Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

182. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому лучше искать «клиентов» в ближнем зарубежье. Почему бы и не поискать, если хочешь сохранить бизнес и честное имя? К сожалению, речь идет совсем не об этом. От менеджмента «Международного Банка Азербайджана» стало известно о корпоративном конфликте с участием Бориса Давлетьярова.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

183. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

... во главе с Ильей Щербовичем (€80,2 млн) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.05.2013, Сбежавшие из рая: кто из участников списка Forbes вывел деньги с Кипра, Фото: "Коммерсант" Илья Щербович Крупные российские бизнесмены успели вывести деньги из кипрских банков накануне заморозки средств в финучреждениях островного государства. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы, подготовленные по итогам анализа 5323 мартовских транзакций клиентов Bank of Cyprus и Laiki Bank ...
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

184. Тень банкира.

Уставный капитал банка — около 260 млн гривен, объем активов — почти 1,8 млрд гривен, кредитный портфель — 1, 2 млрд грн. Банк обслуживает свыше 7 тыс. корпоративных клиентов и более 60 тыс. физических лиц. Несмотря на смену собственника, сегодня в банке по-прежнему бессменно присутствует топ-менеджемент НРК. Кроме того, Александр Лебедев предпринимает попытки вывода средств из банка. Это связано с тем, что у банка, по словам бывших сотрудников, существует ряд проблем, связанных с финансовым ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

185. Андрей Степанов работал за 5%.

... было установлено, что Андрей Степанов, являясь начальником управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка незаконно осуществлял инкассацию неучтенных денежных средств клиентов, конвертацию рублей в валюту, а также незаконно обналичивал денежные средства. Скрывающийся от правоохранительных органов г-н Степанов подозревается в организации преступной группы. […] Вчера председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения в адрес г-на Степанова и заявил РБК daily ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

186. Ответ КБ "Росавтобанк".

... ЦБ в этой связи, является создание экономических барьеров, когда проведение сомнительных финансовых операций становятся для клиентов банка экономически невыгодным. В частности, подобным барьером являются дополнительные комиссии от 10% и более, предусмотренные договорами банковского счета и тарифами Банка. В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора ...
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

187. Хроника наездов на "Мост"

ВЭК сочла, что и на эту операцию требовалось разрешение ЦБ. Однако банк доказал, что он не вправе был отказать своему клиенту в осуществлении этой неторговой операции.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

188. Дело Хакера №1

В другом интервью по горячим следам летом 1995 года уже знакомая нам госпожа Эми Дейтс, пресс-секретарь Ситибанка, как-то вскользь заметила, что жалобы от клиентов банка поступили еще в июле: дескать, куда делись наши денежки из вашего дырявого банка? Что бы потом ни говорила госпожа Дейтс насчет карацуповской бдительности виртуальных секьюрити Ситибанка, сейчас уже ясно, что розыск банк начал еще в самом начале июля, сразу после первого перевода Левина из Гонконга на ляминский счет в Хельсинки. Копия в Google

189. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В апреле 2015 года Центробанк отозвал у банка лицензию, в том числе за «проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж в значительных объемах». [...] Поджигатели банков Лишение лицензии при этом не стало сюрпризом для банкиров. За три дня до решения регулятора президент банка Алла Бондарук, вице-президенты Ольга Сухогузова и Галина Заводскова, главный бухгалтер Лилия Закирова и замглавного бухгалтера Екатерина Паршина выписали себе премии в общей сложности на 7,4 ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

190. Как расконсервировали ККБ.

