Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Константин Григоришин уклоняется от родины.

А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
НПО с 2010 г. начало заключать договоры с посредниками — российскими компаниями, связанными с Григоришиным, через которых реализовывалось оборудование конечным потребителям", — указал Геращенко в ноябре прошлого года.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

782. Парламентарии.

Впрочем, судя по документам регистрационного агента, в 2014 году посредник, который вел дела от имени Звагелького, утверждал, что за последнее время бенефициары не менялись.
В 2011 году на имя компании Звагельского Bariton Consultants был открыт счет в швейцарском банке Julius Baer.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

783. Короли госзаказа — 2016 (рейтинг Forbes).

Кирилл, младший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, пришел в «Сибур» в 2008 году после работы в «Газпроме», «Рособоронэкспорте», Газпромбанке и аппарате правительства.
После того как ФАС стала заставлять «Газпром» покупать трубы без посредников, Ротенберги закрыли СЕТП, но еще одна компания Шабалова «Трубные инновационные технологии» (ТИТ), которая занялась поставками деталей для трубопроводов, стала для концерна ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

784. Красивая жизнь в Лондоне закончилась Интерполом.

…Со своей стороны, первый ответчик согласился развить способность компании Fern по управлению инвестициями указанного масштаба путём найма и эксплуатации соответствующего рабочего персонала, консультантов и посредников, а также одновременной работы ...
«24 апреля один миллион фунтов стерлингов был переведен на счет компании Fern в банке HSBC из средств, находящихся на Кипре и принадлежащих семье Щукиных.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

785. Дело русской мафии: "Толик", "Саша", "Царь".

В 1998–1999-м был одним из совладельцев известного банка «Россия».
— NT) собирается отметить свое назначение на должность, всячески благодарит за это Петрова и просит пригласить на праздник посредника, который помог организовать это назначение. Имя посредника неизвестно.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

786. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Она, по мнению следствия, очень переживала за свою репутацию и платила откаты через посредника под видом платы за консультации — всего $108 000 за 2012 г. Название компании не приводилось, упоминалось лишь, что расположена она в городке Бремен, штат ...
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

787. Чистосердечный "Форс-мажор" зампреда КГИОП.

Накануне сотрудники ФСБ посетили два банка и получили доступ к ячейкам, оформленным на Игоря Гришина.
Первый транш в пару миллионов рублей был получен посредником несколько дней назад. Передача денег от представителя коммерческой структуры в руки посреднику фиксировалась на видео- и аудиотехнику.
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

788. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

... США. Находясь в «тесной» связи со своим помощником Джаватом Хакимбаевым, который теперь на каждом углу заявляет, что его назначат судьей до конца 2014 года, Севостьянова использует его как надежного посредника, умеющего договариваться с заказчиками ...
... тройке даже участвовала сама председатель апелляционного суда Воробьева И.О. Кстати, за два дня до опубликования определения Севостьяновой, на ее персональном депозитном счету в Банке "Траст" появилась сумма в 3 миллиона 200 тысяч рублей ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

789. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Борис Колесников и руководитель ведущего управления "Б" этого ведомства Салават Муллаяров, под руководством которых были проведены наиболее резонансные разработки последних лет. [...] "Мое управление никогда не занималось провокациями взяток",— сообщил он, добавив, что только с помощью оперативных экспериментов, в ходе которых, как правило, через посредников предлагаются деньги, удается изобличать коррупционеров ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

790. Бельянинов как диагноз.

И, как отмечают СМИ, хотя эта система работает и с другими банками, основные сливки в виде самых крупных платежей снимают в ней только два банка.
И собственно при передаче первого платежа господ посредников и повязали.
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

791. Дело Елены Баснер:

Но когда эксперт выступает одновременно и автором заключения, и посредником, получающим прибыль, могут возникнуть вопросы морального и криминального характера.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

792. "Газпром" — офшорное достояние.

При этом, если судить по их бухгалтерским отчетностям, обе компании также являются типичными торговыми посредниками, не обладающими значительными активами (зданиями, оборудованием, машинами).
Он входит в совет директоров принадлежащего Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает вице-президентом ХК «Динамо», который возглавляет Аркадий Ротенберг.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

793. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

... предприятие оказалось неплатежеспособным, выплатило банку эти долги. И, наконец, в марте 2008 года компания, возглавляемая Михаилом Столяровым, «по ошибке» перечислила МУПу 30 миллионов рублеи? (а не наоборот, как следовало бы). Все эти деи?ствия привели к тому, что энергетическая компания вполне могла забрать имущество МУПа-банкрота за долги. Однако Столяров решает иначе: он берет это имущество в аренду, и не напрямую, а через посредников — ООО «Электросетьсервис», ООО «Электроспецмонтаж», ООО ...
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

794. Как бригада из ДЭБ МВД "развела" коммерсанта на 30 фур кофе

В прошлый четверг позвонили этим посредникам и сказали: «Человеку объявляйте — 200».
И после этого ни одну банку кофе не возвращаем.
Дата: 23.09.2013 Копия в Google

795. "До суда никто не доживет".

Продажа Все началось в январе прошлого года, когда на вице-президента «АМБ Банка» Михаила Ермакова вышел некто Михаил Смирнов и сообщил, что якобы его старший брат — депутат Госдумы от ЛДПР Александр Смирнов за 22 млн долларов собирается продать ...
Так что предложение о перепродаже земли выглядело заманчивым, тем более что банкир Ермаков ранее уже знал Смирнова как «сотрудника администрации президента», выступающего посредником при продаже элитных объектов на Рублевке.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

796. Как враждуют друзья Путина.

Часть денег Шамалов и Горелов потратили на покупку акций банка «Россия» и «Согаза», а для инвестирования «в российскую экономику» создали фирму «Росинвест».
— Когда мы начали проверять эту цепочку на стыке трубники — «Газпром», посмотрели, как проходят тендеры в «Газпроме», то выяснили, что в тендерах участвуют только посредники, а трубники вообще не участвуют.
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

797. "Он хочет в одиночку поднять полмиллиарда".

Одним из последних, кто по моей просьбе отказался вразумить ФСО, был Михаил Ковальчук (директор Курчатовского института, брат совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука).
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

798. Бывшее руководство Olympus взяли под стражу.

... по цене, существенно превышающей их реальную стоимость, либо платя очень высокие комиссионные третьей стороне, выступавшей посредником при поглощении, что приводило к учету на балансе значительных нематериальных активов (goodwill — деловая репутация ...
Деньги на покупку фондам предоставила сама Olympus из кредитов, полученных от лихтенштейнского банка LGT под залог японских гособлигаций.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

799. Гайдаровско-газовые оффшоры.

2. Разрешить, в виде исключения, экспортеру природного газа (ГВП "Газэкспорт") по согласованию с Центральным банком Российской Федерации оставлять 48 процентов валютной выручки от продажи 500 млн. куб. м газа на счетах в иностранных банках для оплаты ...
Конечно, это и не означает, что никто из посредников при осуществлении этих сделок не мог воспользоваться сложившейся ситуацией в личных целях.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

800. "Мне уже 12 лет Владимир Владимирович Путин очень нравится как мужчина".

Как известно, еще 2 ноября 2010 года на основании международного ордера № 194/2005 (по запросу Испании) Тюрик был задержан сотрудниками 7-го ОРЧ ГУВД г. Москвы и 8-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ. В сопроводительной справке Интерпола сообщалось, что: «…Тюрин В.А., являясь лидером организованного преступного сообщества «Братская», посредством фирм и посредников — физических лиц, путем осуществления коммерческой деятельности по купле-продаже имущества, инвестировал на территории Испании денежные ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google