведь еще недавно «Норд Капитал» старался привлекать клиентов с инвестициями от $1 млн и работал на международных торговых площадках через свои компании по всему оффшорному миру.
Не упоминает Шляпочник только то, что именно он рекомендовал эти оффшоры и давал клиентам банковские реквизиты для перечисления денег в свой карман.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

193. "Оборотни" ГУЭБиПК пустили "Аэроэкспресс" под откат.

Осенью прошлого года тогдашнее руководство ГУЭБиПК и, в частности, его 19-го отдела решило провести зачистку в ООО "Аэроэкспресс", осуществляющем железнодорожные перевозки пассажиров в столичные аэропорты и владеющем в них площадками для ...
Посредники предложили госпоже Вороновской заложить 10 млн руб. в банковскую ячейку.
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

194. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

... площадке ТГК-2 в Брагино — северном районе Ярославля. Получив контрольный пакет Хуадянь-Тенинской ТЭЦ, китайцы обещают достроить объект на собственные заемные средства — около $400 млн. Интересно, что российским компаньонам в лице группы «Синтез», которая владеет контрольным пакетом ТГК-2, китайцы не доверили даже выбор подрядчиков для строительства. И это неудивительно: «Синтез» и ТГК-2 испытывают серьезные финансовые проблемы. Так что переход 51% Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле из банковского ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

195. Сын замгубернатора Ростовской области попался на краже автомобильных номеров в Москве.

Обычно похищенные с машин номера были спрятаны на детских площадках или во дворах, расположенных вблизи от места кражи.
— Во время обысков были изъяты большое количество SIM-карт, сотовых телефонов, деньги и около десятка банковских карт, — рассказали «Известиям» в полиции.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

196. Купил дом в Лондоне за ?173 млн и "кинул" агента на ?3 млн.

За пентхаус с личным кинотеатром, 21-метровым бассейном, площадкой для гольфа и другими прелестями украинский миллиардер заплатил 136 млн фунтов стерлингов.
Признал, что у директора регионального офиса не было полномочий предоставлять банковскую гарантию.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

197. Взяли игру на себя.

Сегодня же мы расскажем о четверке агентов, которых объединяют общие банковские площадки, солидные счета, связи с бывшим владельцем «Спартака» Андреем Червиченко, а также некий человек по фамилии Рыскин — по слухам, один из теневых воротил агентского бизнеса, не раз попадавший в орбиту внимания правоохранительных органов.
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

198. Легенда о договорняке.

Пока мои подопечные выступали, я знакомился с директорами этих площадок, а они практически всегда — известные в прошлом футболисты и входят в руководство клубов.
Пока я находился в СИЗО, у моего помощника нашли ваучеры, платежные поручения, банковские чеки.
Дата: 03.02.2012 Копия в Google

199. Владетельный Фролов.

... получавшему 150 000 рублей заработной платы за сам факт присутствия в платежной ведомости, выдали еще и три банковские карты, оформленные на таджиков-гастарбайтеров, куда ежемесячно «падало» в общей сложности еще 300 000 рублей — для папы ...
... услуги Вот некоторые эпизоды из периода работы г-на Фролова главой управы Северного Медведкова, которые свидетельствуют о странной непотопляемости Виктора Юрьевича.Например, при строительстве дома по адресу ул. Широкая, 9-2 снесли детскую площадку ...
Дата: 17.08.2011 Копия в Google

200. Обнал по госконтракту.

Нам ответили, что заказчик уже принес свои извинения на электронной площадке Сбербанка.
По банковским счетам финансовые операции проводились в течение одного дня…».
Дата: 17.06.2011 Копия в Google