Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Одна из применяемых в соседнем государстве схем вывода средств из под налогообложения с последующим их уводом за рубеж, выглядит следующим образом - группа компаний, приближенных к руководству занимающегося незаконными финансовыми операциями банка, оплачивает поставку некоего «псевдотовара» транзитной фиктивной фирме, которая специально выпускает векселя, обеспеченные средствами в банке.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

362. Кто врал в "деле Ахтямова"?

То есть, суд посчитал убедительными свидетельства потерпевшего Ахтямова (материально заинтересованного в исходе процесса), свидетеля Тихонова (в ходе имущественного конфликта открыто выступавшего на стороне потерпевшего и подписавшего в свое время сомнительные «уралхиммашевские» векселя на сумму 84 млн. рублей), свидетеля Апалькова (юриста, обслуживавшего Ахтямова и сопровождавшего его действия во время конфликта), свидетеля Волкова (родственника Ахтямова и владельца счетов в швейцарском банке ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

363. Слиску ограбил сват брата.

Среди украденного были ювелирные изделия, иконы, коллекционные монеты и векселя на сумму 4 миллиона рублей.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

364. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Так, Эдуард Чу принял решение оплатить предъявленные предприятию некими «коммерческими структурами» векселя на 600 млн. рублей (что сопоставимо со стоимостью всего комбината).
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

365. Откуда у Любови Слиски столько денег?

Однако оказалось, что унесли воры немало: дорогие ювелирные украшения, пять наручных часов стоимостью до 30 тысяч долларов за штуку, четыре векселя номиналом в 1 миллион рублей каждый, 85 тысяч евро, несколько икон и юбилейные монеты.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

366. Операция "Ы" или новые приключения прокурора УрФО Золотова.

Факт совершения Иванниковым преступных действий при создании схем «оптимизации налогов» через векселя Мещанским райсудом был доказан.
Дата: 18.04.2006 Копия в Google

367. ГАЗ, заплати налоги и спи спокойно!

В счет оплаты услуг ОАО «ГАЗ» передал ООО «Крайстраст» векселя двух банков: ОАО «АКБ «Автогазбанк» и ЗАО АКБ «Центрокредит» на ту же сумму, которые в свою очередь, с целью замести следы, были переданы некой «Иблейз Торг».
Дата: 02.06.2005 Копия в Google

368. Смену владельцев "Трансвааль-парка" финансировали родственники московского мэра.

Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО "ТерраОйл", оформлены как векселя с открытом сроком погашения.
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

369. Неприятные вопросы для нефтяного маршала Карасева.

И передала эти векселя в залог правительству для получения следующего транша на сумму 784 млн. рублей – это почти 2% от размера бюджета ХМАО на 2001 год и более 37% бюджета развития округа на 2001 год. И как ни странно, транш этот получила фактически в обмен на макулатуру.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

370. Этапом из Твери.

В результате бесследно исчезли векселя на десятки миллионов рублей.
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

371. Платону Лебедеву сшили дело из 146 томов.

По данным следствия, при непосредственном участии Лебедева четыре подконтрольные "МЕНАТЕПу" компании, зарегистрированные в ЗАТО "Лесной", используя векселя ЮКОСа, уклонились от уплаты налогов на 4 млрд.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

372. Дорожное покрытие.

На эти деньги, выражаясь языком финансистов, были куплены "фантики" - векселя неликвидных фирм, а также по астрономическим ценам приобретена дорожная техника, оплачены некие юридические и консалтинговые услуги, - вспоминает бывший прокурор Смоленской области Юрий Агарков.
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

373. "Не на чем съездить к девчонкам".

При задержании у него изъяли порядка 70 тыс. фальшивых долларов и векселя на крупную сумму.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

374. Финансист Гусинского вышел на свободу.

Правда, оставил в силе арест, наложенный прокуратурой на акции, векселя и имущество фирм, входящих в холдинг «Медиа-Мост».
Дата: 25.12.2002 Копия в Google

375. Степные шахматы без правил (14.10.2002).

Угнасунова открыла новый способ финансирования «венчурных» проектов своих друзей: она, не имея на это никаких законных оснований, передала некоей фирме «Санрайз» векселя Сбербанка на сумму 10 миллионов долларов США («Профиль»).
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

376. Прачечная на обороте больничного меню.

В сводках также упоминались подозрительные «поддельные векселя».
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

377. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Разумеется, живых денег по схеме не ходило — только векселя.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

378. Савельев против Склярова.

7 сентября 1998 года "Транснефть" купила векселя трех нижегородских структур - "Лукойл-Нижний Новгород", "Саровбизнесбанк" и банка "Гарантия".
Дата: 27.09.2000 Копия в Google

379. Виктор Батурин пошел на третий срок.

В 2013 году Никулинский суд Москвы приговорил его за попытку обналичить подложные векселя «Интеко» стоимостью более 5 млрд рублей.
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

380. Кто стоит за атаками на Тулеева.

И тогда точно реанимируют все уголовные дела, а мнимые копроративные сделки, пустые векселя, на которых специализируется группа Макина-Франка, вполне могут стать мошенническими операциями.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google