Поиск по "Бизнес юрисдикция". Результатов:
бизнес - 13104
,
юрисдикция - 808
.
Результаты с 221 по 240 из 491.
Результаты поиска:
- 221. Мэр Одессы прикрылся Панамой.
-
Фирмы с Британских Виргинских островов, где мэр выступает учредителем, контролируют немало бизнесов Украины.
Позже итальянский суд снял с него обвинения в контрабанде в связи с тем, что инкриминировавшийся ему эпизод произошел в открытом море и, соответственно, не подпадал под юрисдикцию итальянского правосудия.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
- 222. Золотые офшоры Алиевых.
-
Согласно расследованию, проведенному еще в 2013 году ICIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели фирму Rosamund International Ltd. в юрисдикции Британских Виргинских островов. Таким образом, Алиев якобы нарушал закон, поскольку его статус парламентария, а затем президента запрещали ему заниматься бизнесом.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
- 223. Парламентарии.
-
Это было его условие, чтобы мы действовали в зарубежной юрисдикции.
Виктор Звагельский пришел в Госдуму из бизнеса: его коммерческие интересы были связаны с водочной отраслью, которую он теперь регулирует в качестве депутата.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 224. Байкало-Виргинская магистраль.
-
По информации некоторых СМИ, в 2015 году Андрей Крапивин умер в Швейцарии, и бизнес отошел его сыну Алексею.
В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них. Но потом владение ушло в более закрытые юрисдикции — на Британские острова, на Белиз или на Панаму.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
- 225. Отставку Якунина с поста главы РЖД обосновали "предательством".
-
Среди офшоров, тесно связанных с деятельностью госкомпании, в СМИ неоднократно упоминались зарегистрированные в юрисдикции Кипра транспортные компании Far East Land Bridge и «Региональная гостиничная сеть».
Дата: 09.10.2015
Копия в Google
- 226. Короли московского мусора.
-
Об интересах Игоря Чайки в мусорном бизнесе столицы слышали еще один московский чиновник и еще один знакомый бизнесмена.
Конечным бенефициаром одного из них — Ervington Investments— является Роман Абрамович, владельцы остальных офшоров скрыты в юрисдикции BVI. Сергей Чемезов Компания, получившая подряд: ООО «Спецтранс» Территория вывоза мусора: СЗАО (госконтракт ...
Дата: 27.08.2015
Копия в Google
- 227. Выводят из себя.
-
Получается, что контроль за оборотом денежных средств в ООО «Газпром межрегионгаз» налажен таким образом, что из года в год, при разном руководстве, в одной и той же «дочке» значительные средства могут с легкостью выводиться из-под российской юрисдикции.
Дата: 28.04.2015
Копия в Google
- 228. Михаил Абызов предъявил опцион не по понятиям.
-
Forbes удалось ознакомиться с частью двух исковых заявлений — от декабря 2013 года и июня 2014 года, поданных на BVI. Как утверждает источник в окружении Абызова, при личной встрече Вексельберг якобы заявил Абызову, что вернуть займы не получится, так как активов на компаниях, которые их получали, уже нет. Через полгода последовал встречный иск в той же офшорной юрисдикции. В отличие от партнера по бизнесу Абызов и его компании подали личный иск к Вексельбергу на сумму $500 млн (сумма включает ...
Дата: 17.03.2015
Копия в Google
- 229. Все непосильно нажитое — в оффшор.
-
Предприятия наверняка перейдут под юрисдикцию других оффшоров, чьих бенефициаров будут скрывать всеми доступными силами.
... развития РФ. Последствия той поспешности и, как теперь выясняется недобросовестности и некомпетентности, с которыми под руководством Грефа разрабатывалась документация для вступления России в ВТО, российский бизнес сейчас расхлебывает в полном объеме ...
Дата: 13.03.2015
Копия в Google
- 230. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.
-
По словам Захарова, в зону риска теперь попадают все, кто использует голландскую и подобные юрисдикции для агрессивного налогового планирования. Им придется либо полностью перевести свой бизнес в Россию, либо переструктурировать свою деятельность. Громких налоговых дел, которые основывались бы на раскрытии бенефициара через транзитную юрисдикцию или офшор, не было, подтверждает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
- 231. Партнер и Михайлов.
-
Учредителям «Чупаросы», в свою очередь, являются компании, зарегистрированные в других иностранных юрисдикциях, чьи бенефициары по открытым источникам не прослеживаются.
