Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Центральный Банд.

Назначение Ю. Пономарева президентом Внешторгбанка России дало ему возможность продолжить незаконную приватизацию государственной банковской системы.
«...Многие дополнительные торговые сессии Банка России являлись не только «особыми периодами торгов», но и параллельными торговыми площадками.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

162. Цифровой ГУЛАГ.

В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами. Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

163. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Эту программу киевский колл-центр часто использовал, чтобы «помочь» клиентам с банковскими переводами и заявками на кредит. Более того, он установил на свой браузер Google Chrome дополнительное программное расширение, позволяющее вставлять код в страницу, после чего стороннее лицо может изменять вид страницы. Журнал активности показывает, что с помощью расширения сымитировали перевод 317 476 долларов от одного из брендов Milton (Cryptobase) в адрес Blockchain — легитимной площадки по торговле ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

164. Никита Кислицин понадобился ФБР и МВД.

На встрече он рассказывал о работе российских хакеров, а также о расследовании Group-IB в отношении кардингового форума FETEAM (площадка, где можно продать и купить украденные данные банковских карт).
Дата: 29.06.2023 Копия в Google

165. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Мрие» стоит от 18 тыс руб., и, хотя сотрудники «Сбера» могут рассчитывать на льготы, большинству рядовых работников самостоятельный отдых на курорте явно недоступен — одна ночь обойдется в половину месячной зарплаты обычного банковского операциониста ...
На них стоят три дома с вертолетной площадкой.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

166. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

Он, может, и рад был бы повоевать, но у сотрудников банковского сектора бронь от мобилизации, что поделать!
Антон Саблин Теперь он окапывается на клумбах, а не на линии соприкосновения, ест гречку с тушенкой на субботниках, а не на реальной полевой кухне и бомбит на игровых площадках исключительно деревянные городки.
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

167. Этапом в Амстердам.

По данным Telegram-канала BadBank, рассказывающего о нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах, изначально Дубникова депортировали в Россию, однако рейс был перенаправлен в Амстердам, где тот и был арестован.
Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила «незаконные потоки» средств, которые идут через EggChange и CashBank.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

168. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

... послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций». Отзыву лицензии предшествовало самоубийство, которое утром 4 мая совершил Александр Потёмкин, глава уфимского филиала и акционер Центркомбанка. По сообщениям СМИ, банкир застрелился на лестничной площадке у своей ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

169. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... материала © Daily Storm, 04.05.2021, Сбермасса, Фото: Global Look Press, neoconsult.ru Герман Греф В Корпоративном университете Сбербанка, в Мрии, да и на других площадках глава банка Герман Греф всегда рассказывает об успехах и достижениях «Сбера ...
Как ни объясняй, но в итоге так или иначе определенные финансовые пересечения между личным бизнесом и государственным банковским монстром, под управлением папы, обнаружатся.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

170. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

И действительно, регулятор, контролирующий работу этой площадки, якобы провел соответствующую проверку и выявил нарушение.
... которые составили 4,3 млрд руб. Abireg.ru, 02.04.2020, "Центральный офис лопнувшего банка "Воронеж" не нашел нового владельца": На момент отзыва лицензии банк «Воронеж» занимал 211-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

171. "Прачечная" банды решал.

В Москве группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств с которой направляется подконтрольные семье фирмы, специализирующиеся в сфере недвижимости.
У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

172. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Только в начале 1990-х «Россия» была просто небольшим банком при мэрии, а сейчас это гигантский банковский монстр, который обслуживает главных коррупционеров страны и хранит личные деньги Путина.
Вертолетная площадка и ледовый дворец Ледовый дворец под землей Ледовый дворец на стадии строительства На участке есть еще много чего интересного.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

173. Марат и его "казанская команда".

Кроме укрытых налогов у предприятия имелись и непогашенные, а еще большая задолженность по банковскому кредиту.
... в 440 млн рублей и ООО «Ситистрой» (генеральный директор Александр Залесский) по договору на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по устройству сетей электроснабжения механизации строительства площадок на сумму 94 млн рублей ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

174. Турагенты ФБР.

В 2015 году ФБР объявило в розыск Алексея Буркова, который, как считали в организации, руководил веб-сайтом Cardplanet с оборотом $20 млн, где можно было продать и купить краденые номера кредитных банковских карт.
Sabre также выступает торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с конечными потребителями.
Дата: 21.07.2020 Копия в Google

175. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Оставим в стороне банковскую сферу и посмотрим — чем занимаются 27 организаций, учрежденных при непосредственном участии Анатолия Владимировича Яблонского.
Есть вертолетная площадка, загон со специально завезенными маралами и пятнистыми оленями».
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

176. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Важно помнить, что анализ предлагаемых данных и цен на них делался по объявлениям на различного рода андеграундных форумах и площадках в Dark Web. Вся информация в этом обзоре представлена исключительно для ознакомительных целей и основана на ...
Поскольку ранее анализ цен на банковские базы данных не выполнялся, оценить изменения соответствующих цен нет возможности.
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

177. Лабрадор от Путина не защитил Насибулина и Внучкина.

Появление статусного — по фамилиям — инвестора объяснили планами по созданию производственного центра в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на площадке «Новоорловская».
... бенефициаром «Юрпромконсалтинга» — компании, которая фигурирует в громком «деле Черкалина» о мошенничестве в отношении сотрудников «банковского» отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Трое офицеров, по версии следствия, в 2011 ...
Дата: 18.07.2019 Копия в Google

178. Благоустроитель всея Чечни.

По условиям контрактов, в селах Сунженского, Надтеречного, Шаройского, Грозненского, Наурского и Ачхой-Мартановского районов и на двух улицах города Гудермес компания должна заасфальтировать дороги, обустроить детские площадки, установить урны и ...
Еще у фонда есть 26% доля в финансово-инвестиционной группе «Партнерский банкинг», созданной в 2017 году для развития банковского бизнеса по законам шариата.
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

179. Олег Шишканов (Шишкан):

Он строил площадки для молодежи, организовывал игры для ветеранов большого футбола.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

180. СКР решает "Теорему" Водопьянова.

К одиннадцати утра в бизнес-центре «Бенуа» — визитной карточке «Теоремы» — появились Следственный комитет Петербурга и оперативники «банковского» отдела Службы экономической безопасности регионального УФСБ.
... почти 10 млрд, говорить позволяет себе смелости, от ура-чувств освобожден воспитанием, посещал и поддерживал известную свободными дискуссиями площадку «Открытая библиотека», да еще, судачат, финансирует городские оппозиционные движения и политиков ...
Дата: 15.02.2018 Копия в Google