Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Они, вероятнее всего, давно знакомы на каких-то профессиональных площадках, поскольку один возглавляет уже почти 20 лет государственный банк, а второй создал один из крупнейших частных банков России.
Во-вторых, Беляев из-за истории с банком «Открытие» находится, как я понимаю, в российских списках, к нему были претензии по линии банковского сообщества и по линии правоохранительных органов.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

82. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица ...
Также приводятся мнения о том, что Назарбаеву вменяют владение активами в металлургии и банковской сфере.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

83. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Примечательно, что «золотым девочкам» Поповой и Запорожец была выдана безлимитная валютная корпоративная банковская карта.
В сентябре 2020 года на площадке «СБЕРБАНК-АСТ» была размещена закупка «Выполнение ремонтно-реставрационных работ (далее – работы») с приспособлением для современного использования объекта культурного наследия регионального значения: «Городская ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

84. Трафик не пахнет.

Как выяснила «Медуза», это не совсем правда: DDoS-Guard подозревали в предоставлении хостинга мошенникам, ворующим банковские данные, — а на инфраструктуре, связанной с DDoS-Guard, работает один из крупнейших онлайн-магазинов по торговле наркотиками.
По словам Карена Казаряна, Parler — с учетом масштаба этой площадки и количества пользователей, — вероятно, платил Amazon за хостинг и сопутствующие услуги около миллиона долларов в год, «и вряд ли будет платить DDoS-Guard сильно меньше, с учетом ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

85. Стоимость "пробива" персональных данных россиян.

Важно помнить, что анализ предлагаемых данных, услуг и цен на них делался по объявлениям на различного рода андеграундных форумах и площадках в Dark Web. Я не могу гарантировать подлинность предложений третьих лиц по любой отдельно взятой компании ...
Фактически на рынке «банковского пробива» остались предложения всего по нескольким банкам, указанным выше и все продавцы (а их количество не сократилось) торгуют ими. Конечно, есть еще услуги «пробива» юридических лиц, где выбор банков немного шире ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

86. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Пароли от популярных онлайн-магазинов, таких как Ebay или Amazon, также пользуются спросом, ведь в личных кабинетах пользователей обычно уже привязаны банковские карты, что позволяет преступникам совершать покупки за чужой счет, или они используют эти торговые площадки для того, чтобы обналичить деньги с украденных банковских карт путем покупки товаров от чужого имени и их дальнейшей перепродажи.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

87. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

88. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Он также является соучредителем Русского торгового банка (КБ РТБ), у которого две недели назад Центробанком была отобрана лицензия на право осуществлять банковскую деятельность, и введена временная администрация.
После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на рынке.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

89. Top-102 (Forbes-2018).

Знаете ли вы, что: Лисин построил крупнейший в Европе комплекс стрелковых площадок «Лисья нора» в Подмосковье.
— Он также имеет доли в предприятиях алюминиевой, энергетической, страховой, банковской и медиасферы.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

90. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

После остановки работы питерского завода «Лада Дистрибьюшен» разместила заказы на других площадках, а потом вернула их в Питер – после того, как предприятие снова заработало. Из анализа банковских выписок по расчетным счетам ОАО «ПГ Ладога» и ООО «Группа Ладога» суд вывел, что фактически услуги и поставки, необходимые для работы, оказывались одними и теми же контрагентами.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

91. Распилочный картель Пригожина.

... на запросы ФАС, мы узнали еще больше связей компаний между собой и получили самый главный документ, который и позволил раскрыть всю сеть фирм Пригожина — выписку с банковского счета компании «Мегалайн». Доказательства после ознакомления с делом в ФАС России: Одинаковый IP Все фирмы связаны друг с другом через IP. На электронные площадки проведения торгов все компании из картельного сговора заходили с одинакового адреса IP: 37.77.135.2. Таблица с IP адресами с электронной торговой системы Данный ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

92. По одному миллиарду в день.

Борис Булочник Отзыв лицензии у «Мастер-Банка» стал в 2013 году самым крупным событием на финансовом рынке: банк, обладавший одной из самых крупных сетей банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило объем страховых выплат вкладчикам банка в рекордные на тот ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

93. Добрососедские отношения.

Вместе с губернатором они проводили официальные встречи, где обсуждали вопросы банковского сектора и строительства крупных объектов.
В 2015 году несколько строительных площадок компании «СУ-11» Олег Королев признал лучшими по итогам конкурса «Строительная площадка года».
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

94. Хозяин Курил.

Купол раскрасили в цвета географического глобуса и сделали главной площадкой молодежного форума «Итуруп-2015», ну а компания «Гидрострой» стала принимающей базой для всего форума, на открытие которого даже заехал премьер Медведев.
Даже банковская налоговая тайна охраняется не так сильно».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

95. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

Большая часть конкурсов проводится на электронных площадках, информация о них публикуется на сайте РЖД в разделе «тендеры».
Сам Якунин ранее говорил «Ведомостям», что Крапивин — его старый знакомый, который хорошо владеет банковским делом. Банковский опыт у Крапивина был такой: с 2007 г. он был не только советником президента РЖД, но и партнером банкира Германа Горбунцова ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

96. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

На ее площадке размещались и покупались с помощью того же Перепиличного акции». Владлен Степанов публично упомянул своего бывшего партнера Перепиличного после того, как в 2011 году на сайте «Русские неприкасаемые» появилось описание многомиллионных владений в Дубаи, Черногории, Подмосковье , а также банковские документы «Кредит Свисс» на имя Степанова, с помощью которых оплачивалась недвижимость.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

97. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Банковским же счетом почти наверняка управляли из Риги, Москвы или Ростова». Впрочем, для людей, администрировавших процесс отмывания, источник происхождения денег не столь важен. А вот нам важно понимать, что область применения площадок по легализации денежных средств расширяется за счет спорта: «очищая» деньги мексиканских наркоторговцев, одни и те же люди и компании обслуживают интересы футбольных функционеров.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

98. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для теневых операций.
... по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Организация преступного сообщества и незаконная банковская деятельность»), а также в отношении еще десяти человек по ч. 2 ст. 210, п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

99. Ротенберга выселяют из Италии.

Также, по данным издания, под арест попали акции компаний и банковские счета предпринимателя.
Какие именно площадки планируется застраивать — компания еще не сообщала.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

100. Путин не помог Мастер-банку.

... материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр Жеглов, Светлана Дементьева, Елена Киселева, Елена Ковалева Расчистка банковского рынка, объявленная ЦБ в сентябре, оказалась не просто угрозой ...
В марте 2011 г. он вернулся в совет директоров и согласно информации на сайте банка остается в его составе до сих пор. Мастер-банк был одной из крупнейших и при этом самых дешевых отмывочных площадок, рассказывает «Ведомостям» сотрудник компании ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google