На него также возложены обязанности временной администрации ККБ. Подозрительный банк В обосновании отзыва лицензии у ККБ Банк России отметил, что этот банк специализировался исключительно на оказании услуг в сфере электронной коммерции. При этом деятельность, присущую другим обычным банкам, он по неустановленным причинам не вел. Также регулятор подметил, что банк не проводил работу «по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

191. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В мае 2017-го она созналась в хищении 1,8 миллиарда долларов из банка и получила девять лет тюрьмы — срок позже сократили на шесть месяцев.
Dadlaw, и раньше работавшая с замешанными в мошенничестве клиентами, отказалась сотрудничать с Беджамовым только после того, как лондонский суд выдал международный ордер на заморозку его активов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

192. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

... на должность руководителя отдела по работе с состоятельными клиентами ПАО "Сбербанк России". Как сообщали СМИ, в апреле 2014 г. брокер был уволен из структуры Сбербанка. Но далеко не все его клиенты это знали: как следует из материалов, он не говорил им об этом, и они считали его по-прежнему сотрудником банка. Более того, Алексей Верещагин даже арендовал в здании отделения Сбербанка офис и в нем продолжал принимать "клиентов", которым, по всей видимости, предлагал услуги управления счетом ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

193. По одному миллиарду в день.

До полудня с каждым из «операторов» связывался Алексей: он передавал им заявки от клиентов банка о предоставлении конкретных сумм наличных денежных средств. Затем служба инкассации банка до 17.00 наполняла требуемыми суммами специальные банкоматы «Мастер-банка», которые располагались в подвальных помещениях торговых и офисных комплексов и были скрыты от посторонних глаз, — доступ к ним, по сути, имели только представители кредитного учреждения.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

194. Богатый зять Андрей Болотов.

В декабре 2015 года совладелец и председатель правления банка Лариса Маркус была арестована по делу о мошенничестве. В январе 2016 года Центробанк отозвал у «Внешпромбанка» лицензию, обнаружив превышение обязательств над активами — проще говоря, дыру — размером в 187,4 миллиарда рублей. Между тем в банке хранили деньги «Транснефть», «Роснефть», а также родственники крупных госдеятелей. Клиентами «Внешпромбанка», как сообщал Forbes, были жена министра обороны Сергея Шойгу и жена вице-премьера ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

195. Дорогу стройке расчистили ножами.

Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк». Одним из клиентов, фигурирующих в этом уголовном деле, был «Роситал».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

196. Опричники СуперХана.

Россия — потому что в этой стране находится значительная часть активов Аблязова, Великобритания — потому что именно там «БТА Банк» предъявил гражданские иски с Аблязову и ряду его сотрудников и помощников.
Антуан Леви — молодой амбициозный юрист с безупречным положением в обществе и со связями в элите, которые есть у очень немногих в Европе — одно из ценнейших приобретений Hogan Lovells и, соответственно, его истинного клиента — назарбаевского режима ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

197. Пусти трасти в огород.

«Я в свое время рекомендовал им довольно хороших клиентов. О чем сейчас жалею», — говорит Жигачев. По словам Жигачева, Неоклеусы порекомендовали Захаровым соответствующую структуру, которая, как им казалось, полностью соответствовала их целям. «Им недостаточно было просто создать кипрскую холдинговую компанию и использовать номинальных акционеров, — рассказывает Жигачев. — Им все равно пришлось бы сообщать имена реальных акционеров в Центральный банк Кипра.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

198. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Рафанович признал, что Пугачева хранила средства в банке "Сенатор", но отказался пояснить для прессы специфику клиентских отношений с ней. Рафанович сообщил, что после банкротства банка "Сенатор" в октябре 2009 года часть клиентов потеряли свои сбережения.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

199. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

При этом прокуратура обязалась: - не проводить дальнейшего расследования по данным делам; - сообщить всем иностранным государствам, в которых проживают клиенты банка, что обвинительные заключения против них отозваны из суда. В государственную казну в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено 60 миллионов шекелей. [Lenta.Ru, 01.10.2009: Под подозрение попали многие клиенты этого банка, в том числе Владимир Гусинский, Леонид Невзлин, Семен Могилевич.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

200. О проекте приобретения структурами Межпромбанка нефтяной компании Башнефть.

Также устойчивы связи клиента с высшим менеджментом Газпрома и государственной российской компании Роснефть. Клиент является фактическим “казначеем” данной группы. Основные политические и инвестиционные проекты группы финансируются через его банковские структуры. Клиент также обеспечивает частные расходы членов “петербургской” группы, семьи членов группы пользуются счетами и кредитными карточками банков господина Пугачева.
Дата: 28.07.2003 Копия в Google