Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Офшоры для первых лиц.

Многие офшорные юрисдикции не раскрывают информацию о компаниях и их владельцах, поэтому, если бы не «Файлы Пандоры», об этих переводах никто бы не узнал.
Бизнесом она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

42. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

В 2007 году руководство La Hougue решило сменить юрисдикцию, опасаясь ужесточения законодательства Джерси по борьбе с отмыванием денег. Новая трастовая компания называлась Pantrust и располагалась в Панаме. Чтобы подготовиться к ведению бизнеса в этой стране, Уигли связался со знаменитой панамской юридической фирмой Mossack & Fonseca, в то время главной местной трастовой компанией.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

43. Активы избранного президента Украины Владимира Зеленского:

В этом бизнесе у него три ключевых партнера: сценарист, продюсер и режиссер Андрей Яковлев, известный по сериалам «Сваты» и «Солдаты», и продюсеры студии братья Борис и Сергей Шефиры.
Юрисдикция большинства офшоров не позволяет что-либо о них узнать.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

44. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Митрев получил как минимум €425 тыс. за частные консультации от азербайджанской компании Avuar Co. Он признает факт получения платежей и говорит, что они были получены за законную работу консультантом в сфере бизнеса.
Более того, партнерами могут выступать не физические, а юридические лица, что дает бенефициарам SLP дополнительный уровень секретности — зачастую в роли партнеров выступают компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

45. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса ...
В ходе сделки шведское отделение «Бомбардье» продает оборудование своей российской «дочке» через фиктивную британскую компанию, на счетах которой оседают значительные средства, а оттуда деньги переводят в офшорные юрисдикции по контрактам, которые ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

46. Навального заводят в "Кировлес".

И документы, подтверждающие, что бизнес не приносил доходов, — их получить очень легко.
Это все-таки не юрисдикция России.
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

47. Коррупционная сделка по английскому праву.

... это — юрисдикция российской правовой системы. Но Березовский заявил, что в марте 2000 года на встрече в лондонском отеле Dorchester была достигнута договоренность, что принадлежавшие ему акции алюминиевой компании РУСАЛ перейдут в управление трасту, управлявшемуся по законам английского права. И поэтому английский суд, по мнению Березовского, подходит для рассмотрения дела. — Врезка К.ру] [NEWSru.com, 05.10.2011, "Адвокат рассказал, как "крестный отец" Березовский "крышевал" бизнес Абрамовича в ...
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

48. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков.
Все они касались взыскания крупных долгов ($180-800 млн) с фирм--резидентов РФ в пользу компаний различных юрисдикций, включая офшоры.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

49. Ильхам Алиев банкует.

PASHA Bank, Kapital Bank, Халг Банк и Банк Евразия стали крупнейшими кредитными организациями, обслуживающими займы в рамках государственной программы развития бизнеса на сотни миллионов манатов.
В ответ на журналистские запросы представительница Trident Trust написала: «Каждое подразделение Trident, оказывающее трастовые и корпоративные услуги, подчиняется регулятивным нормам соответствующих юрисдикций и твердо следует всем положенным ...
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

50. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Теперь лица, связанные с этой схемой, открыли сотни подобных компаний в Великобритании и других юрисдикциях — одна из них даже выдает себя за процветающий британский банк.
BBP Bandenia PLC вела реальную деятельность, но в отчетах использовала данные других компаний В отличие от многих других компаний, выявленных испанскими властями, BBP Bandenia, судя по всему, вела реальный бизнес и обслуживала клиентов, а не только ...
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

51. Наследие "Ленинца" кормит семью Андрея Турчака.

Борис и сейчас владеет и руководит рядом предприятий, а в семье Андрея бизнесом владеет его жена Кира, получающая от этого занятия регулярный доход.
Вилла Mas Du Gitan в Каннах Эта юрисдикция не раскрывает бенефициаров компаний.
Дата: 08.09.2022 Копия в Google

52. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Владимир Путин и Крешимир Филипович (крайний справа) на ХХ Петербургском международном экономическом форуме, 17 июня 2016 года В Asiaciti сказали, что компанию «регулируют соответствующие органы каждой юрисдикции, где она ведет деятельность».
Бизнес никого не ждет, даже банковских сотрудников».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

53. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рынок быстро адаптировался к новой реальности: все, кто занимался игорным бизнесом, пошли в онлайн. А вместе с ними в онлайне стали расти бизнесы, которые обслуживали гемблинг: делали софт, помогали приводить трафик и агрегировали контент. Все онлайн-казино в России оставались вне закона. Сами они, чтобы обойти законодательство, начали повально получать лицензии в юрисдикциях, где гемблинг был разрешен (например, в Кюрасао).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

54. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

— Врезка К.ру Интересно, что в «российской» схеме Зарраба была задействована юрисдикция не только Турции, но и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Тем не менее, у него получилось избежать обвинений в золотом деле — все ограничилось обвинениями во взятках, связанных со строительным бизнесом.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

55. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Свой банк в России мог понадобиться Wirecard после того, как в ноябре 2017 года платежи по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) в России были запрещены поправками в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

56. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... Arigon Ltd (Нормандские острова, юрисдикция Великобритании) и YBM Magnex (Будапешт, Венгрия). Станислав Николаев являлся вице-президентом YBM Magnex и предположительно, подчеркивает ФБР, был фактическим руководителем филиала Arigon Ltd в Венгрии. В пресс-службе «Меркатора» настойчиво посоветовали даже не ставить рядом Николаева и Могилевича в одной публикации — никакой связи между ними не существует. Могилевич и его компании никогда не были партнёрами по бизнесу Николаева, а топ-менеджеры ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

57. Офшоры, деньги, три топора.

... тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «Невозможно заблокировать интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес ...
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

58. Темная сторона Appleby.

Бывшие сотрудники компании являются членами парламента, занимают должности судей и госчиновников, и по крайней мере еще в одной юрисдикции с налоговыми льготами — на Островах Кука — на основе опыта Appleby были созданы собственные офшорные законы. Свою общественную репутацию фирма зарабатывала путем финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

59. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

При этом он отметил, что «хотел бы, чтобы предприятие оказалось в российской юрисдикции»: предприятие, которое «завязано на оборонку», должно находиться в России, сказал РБК Сиенко. Свое личное участие в бизнесе «Красного Октября» Сиенко категорически опровергает.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

60. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Произошло это, когда он учредил офшорную холдинговую компанию, чтобы перевести свой бизнес в юрисдикцию Британских Виргинских Островов (БВО).
Дата: 04.04.2016 Копия в Google