Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. "Мастер" дерзил и возникал".

"Надежда, пишите: "Мастер" Увлечение учением Рерихов нашло отражение и в банковском бизнесе.
Руководство вдруг сказало: стоп Бывшие сотрудники ФСБ рассказывают, что еще до 2007 г. на Лубянке собрали данные о сомнительных операциях Мастер-банка, Соцгорбанка (потерял лицензию в апреле 2011 г.) и других площадок.
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

142. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Также в числе «обнальных площадок» указаны дагестанские Эсид-банк, Трастовый банк, Имбанк. Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

143. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Сия ловушка для кардеров была организована по образу и подобию их собственных форумов: предоставляла площадку для обсуждения наболевших вопросов, каналы для личного общения и совершения сделок по купле-продаже, создавала закрытую среду, принимая ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

144. Михаил Лернер "кинул" брата на 189 млн руб.

А затем, 4 июня, на лестничной площадке пятиэтажки в подмосковном военном городке Степынино возле квартиры ее отца сработало взрывное устройство, эквивалентное по мощности 300 г тротила.
В прошлом году Банк России в связи с неисполнением Соцгорбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных отозвал у него лицензию.
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

145. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Вчера участникам мероприятия удалось добраться до принадлежавшего господину Елькину безнала: с его банковских счетов было изъято 300 млн руб. Приятное впечатление на оперативников произвело и жилище гендиректора "Славянки" — трехуровневая квартира N ...
... к отопительному сезону и на их неудовлетворительное состояние, отсутствие нормативного запаса топлива на прикотельных площадках воинских частей, на многомиллионные задолженности специализированных организаций по оплате поставок тепла, горячей воды и ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

146. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Например, по некоторым данным, несколько стран уже отказали им в выдаче кредитов и обслуживании их банковских счетов. Из-за этого у них якобы сорвалось несколько сделок с недвижимостью. Кстати, недавно в Британию правоохранительными органами России был направлен запрос по поводу покупки в 2011 году за ?140 млн поместья "Парк Плейс" в графстве Беркшир. Сделка, благодаря которой экс-банкир Бородин якобы стал обладателем дома жилой площадью 30 тыс. кв. м, а также вертолетной площадки, spa-комплекса ...
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

147. Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался без небоскреба в Лондоне.

По поручению банковского консорциума BDO продал в прошлом году площадку девелоперу Berkeley Group за 77,5 млн футнов стерлингов ($124 млн).
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

148. Царское дело.

Бизнесмен, который хотел было сделать «подарок» любимому руководителю (и отчасти, как следует из других аудиозаписей, сделал, построив некоторые объекты, в частности, вертолетную площадку на территории ныне широко известного комплекса в Геленджике ...
Например, банковские платежки свидетельствуют (копии имеются в распоряжении The New Times), что Rollins International выплатил Дмитрию Горелову в 2003–2005 годах тремя траншами дивиденды на сумму $21,3 млн, а Николаю Шамалову в тот же период времени ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

149. Хоть стреляйся!

Андрей Хорев и Максим Каганский (справа) На тот момент в сферу интересов Андрея Хорева входили контрабанда, незаконная банковская деятельность и воровство бюджетных средств.
... президентом предстоящей декриминализацией этой статьи, объем возмещаемого мошенникам НДС увеличился в разы: только каждая из московских инспекций №№1, 2, 5, 9, 10, 48 стали возмещать по 1 миллиарду рублей в месяц, обнальные площадки работают исправно ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

150. Who is мистер Двоскин?

Леонид Никитинский Евгений Двоскин Идет ожесточенная война между силовиками за контроль над незаконными банковскими операциями.
Хотя в обвинительном заключении будет написано, что он пытался скрыться, по его словам, «Соловьев» остановился сам, увидев удобную в плане защиты от провокаций площадку в районе Каменного моста, и сдался сотрудникам управления «М» ФСБ РФ, курирующего ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

151. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

... и реализации Eclipse 500 на территории Восточной Европы и стран СНГ. Сначала производство самолета планировалось разместить на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), затем речь шла о площадке ульяновского завода «Авиастар-СП ...
В банковской тусовке Мещерякова называют «питерским банкиром».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

152. Борис Березовский больше не миллиардер?