Russ Outdoor оценивал весь бизнес «Лайсы» примерно в $30 млн (около 1,07 млрд руб. на конец марта этого года), «Сити Сайн Групп» заплатила больше, утверждает второй собеседник РБК. Кривенко интерес Russ Outdoor к «Лайсе» не прокомментировал.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
- 232. Опричники СуперХана.
-
Похоже, Тони Блэр очень успешно работает с Назарбаевым и его окружением, поскольку понимает, как делать бизнес «по-казахски».
Они также берут на себя обязательство «договориться» об уголовном преследовании в случаях, когда правоохранительные органы не спешат открыть уголовное дело в силу отсутствия юрисдикции, потерпевших или в общем состава преступления.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
- 233. Потанин мало нажил.
-
«Все активы и компании зарегистрированы в офшорных юрисдикциях, что осложняет процесс запроса информации», — говорит Рябченко. Потанина уже начала розыск активов бывшего супруга. В начале года она обратилась в суды Южного и Восточного округов Нью-Йорка с просьбами разрешить ей запрашивать у граждан США документы об имуществе Потанина, которое он, вероятно, скрывает от нее. Как указано в одном из ее заявлений, начиная с 1990-х гг. она участвовала в бизнесе мужа, делилась с ним советами и ...
Дата: 10.04.2014
Копия в Google
- 234. Виктор Липухин задержан в США за скрытые в Швейцарии миллионы.
-
Граждане США и те, кто постоянно проживает там, обязаны декларировать доход, неважно, в какой юрисдикции он получен.
Дата: 24.03.2014
Копия в Google
- 235. Судья на "Заречной" палится.
-
В 2012 году экс-генпрокурор Украины Геннадий Васильев решил доказать, что у него есть половина в бизнесе своего бывшего партнера и мецената Виктора Нусенкиса.
— поинтересовались у нее. В ответ Мироненко рассказала, что ее участок находится рядом с рынком, где работает множество граждан без регистрации, вот и Быханову она велела принести документы, что он снимает квартиру в пределах ее юрисдикции или как-то ...
Дата: 05.03.2014
Копия в Google
- 236. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.
-
Поговаривают, что, как только акции достаточно упадут в цене, их можно скупить и перевести Teva из израильской в американскую юрисдикцию, чтобы присоединить ее к уже имеющейся бизнес-империи.
Сегодня же у западных монополистов развязаны руки — они вольны работать в нашей стране через свои дочерние структуры, быстро перенимающие особенности ведения бизнеса в России и часто становящиеся фигурантами коррупционных скандалов.
Дата: 27.12.2013
Копия в Google
- 237. Федор Хорошилов "слил" арестованное.
-
Всего его компаниями было получено семь кредитных линий на общую сумму $893 млн, из которых в финансовое учреждение не было возвращено $776 млн. Средства привлекались им для разработки месторождений, однако вкладывались не в нефтяной бизнес, а в ...
Решение Высокого суда Лондона — еще одно подтверждение противоправной деятельности Хорошилова и лживости его заявлений (на слушаниях он утверждал, что кредиты выдавались за откаты.— "Ъ"), получившие подтверждение теперь и в иностранной юрисдикции ...
Дата: 24.12.2013
Копия в Google
- 238. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.
-
При избрании в Совет Федерации в 2008 году (срок возложенных на него полномочий истекает в марте 2016-го) Керимов в соответствии с действующим законодательством прекратил участие в управлении бизнесом и передал принадлежащие ему активы в доверительное управление трастовых компаний, находящихся в зарубежной юрисдикции.
Дата: 29.08.2013
Копия в Google
- 239. В Marshall Capital за кредитом пришел спецназ.
-
[…] Суд решил, что такой иск находится вне его юрисдикции, но до рассмотрения в следующих инстанциях наложил арест на имущество Малофеева — активы на Кипре, Каймановых и Британских Виргинских островах. […] Сейчас иск ВТБ дошел в Великобритании уже до третьей инстанции — апелляцию банка рассматривает Верховный суд. Если он подтвердит решение первых двух инстанций — что дело не в британской юрисдикции, — арест с активов Малофеева может быть снят.
Дата: 05.02.2013
Копия в Google
- 240. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.
-
Первое судебное заседание в городе Аквила, к юрисдикции которой территориально относится Пескара, состоялось 17 января.
... до семи лет. В прошлом году, получив "дополнительную защиту", господин Хардиков обратился в суд с жалобой на проволочки в расследовании его дела, из-за чего он был лишен возможности распоряжаться своими счетами (€7 млн) и вести свой бизнес в Литве ...
Дата: 22.01.2013
Копия в Google