Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Кто контролирует пенсионный рынок.

Другой фонд, НПФ «Семейный», вложил большую часть из 364 млн рублей пенсионных резервов в недвижимость через векселя аффилированных с учредителями структур через управляющую компанию, не имеющую лицензии.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

342. Нелегкая доля "Женского центра".

1 октября 2007 года была совершена сделка, по которой Быстрицкая уступала «Промстройинжинирингу» 69% в уставном капитале «Женского центра» за $30 млн. Десятая часть этой суммы была перечислена ей после подписания соглашения, а на $27 млн. были оформлены два простых векселя, которые покупатель передал актрисе 10 января 2008 года.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

343. По локоть в залогах.

Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 018, а также поддельный договор, по которому ООО «Регион» в 2012 году, якобы, осуществило обратный выкуп векселей у Abilon Equities Ltd. Мошенничество было очевидным, в декабре 2013 года по заявлению Abilon Equities Ltd. Главным следственным ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

344. Кристально чистое отмывание.

По версии следствия, Александр Романов и его заместитель Павел Лобанов купили на средства завода за 220 млн руб. необеспеченные векселя двух фирм — ООО "Генеральная инвестиционная компания" и ООО "Квант".
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

345. Вексельбергу откручивают гранты.

[Газета.Ру, 30.10.2013, "В "Сколкове" готовится большое ограбление": Из 50 млрд выделенных средств 22 млрд были размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования Центрального банка в интересах коммерческого банка, говорится в материалах дела.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

346. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.

В результате Конюшенко получил в счет задолженности «бумажные» векселя и «закрыл» задолженность.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

347. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

348. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

349. Электронасос Османова и Шульгина

Летом 2010 г. в санатории из сейфа украли 90000 руб. Началось расследование, и собственники бизнеса предложили ей сказать милиции, что пропали не только деньги, но и векселя на 100 млн руб., рассказывает Романова.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

350. Мошенники с большого острова.

Более того, сроки гашения кредитов и займов уже давно наступили, и перед продажей своих долей в ООО Компания «Тунайча» отец и сын Филипповы подписали между собой (один — как генеральный директор ООО «Компания Тунайча», другой — как генеральный директор ЗАО «Тунайча-М») сделку по новированию старых долгов в векселя компании ЗАО «Тунайча-М» со сроком гашения не ранее 2015 г. Впоследствии, при запросе информации в налоговой по ЗАО «Тунайча-М» выяснилось, что директором данной компании является ...
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

351. Первый единоросс на районе.

Дата: 01.03.2012 Копия в Google

352. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

В 2006 году это было сделано за счет внесения в капитал векселей Global Energy Invest Company S.A. Luxembourg (Glenic) на 55 млрд руб. В том же году векселя были реализованы нескольким ООО по номинальной стоимости.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

353. Дровосеки Полонского.

Сумма сделки составила 15 млн долларов, включая векселя Сбербанка на сумму 5 млн долларов.
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

354. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

После этого, как установило следствие, в нарушение условий конкурса "Ай Пи Сеть СПб", не имевшая гарантий, получила из "Транснефти" аванс 2,3 млрд руб. Из этой суммы, по предварительным данным следствия, 850 млн руб. были внесены в Стройкредитбанк для оформления банковской гарантии, а затем в тот же банк ООО был внесен вексель, якобы выписанный на 350 млн руб. Оставшиеся от аванса средства, как полагают в СК при МВД, ушли на счета офшоров.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

355. Должник Пугачевой обманул всех.

Про такие «мелочи», как $300 тыс., полученные от Филиппа Киркорова, банкир особо и не вспоминал, поэтому вексель остался у певца. Вначале Рафанович было пытался рассчитаться с Киркоровым участком земли в Подмосковье, однако передумал. А вот дочери Пугачевой Кристине Орбакайте в обмен на вексель через ряд структур перечислил $1 млн, а потом попытался их через суд получить обратно.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

356. Шиномонтаж Дмитрия Костыгина.

В свою очередь ООО «Трейдмаркет» на полученные от ООО «МедЭкспо» средства закупала природный камень, мрамор и векселя в ООО «Фурмитрейд».
Дата: 21.09.2010 Копия в Google

357. "Академики" из Инвестбанка.

Он штамповал векселя «Флурана» или банка «Новатор».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

358. Дачи для боссов "Газпрома".

Эти фирмы поставляли товары и услуги ЛГСС, покупали и продавали банковские векселя.
Дата: 04.02.2010 Копия в Google

359. Столица теряет "Москву"?

Однако на заемные средства согласно договору № 12КП/2007 от 21.06.2007 г., были приобретены векселя фирмы­однодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 млн. 850 тысяч рублей, выдан займ все той же ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

360. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Комментарий юриста: — При проверке ревизионной комиссии всплыли данные о векселе — по сделке с Киноцентром на Красной Пресне. Кто-то им рассчитался за часть акций. По этому векселю можно получить деньги.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google