Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Офшорные "договорняки" ABLV.

Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Этой площадкой руководил имевший «индульгенцию» Кремля Александр Винник, причастный к отмыванию денег.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

122. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

При этом «Редсис» занималась подготовкой техдокументации на поставку «железа» и оказание услуг, после чего передавала ее сотрудникам ПФР для размещения на площадках электронных аукционов.
В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

123. "Здесь льют и налят миллионы".

... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Но в 2013 году произошел обвал крупной площадки Beznal.cc. В итоге все пользователи перешли на Dark Money.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

124. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Но, возможно, это дело будет исправлено госзаказами: осенью 2020-го компания, впервые поучаствовав в тендере, сразу стала победителем — за 47 млн рублей она окажет услуги по размещению серверов и другого оборудования аукционной площадке roseltorg.ru ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

125. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую.
Сеть QQAAZZ открыла и обслуживала сотни корпоративных и личных банковских счетов в финансовых учреждениях по всему миру.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

126. Андрею Южакову засчитали "слив" чиновницы Росимущества.

... обнальной площадки. По версии следствия, ее услугами помимо прочих пользовалась и организованная группа во главе с бывшим заместителем главы Росимущества Еленой Паткиной, похитившая со счетов своего ведомства более 154 млн руб. Судебный процесс над чиновницей и ее четырьмя предполагаемыми сообщниками проходит сейчас в Мещанском райсуде Москвы. Савеловский райсуд Москвы признал полностью доказанной виновность бизнесмена Андрея Южакова в инкриминированном ему преступлении — незаконной банковской ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

127. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

128. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Полтора-два года назад это было примерно в 3–4 раза выше ставок по банковским депозитам и в 5 раз выгоднее вложений в безрисковые государственные облигации США. Не характерной для финансовых пирамид особенностью «Анкор Инвест» являлось практически ...
Большая часть привлеченных средств, по указанию руководства GL, была размещена на Interactive Brokers — крупнейшей брокерской площадке США, однако оттуда в Россию средства так и не вернулись.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

129. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

130. Король обнала выкупил свободу.

Как рассказывал “Ъ”, ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ ...
После широкомасштабной операции по задержанию Сережи Два Процента и его подельников летом 2013 года было объявлено о ликвидации одной из крупнейших обнальных площадок, через которую были перекачаны сотни миллиардов рублей.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

131. Олега Сорокина приговорили к 10 годам "строгача" и штрафу в 460,8 млн руб.

За отзыв иска из арбитражного суда посредник Садеков через родственника заложил для директора «Вектрона» в банковскую ячейку собственные 30,7 млн руб., после чего был задержан.
В итоге Михаила Дикина вместе с его братом, подполковником милиции, осудили на длительные сроки за попытку убийства бизнесмена из-за дележа площадки завода «Старт» в центре Нижнего Новгорода.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

132. Алексей Авершин получил 3 года условно.

«В период времени с мая 2014 по июнь 2016 года Илья Спокойнов организовал хищение денежных средств, выделенных из бюджета Приморского края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для государственного ...
[konkurent.ru, 01.08.2018, "В Приморье осужденному горнопромышленнику вернули личный вертолет": Также Авершину вернули [...] около 1 млн руб. на банковских счетах, на которые был наложен арест в ходе следствия.
Дата: 02.08.2018 Копия в Google

133. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

Были заблокированы банковские счета 16 человек, близких к дяде сирийского президента, и 76 депозитов связанных с ними юридических лиц на сумму более 300 млн евро.
Среди жителей вилл, часть которых оснащена площадками для посадки вертолетов, есть и сверхбогатые русские, и их бывшие швейцарские банкиры.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

134. Все хакеры делают это.

В итоге у простых граждан Tor в первую очередь ассоциировался с незаконными площадками вроде Silk Road, и лишь немногие рассматривали его как безопасный способ выхода в сеть.
«Я не хочу жить в мире, где за тобой наблюдают двадцать четыре часа в сутки, — говорит он. — Оставьте меня в покое!» Мы с легкостью передаем по компьютерным сетям личные данные, включая номера банковских счетов и фотографии, выписки из медицинских ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

135. "Черная дыра" в Совете Федерации.

... еще выдержка из уголовного дела №248103: «В настоящее время участники преступной группы используют для осуществления незаконной банковской деятельности счета: «КБ Кредитимпэкс Банк» (ООО), «КБ Юнион-Банк» (ООО), «КБ Альянс Банк» (ООО), АКБ «Фалькон ...
Впрочем, новые «площадки» Джубы быстро вычислили опера и подчиненные Козлова.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

136. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

Яхта позволяет с комфортом в шести люкс-каютах разместить 12 человек, также на ней есть тренажерный зал, площадка для вертолета, спа и бассейн.
Сначала клиенты банка столкнулись с трудностями с получением вкладов, и банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

137. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".

Морозов продал их на «площадке», специализировавшейся на работе с наличными денежными средствами. Полагаю, увидев в банковских ячейках столько денег (за баланс было выведено более 1 млрд рублей вкладчиков.
Дата: 25.01.2016 Копия в Google

138. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Опрошенные нами участники банковского рынка пояснили, что какой бы сложной и масштабной ни казалась эта схема, на самом деле она представляет собой всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из ...
Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные» площадки и ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

139. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

Многие сильные мира сего ищут в тверских лесах кто уединения, кто увеселения, кто безопасной площадки для обсуждения дел, которые в условиях напичканных современной техникой офисов и ресторанов не обсудишь спокойно обсудишь.
В прокуратуре считают, что Балло проигнорировал выводы банковских экспертов, которые сочли риск кредитного договора слишком высоким.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

140. Ответить за "Пушкино".

А активы «Реки жизни» — лицензии на право размещения дебаркадеров на реке Москве: «Фонд осуществляет строительство на базе дебаркадеров офисного центра, гостиниц, ресторанов, парковок и сети вертолетных площадок».
Некоторые финансисты объясняют достижения Алякина на банковском поприще его связями в ЦБ, вспоминая его старшего брата Андрея, который с 1991 г. до конца 2010 г. работал в Главном управлении ЦБ по Москве (сейчас — Московское главное территориальное ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google