Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Александр Столяров разливает из банка "Россия".

«Ведомости» писали, что последняя создана менеджментом банковской группы «Россия», среди акционеров которой были и братья Фурсенко.
Дмитрий Киселев Для пиара новой структуры была выбрана площадка государственного холдинга «Россия сегодня», гендиректором которого является все тот же Киселёв. Именно на площадке этого СМИ прошла первая пресс-конференция ассоциации, где рассказывали ...
Дата: 12.05.2022 Копия в Google

42. Банкротство директора омского ЗАО "Проликс" Потемкина.

По данным, полученным от бывшего делового партнера Потемкина, при покупке площадки ПОШ Потемкин С.Ф. недоплатил собственнику ЗАО «Сибшерсть» 7 млн долл. США. Проверить эту информацию не представляется возможным, поскольку продавец вскоре после сделки был заключен в психиатрический диспансер. <…> На протяжении 2004-2008 гг. Потемкиным С.Ф. была создана целая сеть юрлиц, нацеленная на получение банковских кредитов и прокачку этих средств через свои фирмы.
Дата: 25.06.2009 Копия в Google

43. Юрий Скуратов о Юрии Чайке: Он мой ставленник и должник.

Особого внимания заслуживают обстоятельства получения «Себалом» банковских кредитов. Пример из последних: некий банк «Азия-Инвест» принимает решение о выделении значительной суммы -- порядка 66 миллионов рублей -- даже не ознакомившись толком с материальной базой кредитополучателя. Между тем, площадка под размещение производственного оборудования, на обустройство которой привлекается значительная часть кредита, давно уже расчищена.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

44. Легавые Константина Малофеева.

Приобретает две вертолетные площадки в Сочи и 4 вертолета.
На таком же основании были наложены аресты на недвижимость и банковские счета более 25 человек, а именно родственников и знакомых Иванова, а также Сатюкова и Соколова.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

45. Алексей Билюченко отделался малым сроком.

Wex рухнула в 2018 году, являясь наследницей крупнейшей торговой площадки BTC-e, потери клиентов оценивались по-разному, самой внушительной была оценка в 16 млрд рублей.
Украденные деньги он перевел на личные банковские счета.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

46. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

В 200 метрах от входа располагается вертолетная площадка, так что, если глава Газпрома решит добираться на работу по воздуху, как он привык, это займет у него примерно две минуты. Ну или по воде можно, за 15 минут. Владения компании "Акрона" По банковским проводкам мы видим, что фирма «Акрона» заплатила за два верхних этажа здания 1,6 миллиарда рублей.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

47. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США ...
Она является неким штрафом, неким "наказанием" со стороны Соединенных Штатов за деятельность Александра Винника, которая, как предполагает обвинение, состояла в организации финансовой площадки, на которой преступники всего мира могли анонимно ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

48. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Председатели этих комитетов входят в коллегии при министерствах, службах и агентствах, которые, по сути, являются площадкой для рассмотрения и выработки согласованных решений, вопросов нормативно-правового регулирования.
Один из немногих известных примеров — советник председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова Лилия Халикова, пресс-секретарь Ассоциации банков России отраслевого объединения банковских организаций, в президиуме которого ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

49. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

... Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности ...
Они, а также еще около десятка участников обнальной площадки входили в местную чеченскую диаспору.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

50. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

... за дерзость Дмитрий Абрамкин, находясь под подпиской о невыезде, более 20 раз без разрешения побывал за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, К операциям банка ВЕФК добавили обналичивание Дмитрий Маракулин Петроградский райсуд Санкт-Петербурга арестовал гендиректора ООО "Технология" Дмитрия Абрамкина, которому инкриминируется незаконная банковская деятельность. По версии следствия, он вместе с сообщниками создал обнальную площадку при скандально известном банке ВЕФК ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

51. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

Взамен кредиторы потребовали, чтобы им передали часть акций банка, а на одну из руководящих должностей назначили Елену Гончарову, давно трудившуюся в банковской сфере.
Как выяснили сотрудники Следственного комитета при МВД РФ, уже в январе 2005 года ПБК из скромного банка превратился в одну из самых крупных на тот момент «обнальных» площадок.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

52. До $14000 за метр.

*** "Имущества у министра минимум, такие вещи, как недвижимость, оформляются "правильно" — привлекаются банковские кредиты, оформляются доходы за научную деятельность" Оригинал этого материала © "Компания", 08.02.2010, Клятва бюрократа, Борьба с ...
В любом случае пока из инфраструктуры — волейбольная площадка, причал и беседка.
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

53. Депутат Вячеслав Тимченко: $2 млн. за победу в "курганской лотерее".

О нем, наверное, известно менее всех – Тимченко не особо активен на политических и думских площадках, поэтому практически не сформировал себе имидж политика.
В 1992 году наступает банковская эпоха, и вот Тимченко – уже топ-менеджер Московского областного филиала АКБ «Финист Банк», а вскоре уже налаживает связи с общественностью Банка «Менатеп», где работал известный топ-менеджер «Юкоса» Платон Лебедев ...
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

54. Параноик Абрамович.

... погибшего из-за несчастного случая." Оригинал этого материала © "Daily Mail", Великобритания, 26.04.2004, Фото: "Коммерсант", "Царь паранойи" Джефри Уонселл / Geoffrey Wansell Место действия - вертолетная площадка в Бэттерси на южном берегу Темзы ...
... богатейшего жителя нашей страны, человека, которому принадлежит шестиэтажный дом в Найтсбридже стоимостью в 27,5 миллионов фунтов и поместье в Сассексе с 440 акрами земли, приобретенное за 12 миллионов фунтов, а также многомиллиардный банковский счет ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

55. РКН vs VPN.

Именно по этой причине многие российские площадки уже «почистили» свой контент и удалили информацию о VPN, в том числе инструкции по настройке сети и обзоры сервисов по обходу блокировок, продолжает она. Сейчас блокировки по этой теме не кажутся ...
... сервиса», — предупреждает он. Кроме того, существует риск утечки персональных данных пользователя третьим лицам, например, при онлайн-оплате VPN-сервиса может произойти утечка банковских данных, предостерегает адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова ...
Дата: 01.03.2024 Копия в Google

56. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

В начале 2018-го «Фрегат» судился с управлением развития предпринимательства из-за закрытия ярмарки «Купеческая» на проспекте Патриотов, к которой чиновники предъявляли претензии из-за несоответствия плану размещения ярмарочных площадок и ...
... условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

57. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

В среду в Пресненском районном суде города Москвы огласили приговор фигурантам уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

58. Пирамида на пирамиде.

Площадки Forex публиковали графики торгов трейдеров за несколько лет, чтобы инвестор мог выбирать наиболее успешных игроков.
... Игоря Мазепы Игорь Мазепа Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

59. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Сначала он уверял общественность, что у него нет зарубежных счетов, потом, когда выяснилось, что они есть, объяснял это "банковской ошибкой".
Во дворе — детская площадка, батут и беседка.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

60. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.

... момент Я. Грибов и А. Кипиш контролируют бизнес Nemiroff в России (дистрибуционные компании, контрактный розлив), а Глусь — центральный офис Немирофф в Киеве, ключевой менеджмент, производственные площадки, продажи и дистрибуцию в Украине и в мире ...
Представители банковского сектора не видят в этом ничего незакономерного.
Дата: 07.10.2013 Копия в Google