Что же касается векселей, то Янковский, по версии прокуратуры, похитил ценные бумаги, обменяв их на векселя Легпромбанка и других контролируемых им финансовых структур.
Дата: 08.10.2004
Копия в Google
Несмотря на то, что в июле 2002 года ЦБ РФ частично запретил Первому городскому вести финансовые операции и открывать счета физическим лицам, Армен Рштуни сумел открыть в банке счет, куда был зачислен тот самый 181 млн. рублей, составлявший оплату за злополучные векселя.
Дата: 18.08.2004
Копия в Google
А еще 75 млн, предоставленные американцами в виде векселя, по условиям договора были списаны на компенсацию убытков предприятия, понесенных якобы не по вине его администрации.
Дата: 01.06.2004
Копия в Google
Теперь понятно, почему не проводятся расследования не возврата кредитов в 90 миллионов долларов Сбербанку за «Царёв сад», ведь хозяин - «Гута»: зачем возвращать народные деньги вкладчиков, когда лучше сделать два фиктивных векселя и обанкротить объект и спокойно получать по миллиону долларов за аренду.
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
СМИ уже писали о том, что следователь все той же СЧ ГСУ ГУВД г. Москвы (там же возбуждено и уголовное дело против Юлии Пелеховой) Андреев уже около года пытается признать эти векселя фальшивыми Забавные совпадения?
Дата: 16.02.2004
Копия в Google
Были сделаны заявления о том, что фирма “Сигма” (принадлежность “Сигмы” ассоциируют, естественно, со Свирским) уже владеет 27 процентами акций “Красного котельщика” и располагает его долговым векселем на 5 миллионов долларов. Там же на пресс-конференции прозвучало, якобы, что председатель совета директоров “Красного котельщика” Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои акции - 54 процента. Сам Бидаш с удивлением узнал об этом. С этим векселем не все, как бы, в порядке.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Эти деньги были взяты под векселя «Газпрома» и предназначались для финансирования ряда крупных столичных проектов, в том числе и строительства делового центра «Москва-Сити».
Дата: 21.08.2002
Копия в Google
Якобы территориальный дорожный фонд области (опять же структура правительства региона), в котором аккумулировались значительные финансовые средства на дорожное строительство, принимал эти векселя в качестве налогов от ряда крупных предприятий, специализирующихся на поставках топлива, что является весьма скользкой операцией.
Дата: 06.06.2002
Копия в Google
Как утверждает следствие, "Союзный банк развития" незаконно обналичил векселя ОАО "Газпром", переданные ему руководством Ступинского металлургического комбината.
Дата: 25.03.2002
Копия в Google
Как объяснили юристы фирмы "ЮСТУС", представляющей в России интересы Diffusion, этой компании также предлагали векселя "Славянского".
Дата: 01.08.2000
Копия в Google
... от имени ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» на сумму 1.085.656.694 руб., через Карасеву А.А. от имени ООО «Форест-Ойл» на сумму 1.002.870.264 руб., через Карташова В.Н. от имени ООО «Митра» на сумму 1.388.352.583 руб., через Черникову И.Н. от имени ООО «Вальд-Ойл» на сумму 1.815.000.000 руб. Всего, от имени названных четырех подставных юридических лиц под руководством Лебедева и Ходорковского незаконно переданы в оплату налогов векселя на общую сумму 5.291.879.541 руб. Таким образом, в период ноября-декабря 1999г ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Председатель Правления А.Б. Миллер Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год Программа заимствований и размещения ценных бумаг на 2003 год Финансовые инструменты Цели привлечения Сумма (млн. долл.) Поступление средств I квартал II квартал III квартал IV квартал 1. Корпоративные займы и кредиты 1.1. Краткосрочные кредиты Краткосрочные кредиты российских и зарубежных банков *) Пополнение оборотных средств**) 620 50 150 220 200 Итого 620 1.2. Векселя Пополнение оборотных средств ...
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
Владельцы использовали любопытную схему — вместо непосредственно азартных игр клиенты покупали акции или векселя, а игра была лишь «оболочкой» таких манипуляций.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
Вместе с другой компанией группы АО «Птицефабрика "Комсомольская"» они указаны поручителями по векселям на 413,9 млн руб., выданных в сентябре 2015 года челябинским ООО «Профтехстрой» в пользу кипрской Chromsys Ltd. В мае 2019 года векселя перешли в собственность Игоря Копылова, который обратился в Курчатовский районный суд Челябинска с требованием по взысканию.
Дата: 12.09.2019
Копия в Google
Соинвестор оплатил $10 млн, а господин Истомин предоставил два векселя на сумму $12,5 млн для оплаты рекламы BBDO и селлеру Vi. Vi принимать их в оплату за телерекламу отказался, говорит представитель «Холодильник.ру».
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
По версии следствия, гендиректор «Кристалла» за счет средств завода купил необеспеченные векселя, причинив ущерб на сумму более 230 млн руб. В итоге он был осужден на три с половиной года, однако вскоре освободился и уехал жить в Испанию.
Дата: 10.08.2016
Копия в Google
Суть дела была в следующем: банк заключил предварительный договор купли-продажи с господином Поливодой и произвел оплату собственными векселями на сумму 72 млн руб. Через несколько дней эти векселя были предъявлены к оплате неким ООО «Прагма», и банк их оплатил.
Дата: 03.11.2015
Копия в Google