Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

282. Офшорная "матрешка" Рашникова.

Заметим, что Bolton Trustees Limited — возможно, даже не дно дно оффшорной цепочки, уводящей ММК почти целиком под кипрскую налоговую юрисдикцию.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

283. Испанский стыд Диего Санчеса.

Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.
Eliminalia является частью сети по меньшей мере 54 компаний в девяти юрисдикциях, связанных с Хилл-Прадос и Санчес в прошлом десятилетии.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

284. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Оба борта приписываемые Авдоляну зарегистрированы в офшорной юрисдикции независимого государства Сан-Марино.
Всего же по состоянию на апрель по сравнению с осенью 2020-го года цены выросли в 6 раз. Вероятно, “Ростех” решил избавиться от своих долей в совместном бизнесе с Авдоляном из-за того, что Чемезов захотел спасти своего друга и “кошелька” от попадания ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

285. Бот с лицензией на цензуру.

Помимо ботов @donate и @PremiumBot, у сервиса Smart Glocal есть еще один платежный шлюз — для бизнеса, например для разработчиков ботов.
Насколько я понимаю, данные обрабатываются в юрисдикции Евросоюза», — объясняет предприниматель.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

286. Ритуальными услугами экс-мэр Владивостока не ограничился.

В окончательной редакции обвинения сумма инкриминируемых экс-чиновнику взяток возросла до 38 млн руб. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, господин Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать ...
Всего в 2019 году на счету ООО "Реновация" значится 21 контракт, среди которых нет ни одного вне юрисдикции городской администрации.
Дата: 22.06.2022 Копия в Google

287. Петр Авен "живет не по средствам".

[...] Авен участвовал во встрече Владимира Путина с бизнесом в Кремле в день начала «военной спецоперации»* России на Украине 24 февраля.
Издание Forbes сообщило 25 мая, что Авен и Фридман подали оспаривающие санкции иски в Европейский суд общей юрисдикции.
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

288. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Необычно и то, что бракоразводный процесс с Ольгой Миримской, который Голубович ведёт в двух юрисдикциях — в Москве и Лондоне, тоже тесно связан с прошлым ЮКОСа.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

289. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Сыновья четы, Андрей и Николай, присоединились к бизнесу, и в 2012 году компания отчиталась, что обрабатывает почти 300 тысяч гектаров земли — больше площади Люксембурга.
[...] Во многом это объясняется сложностью организационной структуры холдинга: он включает более 200 юрлиц в Украине и 21 зарубежную компанию, в том числе в офшорных юрисдикциях Кипра и Британских Виргинских островов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

290. Клуб анонимных аналитиков.

Сам он утверждает, что сначала не придавал документам большого значения, но в какой-то момент Пантелеев предложил ему вести бизнес вдвоем.
В практике регулирования юрисдикций США, Канады, Великобритании и других стран такой вид манипулирования называют «выражением немотивированного суждения» — и он считается недобросовестной деятельностью.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

291. Офшорные "договорняки" ABLV.

Обвинения в адрес ABLV Услуги офшорным структурам были большим бизнесом ABLV: к сентябрю 2016 года в нем держали счетапочти 13 тысяч офшорных фирм.
«ABLV не оспаривает, что на протяжении значительной части его истории бизнес-модель банка включала контакты с довольно рисковыми клиентами из высокорисковых юрисдикций.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

292. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
И начал пугать предпринимателей тем, что офшорные юрисдикции будут неохотно отдавать эти деньги.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

293. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Еще когда Вотинов работал в «Роснефти» о его бизнесе, связанном с получением денег от структур этой госкомпании, рассказали «Ведомости».
По всей видимости, в обоих случаях претендовать на нужные документы ему помогли покупка или аренда дорогой недвижимости в этих юрисдикциях.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

294. Верховный суд пленило "Право.ру".

Впрочем, последний оставил себе пакет акций кредитного учреждения и стал своеобразным наставником Дмитрия в банковском бизнесе.
... Право.ру. Партнерство с братьями Звягинцевыми, как уже было описано, обеспечивало Чиракадзе доступ к заместителю председателя ВС РФ Нечаеву, который много лет курировал систему судов общей юрисдикции обладая безграничной властью в вверенном ему блоке ...
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

295. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков воспользовался старым проверенным методом, создав в иностранной юрисдикции фиктивную «фирму-прокладку», от лица которой и заключались договора с клиентами.
Инвестиционный бизнес в Великобритании подлежит обязательному лицензированию.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

296. "Кадетское братство" Максима Крылова.

При этом владельцы этого успешного бизнеса скрыты.
DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

297. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Когда Бойко предложили скинуться на адвоката для Ширяева, тот отказался, заявив, что "не верит в российскую юрисдикцию".
Это правда: они никогда не занимались бизнесом.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

298. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Сергей Ролдугин Из документов агента выяснилось, что Ролдугин, утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, был связан с несколькими компаниями в экзотических юрисдикциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

299. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

300. С блэкджеком и шлюпками.

Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы.
По его словам, такая деятельность осуществляется через цепочку платежных посредников как в российской юрисдикции, так и за рубежом.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google