Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Офшорный курьер на миллион.

В 2011 году «Ведомости» писали, что Игнатьев вместе со своим партнером Серго Григоряном, который был привлечен в качестве инвестора, выкупили бизнес по обслуживанию визовых центров.
Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

302. Сдаст за Gram.

Настойчивая просьба сменить юрисдикцию процесса на Москву продиктована не только московской пропиской Короткова.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

303. Иван Васильевич меняет профессию,

... своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги вкладчиков из ...
Правоохранительные и судебные органы в различных юрисдикциях, в частности, в Лихтенштейне и на Островах Кука, уже признали обоснованность и серьезность выдвинутых российской стороной обвинений, да и Нью-Йоркский суд посчитал аргументы АСВ весомее ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

304. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Ирина — дизайнер интерьеров, творческий человек, никакого серьезного бизнеса у нее нет. Новая фамилия сестры Сергуниной — Сафаниева.
Одна из худших юрисдикций, найти собственников невозможно.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

305. "Фуфло" Бориса Минца.

Минцы, по данным истца, оказались владельцами трех поместий и четырех отелей в Великобритании, жилой высотки в Израиле, 21 объекта недвижимости в России, а также 92 офшоров разных юрисдикций и 15 российских компаний.
В июне 2017 года он писал для Forbes колонку о противоправных способах отъема бизнеса.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

306. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

При чем тут Латвия Улыбчивого кредитного менеджера Сергея с балтийским акцентом Подъельская узнает по фотографии в латвийской деловой газете Dienas Bizness («Ежедневный бизнес»), где опубликовано интервью главы компании West Kredit Сергея Маликова ...
Клиентами латвийских банков в основном становились россияне, которые не могли открыть счета в Швейцарии и других более престижных юрисдикциях.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

307. Черные и забитые.

Под федеральную юрисдикцию попадают обычно преступления уровнем позначительнее.
*** Бизнес зеков и на зеках в тюрьмах США Оригинал этого материала © Лента.Ру, 15.02.2019, Фото: Reuters "Заключенных делают рабами" Степан Костецкий Заключенные в тюрьме США Каждую неделю в установленный день быт обычной американской тюрьмы ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

308. Семейный подряд Бориса Обносова.

Его можно считать ключевым человеком в бизнесе семьи Бориса Обносова, или, по крайней мере, главным партнером его дочери.
В конце 2017 года Okilo сменила юрисдикцию и переехала из Люксембурга во Францию.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

309. Пирамида на пирамиде.

Чистый бизнес».
В то же время сроки давности оспаривания обычно составляют два-три года в зависимости от юрисдикции и могут уже истекать», — отмечает он. До октября 2015 года в России не было практики регулирования рынка Forex.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

310. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Замира Хаджиева заявила в британском суде, что ее муж — честный бизнесмен, которому удалось разбогатеть в бизнесе до того, как он стал главой банка.
Для хищения банковских средств создавались подставные фирмы как в Азербайджане, так и за рубежом (в основном в оффшорной юрисдикции), аффилированные Джанику или подставным лицам.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

311. Кэш бери и беги.

«В нашей компании вы можете инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог», — объясняет Варданян.
«Если потребитель заключает договор с компанией, зарегистрированной за рубежом, при возникновении проблем решать их приходится в судах иностранной юрисдикции», — пояснил он The Bell.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

312. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

В последние же месяцы в экспертном сообществе циркулирует информация о более серьезных проблемах: бизнес девелопера, как можно видеть из открытых источников, заложен аффилированным компаниям и банковским структурам.
... строительства, с которым удалось пообщаться нашему корреспонденту, Исаев — своего рода «кошелек» Ворониных, лишенный возможности любой инициативы: на него перевели часть активов, которые пока не полностью удалось вывести из Российской юрисдикции ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

313. Миллиардерам отказали в цензуре.

Тем не менее не так давно в британской прессе появилась информация, что бизнесмен пытается получить вид на жительство на британском острове Джерси (остров является зависимой от Великобритании территорией, но имеет собственную юрисдикцию).
Наталья Ротенберг в ноябре 2017 года рассказывала изданию The Bell, что долей в бизнесе она не получила, согласившись ограничиться недвижимостью и другим имуществом, предоставленным для личного пользования.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

314. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Но если с реакцией судьи Пресненского райсуда Москвы всем все более или менее ясно, то американского правосудия люди, отнявшие у Сергея Пойманова бизнес, похоже, не на шутку испугались. Глава «Сбербанка» либерал Герман Греф без стеснения заявляет, что иск, поданный за пределами действия «бесманно-пресненского правосудия», он считает мошенничеством. Оппоненты Пойманова и не скрывают, что за решетку бывший владелец «Павловскгранита» пошел только за то, что попытался в американской юрисдикции ...
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

315. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Представители Промсвязьбанка обратились в суд общей юрисдикции, чтобы получить свои деньги уже не с обанкротившейся "Арканады", а с Дмитрия Ступина.
... млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.04.2015, Дистрибутора подвела электроника Мария Коломыченко, Андрей Райский Снижение спроса на электронику и бытовую технику поставило под вопрос бизнес некогда крупнейшего дистрибутора "Арконада ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

316. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Но и он отметился там же. Раздавая 4 года назад громкие заявления о привлекательности своей деятельности во благо российского бизнеса, одним из обещаний Бориса Титова, выпускника МГИМО, члена совета директоров ОАО «Абрау-Дюрсо» было просьба ...
... Российской Газете»: С 2013 года все требования к ИКЕА в отношении арендной платы за 2009-2010 годы принадлежат мне лично, как физическому лицу, поэтому я имею право подавать иски только в суд общей юрисдикции, а в Арбитраж обращаться не могу ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

317. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

... ситуации весьма симптоматично — ведь именно во Всеволожском районе Ленинградской области нынешний губернатор, ставленник КПРФ Вадим Потомский начинал свою политическую деятельность, а члены его семьи и близкие товарищи делали первые шаги в бизнесе ...
В частности, как сообщили контрольные органы, из 1,6 млрд рублей плановых капвложений на 2014 год в юрисдикции контроля муниципального образования «Город Орел» освоено чуть более 1 млрд рублей.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

318. Путь "черного" Вдовина,

... в то, что он прекрасно в курсе всех операций, и даже поощряет их. Ведь в умелых руках банки — это прекрасный способ обогащения и финансирования нужных активов: можно организовать кредитование собственного бизнеса по льготным ставкам (или без них ...
И не пополнятся ли «черные списки» банкиров фамилией Вдовина, когда будет слишком поздно — он будет недоступен в другой юрисдикции.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

319. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.

"Насколько я знаю, Онищенко неоднократно своим "кэшем" закрывал ряд пожеланий президента, исполняя роль коммуникатора и финансового посредника между АП и "Батькивщиной" Тимошенко взамен на лояльность и преференции по отношению к своему бизнесу.
Любые деньги, которые хоть один раз прошли по безналу в любой юрисдикции тут же отслеживаются соответствующими службами западных стран.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

320. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Светлана Тарнопольская указала, что в практике судов общей юрисдикции нередки случаи, когда процессуальные действия совершаются с опозданием, а информация о них публикуется с задержкой.
В таких ситуациях людьми зачастую движут вовсе не нормы общепринятой морали и этики, причем это происходит вне зависимости от того, кем они были и являются в своей обычной бизнес- или личной жизни, говорит господин Терехов.
Дата: 03.08.2016 Копия в Google