Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Кому достался самолет Путина.

После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал.
Trinbago Holdings показала владельца Объявился владелец Trinbago только после того, как офшорные юрисдикции начали отменять акции на предъявителя.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

162. Михаила Полякова приняли за "Кремлевскую прачку".

... крупную денежную сумму от группы IT-компаний за не публикацию сведений (так называемый "блок на негатив"), которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам АО»,— сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в Telegram ...
«Он никак не связан с информационным бизнесом, в телеграме у него установлен единственный телеграм-канал “Банкста”», — утверждает Киреев.
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

163. Приобретенный иммунитет Дмитрия Фирташа.

В данной ситуации США использовали Закон о противодействии коррупционным практикам за рубежом (FCPA), который имеет экстерриториальное действие и применяется при наличии хоть какой-то связи с юрисдикцией Соединенных Штатов.
Дата: 28.06.2023 Копия в Google

164. Семейное дело Качуров.

Недавно первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на содержание Симоненко под арестом.
В начале нулевых Качур-старший занимался «невидимым» экспортом российских товаров за рубеж и последующим, вполне осязаемым, возвратом НДС по ним. Также предполагается, что он вел бизнес по отмыванию и обналичиванию денег на Украине совместно с ...
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

165. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

По условиям соглашения выплаты должны были проходить через банки в США и Швейцарии, хотя в этих юрисдикциях уже ввели санкции против Малофеева.
... ведения бизнеса на Кипре MeritServus формирует корпоративные структуры и управляет ими в интересах клиентов. Компания позиционирует себя как «идеальный выход в Европейский союз» для клиентов из таких стран, как Иран или Китай. Но в основном бизнес ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

166. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом.
Из-за секретности, которую предоставляют офшорные юрисдикции, личность бенефициарного владельца Crossland Assets и Salamandur Trust неизвестна.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

167. Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова.

Интим, курево и бухло под "крышей" Евгения Быкова Экс-глава УМВД Омска получил 10 лет за взятки на 7 млн руб. от воротил теневого бизнеса Оригинал этого материала © "АиФ — Омск", 23.01.2023, Забрали квартиру, ушла жена.
В конце концов Восьмой кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность решения об изъятии имущества.
Дата: 24.01.2023 Копия в Google

168. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

*** Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 27.06.2018 Бизнес по-сейшельски: как "Гута" отбивает вложения в отель Странная история с островов: «Гута» инвестировала в «курорт для олигархов» до $30 млн, и отсуживает 2/3 затрат у подрядчика ...
В 2017 году Апелляционный суд Сейшел решил не признавать юрисдикцию французского правосудия в коммерческом споре между EEEL и Vijay Construction.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

169. "Яхта Путина" пахнет газом.

... схему: компания переводит другому юрлицу деньги, а взамен получает вексель; обналичивается ли впоследствии такой вексель, не известно, но подобные схемы нередко используются для вывода средств в другие юрисдикции, в том числе в обход законодательства ...
... от перепродажи «Ямал СПГ» (нынешний собственник панамского офшора не известен, но большую часть имущества Колбина после его смерти в 2018 году унаследовала его супруга Татьяна Колбина, еще небольшая часть бизнеса досталась сыну Владимиру Колбину ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

170. Юрий Чиж разбавил нефть на миллиарды.

В этом бизнесе участвовала и компания «Трайпл» Юрия Чижа.
Сам Томашевский в 2017 году, регистрируя компанию HNSL Trading LTD в секретной юрисдикции на Британских Виргинских островах, признался, что заработал свое состояние именно на торговле нефтепродуктами через компанию Savoil LLP. Как литовец Томашевский ...
Дата: 30.11.2022 Копия в Google

171. Как расконсервировали ККБ.

Кроме того, добавляет он, иностранные банки не находятся под юрисдикцией ЦБ и могут не знать об отзыве лицензии.
ЦБ объяснял отзыв лицензии у ККБ, в частности, тем, что «деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

172. Родственные трансакции Алишера Усманова.

Некоторые из них были личными счетами Усманова или принадлежали его реальному российскому бизнесу, но многие другие принадлежали его офшорным холдинговым компаниям или подозрительным компаниям, которые, предположительно, не имели четкой деловой цели и были зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, таких, как Британские Виргинские острова.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

173. Кирилл Шамалов — муж в законе.

Это следует из карточки дела, размещенной на портале столичных судов общей юрисдикции.
У меня есть бизнес, которым я управляю на протяжении десяти лет. У меня достаточно много имущества по всему миру.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

174. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова Как бывший сенатор и депутат через развод и банкротство "кидает" кредиторов номинального держателя его бизнеса, задолжавшего 490 млн руб. Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.11 ...
По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества использования иностранных юрисдикций для создания фиктивной дебиторки в России сходят на нет. Кроме того, отмечают опрошенные эксперты, сомнений суду ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

175. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Главным образом из безналоговых зон британской юрисдикции — Белиза и Виргинских островов.
Такая схема может вполне указывать на фиктивность выхода Зеленского из владельцев офшорного бизнеса, раз он сохранил за собой право на дивиденды.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

176. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

... заявила о себе «молодая, динамично развивающаяся компания» Petroforce Trading and Shipping SA. Формально компания находится в юрисдикции Швейцарии, однако ее бенефициаром является россиянин Артем Назаров, сын Сергея Макаровича Назарова — действующего ...
Последний до 2017 г. не имел отношения к угольному бизнесу (его основным активом было «Южуралзолото Группа Компаний», один из крупнейших в стране золотодобывающих предприятий), однако в течение двух лет приобрел несколько месторождений энергетических ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

177. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес Версия бывшего владельца холдинга "Кристалл-Лефортово" Павла Сметаны, партнера экс-главы Росалкогольрегулирования Оригинал этого материала © Лента.Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 ...
В кипрской юрисдикции в ближайшее время начнется очередной судебный процесс, адвокаты готовятся к подаче иска и оспариванию этих регистраций (в настоящий момент иск уже подан).
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

178. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

В ноябре 2020 года на это обстоятельство обратил внимание 2-й Кассационный суд общей юрисдикции, а на днях уже Мосгорсуд вновь отменил заочный арест Павла Фукса, разыскные дела которого теперь объединены.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

179. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

Несмотря на то, что управление своим бизнесом он, как госчиновник, передал в доверительное управление, бенефициаром компаний, на которых оказалась недвижимость, он быть не перестал», — считает Шуманов.
Капитал бизнесмена был тем самым спасен от давления в западных юрисдикциях.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

180. Данилу Хачатурову насчитали $400 млн сомнительных сделок.

... топ-менеджерами «Росгосстраха» в период с 2012 по 2017 год, превышает $400 млн», — заявил он. РБК направил запрос в ЦБ. Такие претензии к Хачатурову РГС формулирует впервые, хотя в российской юрисдикции уже идут судебные процессы между сторонами ...
Изначально предполагалось, что страховщик передаст свой бизнес в «Открытие», а в обмен Хачатуров получит долю в «Открытие Холдинге» Беляева, через который тот контролировал одноименный банк, НПФ и другие компании.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google