Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. От задержанного главаря кингисеппской группировки ждут показаний на высокопоставленных заказчиков.

... на фото) следствие рассчитывает получить показания на заказчиков многочисленных убийств Вчера стало известно о задержании Сергея Финагина (Фина), главаря так называемой кингисеппской группировки наемных киллеров, одним из активных участников которой ...
Заказчиками публикаций бывший сенатор считает некую рейдерскую группу, состоящую из сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и налоговой службы, которая атакует его компанию "Корус-холдинг".
Дата: 20.12.2006 Копия в Google

202. Банковская тайна поступила в продажу.

... некоторые структуры, активно рекламирующие себя через интернет",– считает он. Судя по результатам поиска в сети, телефон для связи с продавцом базы заемщика принадлежит анонимной компании, продающей на черном рынке налоговые, таможенные и прочие базы ...
16 ноября 2005 года ФСБ объявила о задержании лиц, причастных к хищению баз данных Центробанка РФ и ФНС. Имена подозреваемых, а также их дальнейшая судьба неизвестны.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

203. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Впрочем, по данным тех же электронных СМИ, выяснилось, что незадолго до задержания Захаров успел переписать акции торгового комплекса на свою жену, которая позже сумела-таки вернуть себе контроль над универмагом.
Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

204. Пятое неудачное покушение на депутата Махачева.

В свободное от взрывов время этот человек руководил налоговой инспекцией дагестанской столицы.
Однако начальник УФСБ по Дагестану Николай Грязнов заявил мне в телефонном разговоре, что никаких поручений из Следственного управления ФСБ (именно там расследуется дело) о допросе или задержании Амирова он не получал.
Дата: 12.05.2006 Копия в Google

205. Акционеры вышли в тираж.

... регистрационной компании 'НИКойл' Максим Калинин.– Продавцы могли скомпилировать сведения, которые мы в разное время предоставляли правоохранительным и налоговым органам, поэтому вероятность того, что утечка информации произошла не от нас, равна 97 ...
29 ноября 2004 года объявлено о задержании шести организаторов интернет-проекта, трое из которых оказались сотрудниками "Вымпелкома".
Дата: 31.10.2005 Копия в Google

206. Махмудов и его "черные рейдеры".

Не нравятся ему и положительная динамика развития «Уралхиммаша», рост налоговых платежей.
Значит, задержание и попытка ареста используются только как средство давления на акционеров с целью отдать Махмудову и Козицину бизнес.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

207. Уральский спрут.

Речь идет о Рауиле Абсолямове и его подчиненном, заместителе начальника Управления по налоговым преступлениям ГУВД Марате Идрисове.
Каждый захват тогда сопровождался разгоном защитников-демонстрантов из числа рабочих и служащих предприятий, установлением в городах военного режима с комендантским часом и запретом въезда иногородних, задержанием недовольных по фиктивным обвинениям.
Дата: 03.08.2005 Копия в Google

208. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... директор прибыл на завод с целью приступить к исполнению полномочий в сопровождении сотрудников ЧОП. Одновременно были поданы документы на регистрацию смены генерального директора в налоговую инспекцию № 45, коммерческий банк и регистратор ...
В момент задержания, Сильченко не указывает Молчанову в чем конкретно его подозревают, а лишь указывают статьи УК. И заявляет, что Молчанов задерживается из-за того, что не все рассказывает.
Дата: 13.03.2005 Копия в Google

209. Гражданин Титов.

В мае 2002 года прокуратура Самарской области провела первые задержания в рамках расследований о крупных злоупотреблениях в администрации губернии.
Несмотря на то, что, согласно документам, Департамент собирал иногда даже выше 100% налоговых отчислений, реально их, по мнению сотрудников прокуратуры, было не больше 60%.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

210. "Крымская триада" в Новороссийском порту.

О нем многие банкиры просто не слыхали, зато РГБ прекрасно знают в МВД, ФСБ, налоговых органах и федеральной службе финансового мониторинга.
Для того чтобы, например, провести операцию по задержанию одного из чеченских полевых командиров, окопавшего на НМТП, пришлось вызывать спецслужбы из самой Москвы.
Дата: 15.04.2004 Копия в Google

211. Вот это номер!

