Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

«После попыток оспорить правомерность задержания фигурант согласился пойти с представителями компетентных органов Франции», — говорится в сообщении ГБР об аресте Константина Жеваго в одной из гостиниц горнолыжного курорта Куршевель во французских ...
«БЭБ готовит подозрения», — говорит он. Комбинаты якобы занизили налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами на 10 млрд грн. Держатели акций Ferrexpo сдержанно отреагировали на новости об аресте Жеваго.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

222. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Как пояснил источник газеты, Давыдов не имеет российского гражданства — в случае задержания на российской территории он будет передан инициатору розыска.
Для этого он — или его команда — предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

223. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

А несколько недель спустя Бувье пишет уже о Модильяни: «Владелец приобрел другие произведения и, как я понимаю, будет продавать эту важную картину по финансовым и налоговым причинам».
Свидетели утверждают, что министр юстиции княжества Филипп Нармино присутствовал на светском ужине, устроенном одним швейцарским ювелиром в Гштааде незадолго до задержания Бувье.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

224. Владимира Мау приобщили к "мертвым душам" Минпросвещения.

... университете — более 35 000. [...] К вечеру 30 июня никто из высокопоставленных чиновников так и не высказался по поводу задержания и ареста Мау. Более того, именно 30 июня на годовом собрании акционеров «Газпрома» он был переизбран в состав его ...
— Врезка К.ру В 2011-м бывший тогда руководителем Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин привлек Мау в общественный совет ведомства — чтобы изменить его публичный облик.
Дата: 01.07.2022 Копия в Google

225. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.
О задержании Наумова также сообщило издание "Обозреватель". По его данным, задержанные сейчас находятся в следственном изоляторе города Ниш. Издание выяснило, что пока Сербия официально не информировала украинские власти о задержании гражданина ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

226. Миллионы шпионского происхождения.

«Если есть доказательства, что высокопоставленные чины разведки обогащались за счет участия в программе ЦРУ по внесудебной выдаче, задержанию и допросам подозреваемых, то это требует тщательной проверки», — сказала она. Даже если у Credit Suisse были ...
Он сказал, что все его налогооблагаемые доходы «были задекларированы в налоговых органах Иордании».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

227. Вице-спикера думы Воронежа приняли за покровителя.

В основу уголовного дела против вице-спикера легли материалы регионального управления ФСБ. После задержания на допросе господин Пинигин признал вину, уточнили в СКР. Следователи занимаются сбором доказательной базы для завершения расследования.
А с 2012 стал председателем постоянной комиссии по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

228. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

Основанием для задержания стало то обстоятельство, что бывший гендиректор НПЗ находился в розыске по линии Интерпола по запросу Генпрокуратуры РФ. Местный суд принял решение о его заключении под стражу до разбирательства.
Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

229. Слежка, наркотики, секс-шантаж.

Адвокат Темирова опубликовал видео с ним после задержания.
Ни в базах данных налоговой, ни в списках избирателей его не оказалось.
Дата: 01.02.2022 Копия в Google

230. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

231. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

... к космическим, и неудивительно, что в допандемийном 2018 году его только задекларированная выручка, по данным СПАРК, составила 62 252 000 руб. Сколько налички при этом прошло через «черную кассу» и было сокрыто от налоговой, остается догадываться ...
Надо заметить, что эта «реинкарнация» произошла в мае 2014 года, то есть, за несколько месяцев до громкого задержания Дионисия Золотова в одном из ресторанов в центре Москвы. Газеты тогда писали, что Золотов будто бы готовился к этому задержанию.
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

232. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Михальченко «не отрицал своего знакомства с бывшим директором ФСО, а, напротив, указал, что между ними сложились личные отношения, которые продлились до его задержания», говорится в постановлении.
По данным Федеральной налоговой службы, Негодов за предыдущие 17 лет заработал около 105 млн руб. (из них 100 млн — дивиденды от совместного бизнеса с Михальченко).
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

233. Камерная схема Алексея Кобыщи.

До «Атланта», соответственно, дошло 322 млн: 56,5 млн там и остались — для уплаты таможенных, налоговых и иных платежей; на остальные 264,5 млн рублей компания купила почти 4 млн евро.
На страницах «Фонтанки» он появляется не впервые: многие помнят задержание в Петербурге предпринимателя с удостоверением Международной ассоциации полицейских.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

234. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

Процесс вышел из-под его контроля, и его сняли, чтобы история не закончилась задержанием действующего федерального чиновника.
А завод отчитывался перед налоговой, что он произвел не 100 бутылок, а 10. С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС. Минувшим летом СК РФ предъявил ООО «ПК Кристалл-Лефортово» обвинение в неуплате в 2013-2016 годах налогов на сумму свыше 300 ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

235. Сергея Милейко забрили на дело.

РИА "Новости", 21.10.2020, "В Росгвардии прокомментировали задержание экс-замглавы ведомства Милейко": Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил журналистам, что бывший заместитель директора ведомства Сергей Милейко был освобожден ...
[...] Согласно данным, Контур.Фокус на 28 мая у ИП Милейко Г.Г. найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам (скачать).
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

236. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

В сообщении говорилось об обысках по 62 адресам в 11 регионах России и задержании более 30 человек, 25 из которых предъявили обвинения в «неправомерном обороте средств платежей» (статья 187 Уголовного кодекса России).
Все было совершенно официально, по договору, со всеми необходимыми налоговыми отчислениями.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

237. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

Андрей Кича А депутат Гео Лерос опубликовал несколько фото с задержания. На сегодняшней пресс-конференции Артем Сытник подтвердил эту информацию. Он заявил, что задержаны три человека. Первый — замначальника киевской налоговой. Фамилию глава НАБУ не назвал, но речь идет о Николае Ильяшенко — весьма влиятельном человеке в системе налоговых органов. Николай Ильяшенко Liga.net, 15.06.2020, "Дело о рекордной взятке. Отстранен первый замначальника налоговой Киева": В главном управлении ГНС в Киеве ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

238. Узкая группа благоустроительных лиц.

Впрочем, в своём недавнем интервью Голунов сообщил, что его задержание не было связано с расследованием о похоронном бизнесе.
По данным налоговой, в одном из этих подрядчиков, ООО «Стройвест», работали некие Висик В. С., чья фамилия и инициалы полностью совпадают с данными совладельца «Ингоды» Виктора Висика, и Н. К. Запорожский, с фамилией и инициалами как у нынешнего ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

239. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

"Коммерсантъ – Урал", 18.02.2020, "Артемий Кызласов назвал свое задержание провокацией": Момент получения взятки Артемий Кызласов описал как провокацию.
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

240. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Вечером Следственный комитет официально сообщил о задержании директора компании Олега Хамуляка.
ТОР — это в первую очередь крупные налоговые льготы.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google