Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Мальтийский крест — от €880 тыс.

По его словам, в перспективе он не исключает регистрацию собственного бизнеса в мальтийской юрисдикции.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

202. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

Сын Лукьяненко начал развивать собственный бизнес в России в составе компании Гидромашсервис, которая стала конкурентом Энергетического стандарта.
После этого Лукьяненко и Новинский решил добиться заморозки активов в английской юрисдикции.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

203. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях, — уточняет автор статьи, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы прятать активы и избегать налоговых обязательств у себя в стране". Представитель Прохорова и группы "Онэксим", "компании, с которой он тесно связан", заявили изданию: "Многочисленные компании в группе "Онэксим" взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

204. Голубой замок Евгения Гинера.

Эта заморская территория Великобритании формально находится под юрисдикцией британской короны, но только несколько месяцев назад начала обмениваться с метрополией налоговой информацией.
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

205. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

На этот раз журналисты проанализировали данные о владельцах офшорных компаний из двух десятков юрисдикций.
Впрочем, тогда президент Порошенко заявил, что зарегистрировал офшорную фирму исключительно для того, чтобы передать свой кондитерский бизнес в слепой траст.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

206. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все авиализинговые компании, в том числе ...
До покупки «ВИМ-авиа» в начале 2000-х гг. Мурсекаев занимался авиализингом и не оставил этот бизнес, рассказали два его знакомых.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

207. Колбаса запахла уголовным делом.

... российской операционной компании, то в применении пониженной ставки будет отказано и взыскивается недоимка, рассказывает он. Поэтому и сами компании уже не рискуют претендовать на льготы, когда невозможно подтвердить право на доход, а некоторые выводят своих акционеров из офшора, говорит он. […] В дальнейшем контролирующий акционер «Черкизово» намерен перейти в российскую юрисдикцию, уверяет близкий к компании человек. Бизнес компании в России, а вопрос офшорного владения — историческое наследие ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

208. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Но против предложенной схемы распределения выступили миноритарии, которых в России представляет бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина, возглавляющая юридическое бюро «Системная поддержка бизнеса».
Monolit зарегистрирована в Белизе, а Parem — на Британских Виргинских островах, следует из материалов амстердамского суда, обе юрисдикции позволяют не раскрывать бенефициаров.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

209. Романа Селезнева рассчитали по таблице.

Обвинение обосновывало юрисдикцию суда тем, что пострадавшие от действий Селезнева проживали в том числе и в штате Вашингтон, некоторые из пострадавших выступали в суде. "Некоторые даже потеряли свой бизнес из-за меня.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

210. "Король спама" из России арестован в Барселоне по запросу США.

Супруга также рисует Петра как вполне невинного человека с легальным бизнесом [RT, 09.04.2017, "Ищите хакера: по запросу США в Европе задержан ещё один российский программист": В Испании на днях по запросу США был задержан российский программист ...
... принятыми нормами законодательства, согласно которым ведомству достаточно получить от суда только один ордер на обыск для дистанционного доступа к компьютерам (без возможности изучать содержимое жестких дисков), расположенным в любой юрисдикции ...
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

211. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

В тексте обвинения отмечается, что Алексей Белан, который находится в международном розыске с 2012 года, живет в России — то есть находится в юрисдикции ФСБ. Однако вместо того, чтобы арестовать его, служба решила нанять его на работу.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

212. "Майами наш":

Как удалось выяснить американским правоохранительным органам «предприятие» не только обслуживало олигархов и звезд шоу бизнеса, но и занималось отмыванием «грязных» денег.
Один из распространенных способов сокрытия конечного владельца объекта недвижимости — это оформление luxury-апартаментов на компанию-однодневку, зарегистрированную в юрисдикции, не раскрывающей сведения о ее собственниках.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

213. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

Летом 2016 года была проведена агрессивная информационная кампания, посвященная роли Михаила Васинкевича в судьбе известной оффшорной юрисдикции — Федерации Сент-Киттс и Невис, островного государства в Карибском море.
Впрочем, нынешняя неприглядная история с попыткой «кинуть» партнеров по бизнесу логически вытекает из всей предшествующей биографии г-на Васинкевича.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

214. Болгарский связной Малофеева.

Регуляторы в соответствующих юрисдикциях не приняли во внимание все их безосновательные обвинения.
Похоже, что это и была цена вхождения Малофеева в бизнес “Нутритека”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

215. Панда черных аптекарей.

... в развитии тадалафилового бизнеса Игоря Воробья. Жаль, что налоговые и таможенные органы проглядели эту дыру, через которую неплохо поживились и контрабандисты, и уклонисты от налогов, и всевозможные коррупционеры. Но продолжим исследование. Из тени появляется родственник и партнер Упадхайая Атула — Кхурана Мадхави, руководитель московского представительства международной компании "Стар коннекшнс лимитед" (данные Регистратора международных компаний IC/2773/10 в офшорной юрисдикции, Объединенные ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

216. Бизнес на таможне.

Бизнес на таможне Сергей Лобанов, семейный связной при экс-главе ФТС Бельянинове Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.08.2016, Подельная участь, Фото: "Коммерсант" Владимир Соловьев, Инна Кывыржик Андрей Бельянинов На прошлой неделе свой пост ...
Домен insidown.com, идентичный названию офшора, был зарегистрирован в немецкой юрисдикции гражданином Молдавии Михаем Кукошем.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

217. Воровство в прямом эфире.

Рассматривался этот спор не в соответствии со ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ, по подведомственности арбитражному суду, а в суде общей юрисдикции, да еще и за сроком давности, аж на 28 месяцев позже.
И бедные дольщики, а их более тысячи, не догадываются, что у сыновей Михаила Корнеева и Сергея Семенова общий бизнес (ООО «Премиум»), а деньги — давно в офшорах.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

218. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Наверняка к этой кампании присоединятся и другие юрисдикции.
Вопросы к нему у прокуроров остаются до сих пор. Кстати, дело «Югводоканала» гремело и в России: по нему помимо Светлицкого проходил еще ряд более чем известных фигур отечественного большого бизнеса.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

219. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

... кресла была до недавнего времени Matrix Overseas Trading Inc. Было бы, конечно, ошибкой считать, что с ее закрытием «параллельный» бизнес чиновника-предпринимателя придет к завершению. Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену. В результате какая-нибудь новая фирма Matrix-2 будет столь же исправно содействовать достижению конечного результата. Как говорится, время – деньги, и глупо упускать возможности получения сверхприбылей в безналоговых оффшорных юрисдикциях ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

220. "Панамский архив" "вытек" в интернет.

База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до ...
Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент. Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google