На вопрос корреспондента, не опасаются ли они заниматься столь сомнительным бизнесом, юрист ответил, что "с обыкновенными милиционерами гарантированно найдем общий язык, к тому же юридических оснований для задержания нет, так как ничьи авторские ...
В пресс-службе петербургского управления Федеральной службы безопасности корреспонденту Ъ заявили, что готовы предоставить комментарии по данному вопросу через два дня. *** Источником слива была налоговая инспекция Оригинал этого материала ...
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

212. Михась из Солнцева (1997).

Молчание ягненка Как сообщило швейцарское информационное агентство, при задержании он отрицал "какую бы то ни было связь с преступной организацией", уверял, что стал "жертвой соперничества между экономическими кланами, которые свирепствуют в столице ...
... против Михайлова С.А. другими следственными подразделениями прокуратуры России, а также следственными структурами МВД, ФСБ и налоговой полиции Российской Федерации, сотрудники следственного управления Генеральной прокуратуры не располагают ...
Дата: 25.06.2002 Копия в Google

213. Беспредел "черных полковников"

Компромат.Ру] Геннадий Петров А началось это в июне 2001 года, когда арбитражным судом Свердловской области был вынесен вердикт – о признании ГУП 767 «ЛПК» несостоятельным по инициативе налоговой инспекции.
Это заявление было зарегистрировано в алфавитном журнале за №14-н от 12.09.2001 г. Кроме того, в милиции был установлен факт, что майор Окунев В.Г. задерживался ОВД накануне в нетрезвом состоянии, оказывая сопротивление при задержании работникам ...
Дата: 21.02.2002 Копия в Google

214. Хранитель компромата Аминов:

Именно Аминов, как считают наши источники в силовых структурах, «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
... перед общественным советником за наплыв государственных дел.) Сам Аминов сейчас содержится в следственном изоляторе, и, по словам его адвоката Александра Гофштейна, категорически отрицает все подозрения, считая свое задержание провокацией ...
Дата: 29.12.2001 Копия в Google

215. "Валютчик" Мельниченко продает банк.

Операций контора не вела, каждый год сдавала в налоговые органы нулевой баланс. Однако это не мешало ее сотрудникам привозить каждый день в офис МДМ-банка крупные суммы наличности. При их задержании сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять почти один миллиард рублей.
Дата: 26.11.2001 Копия в Google

216. Сергей Михайлов, он же Михась.

Но увы, и это задержание было недолгим.
Письмо за подписью начальника Следственного управления Генпрокуратуры РФ В. Казакова должно было убедить законопослушных швейцарцев, что сведениями о Михайлове не располагают ни МВД, ни ФСБ, ни налоговая полиция, ни Генеральная прокуратура России.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

217. Контрабанда.

Проверив в 1998 году только тридцать рыбодобывающих предприятий края, налоговые органы заставили их доперечислить более 350 млн. руб., 1 млн. 377 тыс. долларов США и 39 млн. японских иен. Самые злостные нарушители – известные компании : ОАО ...
В то же время отмечается тенденция к снижению задержания сушеного трепанга, что вызвано концентрацией преступных группировок, действующих на этом рынке.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

218. Мафия готовила побег Шакро

Еще трое – работник налоговой службы Карлос Фернандес Асенсио, служащий банка Луис Игнасио Бальестерос Реда, служащий банка и родственник жены Олега Воронцова Ангель Бланко Яньес.
Он назвал ошибкой задержание испанской полицией его клиента. Копия в Google

219. 11. Криминальный советник

Как писала газета «Версия», именно Аминов «заказал» бывшего начальника налоговой полиции России Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Генпрокуратура арестовала его без предъявления обвинения - в порядке статьи 90 УПК. По словам помощников арестованного, он категорически отрицал все подозрения и считал свое задержание провокацией. Копия в Google

220. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

— Врезка К.ру В ходе задержания судна в доках на востоке Лондона занимавший на тот момент пост главы минтранса Великобритании Грант Шэппс назвал яхту «иконой российской власти» и записал видеоролик в TikTok, в котором заявил, что владелец Phi ...
Неофициальных версий интереса ведомства много — от мести за излишнюю политическую активность до налоговых нарушений более чем на миллиард рублей.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google