Кроме активов, сосредоточенных под управлением Salford, в «наследство Патаркацишвили» входит более 200 различных объектов: ресторан Buddha Bar в Нью-Йорке, недвижимость в Марокко и Испании, до $100 млн на банковских счетах и пр. Совокупная стоимость ...
Эта семипалубная лодка длиной 110 метров, с вертолетной площадкой, кинотеатром и бассейнами — одна из 6 самых дорогих в мире.
Дата: 01.02.2010 Копия в Google

153. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Козлов строил белый финансовый небоскреб, а все вокруг только видят, что он ломает выросшие на строительной площадке бордели, и либералы говорят ему: «Ну что ты ломаешь чужую собственность», а сутенеры кричат в спину: «Эй, он хочет открыть свой ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

154. "Некорпоративный" зампред Козлов.

... репутацией отмывочной площадки, списки клиентов.) Владелец «Электроники» подтвердил мне, что Френкеля он из банка «выгнал». По итогам банковской деятельности Френкеля они даже подрались на встрече выпускников МГУ: Романов сказал, что не помнит, бил ли он Френкеля сам, но один из его сотрудников разбил ему очки. Но самой жуткой была история «Диаманта». Дело в том, что «Диамант» задумывался его владельцами — братьями Магомедовыми и Билаловыми — как настоящий банк, банковская основа огромной ...
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

155. Доносы накануне убийства Козлова.

В банковском сообществе это назначение объяснялось тем, что первый заместитель председателя Центрального банка А.А. Козлов занял эту должность в апреле 2002 года благодаря поддержке М.Б. Ходорковского, и руководство Оргэсбанка помогло А.А. Козлову ...
... по выводу активов, а также переписать целый ряд хозяйственных договоров (уменьшение арендованных банком помещений, продажа имущества и т.д.) <…> До недавних пор филиал ВИПа в Санкт-Петербурге был одной из крупнейших транзитно-обналичивающих площадок ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

156. Большая стирка.

Через пару лет тогдашний совладелец МДМ-банка Андрей Мельниченко, нынешний владелец сети продуктовых супермаркетов «Седьмой континент» Александр Занадворов и Кириленко организовали торговую площадку для сделок с наличной валютой—«Объединенный ...
«Банковский бизнес как магнит притягивает к себе другие бизнесы»,—объясняет Кириленко.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

157. Мидас хлеба не даст.

Мэр стал активно осваивать информационное пространство: выступления в федеральных СМИ, «круглые столы» и пресс-конференции, в том числе и на престижнейших площадках Москвы.
Не случайным выглядит и попадание «Альфа-банка» в список банковских структур, где в середине сентября прошли обыски и выемки документов по делу банкротства Содбизнесбанка.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

158. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Тогда он собрал ее вещи, выставил их на лестничную площадку и силой вытолкал женщину из квартиры.
Перечисление осуществлялось как по обычным платежным поручениям, так и с помощью компьютерной банковской системы «Банк-клиент», которая была установлена в августе 1999 года в «Компании Север».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

159. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Средства МВФ были переведены на один банковский счет в Нью-Йорке, 'который не должен был их получать', и деньги были отправлены на счет в Швейцарии.
Второй, гражданин США Евгений Швидлер, часто появляется с Абрамовичем на площадке клуба в западном Лондоне.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

160. Картина убийства Юшенкова восстановлена по секундам.

Тут его мельком, со спины и с довольно большого расстояния и увидела женщина-пенсионерка, сидящая на лавочке на детской площадке. "Я услышала хлопки, оглянулась,– объяснила она оперативникам.– Увидела, как через арку бежит, полуобернувшись назад, худенький, невысокий мужчина или даже мальчик, одетый во все черное. В руке у него – сумка или целлофановый пакет. Через секунду он уже скрылся". Женщина была единственной свидетельницей трагедии, не считая банковской видеокамеры.
Дата: 19.04.2003 Копия в Google