Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... Всего за 1999-2000 г.г. под руководством Ходорковского организованной группой от имени подставных юридических лиц ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", ООО "Митра", ООО "Вальд-Ойл", ООО "Форест-Ойл" обеспечено уклонение от уплаты налогов на общую сумму 17.395.449.282 руб. В 2000 г. непогашенными остались векселя ОАО НК "ЮКОС" на общую сумму 1 048 391 487 руб., в том числе переданные в уплату налогов: налога на прибыль в сумме 543 000 000 руб.; НДС в сумме 505 391 487 руб. Ходорковский, Лебедев и действующие с ними ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

502. Последний медный передел.

76% — КМЭЗ, который свою долю в уставном капитале оплатил копией векселя.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

503. Черная металлургия-2001.

1995 В апреле РАО «ЕЭС России» начинает масштабную акцию против Магнитки — пытается создать клуб кредиторов компании, задолжавшей более 500 млрд руб. Магнитка отказывается гасить векселя, но против РАО выступают банки — Инкомбанк, Тверьуниверсалбанк и Токобанк, заинтересованные в увеличении вексельного оборота на предприятии.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

504. Концы прячут в эфир.

Большая часть денег, внесенных «Уникоминвест-Центр» в «РТР-Сигнал» под видом инвестиций, затем была выведена из акционерного общества и заменена на векселя все того же «Уникоминвест-Центра».
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

505. Егиазарян и Строев

Большая часть денег, внесенных "Уникоминвест-Центром" в "РТР-Сигнал" под видом инвестиций, затем была выведена из акционерного общества и заменена на векселя все того же "Уникоминвест-Центра". Копия в Google

506. Лернер: жизнь и тюрьма

16 марта 1994 года с ним была заключена сделка, по которой упомянутый псевдобанк продал фирме Березовского свои векселя на общую сумму 1 миллиард рублей. Копия в Google

507. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

«Дыра» в капитале кредитной организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

508. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

После того как Сергей Комаров выписал вексель на 800 млн руб., его отпустили собирать наличные — сумма первого транша должна была составить 11 млн руб. После этого жертва вымогателей обратилась в полицию, и Андрея Гринчука задержали.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

509. Константину Корищенко предъявили дыру в земле.

Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, господин Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

510. Юрий Тузов пострадал от молодого специалиста СКР.

В то время господин Сурин вел арбитражный спор по векселю на 400 млн руб., который некогда выпустила одна из компаний Юрия Тузова.
Дата: 17.12.2018 Копия в Google

511. Илья Клигман скупился на нал.

Один из агентов полицейских под видом бизнесмена приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

512. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Руководители холдинга купили на средства кредита вексель на 1 млрд рублей и передали его в счет погашения кредита перед Альфа-банком коллекторскому агентству ООО «Леон», — рассказал «Известиям» источник.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

513. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

Весной 2010 года генерал Боков пообещал предпринимателю вернуть деньги, а его сын выписал на имя Алексея Чегодаева вексель на сумму $10 млн со сроком погашения 31 декабря 2010 года.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

514. В серии ЖЗЛ вышла книга о живом и действующем политике.

Книжка Игоря Цыбульского (автора биографии генерала) – такой вот своеобразный вексель.
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

515. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Показательный эпизод: одной из фирм, купившей за векселя часть оборудования и недвижимости ЗАО "Балтптицепром" и продавшей затем эти активы ООО "ТПТ Балтптицепром", была некая "КарСар плюс".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

516. "ЮКОС" обезглавлен.

По данным следствия, при непосредственном участии Лебедева четыре подконтрольных МЕНАТЕПу компании, зарегистрированные в ЗАТО Лесной, используя векселя ЮКОСа, уклонились от уплаты налогов на 4 млрд.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

517. Погоня за тенью.

Стоит упомянуть, что в 1997 году в результате обмена векселями между Сургутским ГПЗ и ЗАО «Таркус» столичная фирма получила ликвидные бумаги Тюменьэнерго, а взамен отдала свои векселя.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

518. СПаМ.

... а также разжилась долговым векселем на 5 миллионов долларов. Следующей громкой новостью было озвученное СПаМом сообщение о будто бы сделанном председателю совета директоров «Котельщика» Сергею Бидашу предложении. Чтобы он, Бидаш, уступил свои акции «Сигме». Правда сам предприниматель уверяет, что о фирмочке Свирского никогда не слышал и переговоров с ней не вёл. СПаМ же регулярно даёт понять через СМИ: если Бидаш не станет сговорчивее, к оплате будет предъявлен вексель (интересно, подлинный, или ...
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

519. Икар "спалился".

Он заявил, что покупателя на векселя «Трансаэро» не нашел, что арендный договор с созданной им фирмой ТЗК пока в силу не вступил и его еще можно разорвать.
Дата: 06.12.2002 Копия в Google

520. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

При попытке "Авиастара" реализовать полученные векселя оказалось, что они ничем не обеспечены и не принимаются к оплате ни одной из организаций-эмитентов.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google