Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

... ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в Росалкоголе: за что должны ответить наследники разыскиваемого Чуяна, Фото: oprf.ru, fsrar.ru Задержание двух заместителей директора и пяти сотрудников управления по ЦФО — таков итог двухдневных мероприятий ФСБ в службе ...
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

242. Кто владеет московскими кладбищами.

... управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства ...
Кроме того, по соседству находится дом генерала ФСБ Олега Феоктистова (он в 2016 году, работая вице-президентом «Роснефти», курировал операцию по задержанию главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева).
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

243. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

Задержание Жиркова продолжило серию скандалов вокруг чиновников из Балашихи.
Свои утверждения активисты подкрепляют выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (они подписаны зам. начальника налоговой инспекции по г. Железнодорожный В.Э. Кузнецовой).
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

244. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
После громкого задержания Ганижева (в сети раньше было видео, где оперативники ФСБ кладут его лицом в стол, сейчас оно удалено со всех ресурсов) его по-тихому выпустили под подписку о невыезде.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

245. Бездонная депутатская тумбочка.

Он относится к белорусскому «клану» программистов, среди которых немало видных хакеров, объявленных в розыск властями США. После задержания и экстрадиции в Штаты, в отличие от российских коллег, белорусские хакеры получают не десятки лет заключения ...
Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

246. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

14 ноября 2010 года на Рублево-Успенском шоссе ехавшего в столицу президентского зятя избили охранники банкира Матвея Урина, еще и разбив рукояткой пистолета переднее стекло BMW. На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской ...
Третий же кабриолет Bentley с номерами «ААА», записан на Нину Никифорову — супругу бывшего заместителя начальника 6-го отдела Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы подполковника Артема Кузнецова (Никифорова владеет еще Toyota ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

247. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

На Резницкой заявили, что в руки прокуроров опальный нардеп попал после задержания 8 февраля сотрудниками СБУ. Причем уже с синяками и кровоподтеками.
В конце концов Ерохин был убит сотрудником налоговой милиции на заказ, как утверждают злые языки, именно Шепелева, а в ходе расследования убийства всплыли очень интересные подробности того, чем занимается министр внутренних дел Луценко", — пишет ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

248. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

249. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2017, Фото: via ИА "Мосмонитор" "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар Фигурант десятков дел и владелец фиктивно обанкроченной "Ладоги" пытается уйти от претензий налоговой и СК ...
Но тогда, в апреле 1999-го, после успешной операции по задержанию Невзорова на Новочеркасской площади, Грабар этого еще знать не мог, он был «окрылен» нескончаемой вереницей побед и в прекрасном настроении опять прибыл в РУБОП, чтобы оформить все ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

250. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

По словам прокурора, с 2001 года, когда Дмитрий Захарченко был переведен на работу из Ростовской области в Москву, до его задержания в 2015 году официальный совокупный доход полицейского составил 12 млн руб. Но эта сумма, подчеркнул господин Бочкарев ...
Но адвокат Валентины Николаевны заявил, что в налоговых органах есть информация, что она заработала с 1987 по 1994 года 33 миллиона рублей.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

251. "Общак" Марины Ковтун.

[ИА "СеверПост", 18.10.2017, "Появились подробности задержания Игоря Бабенко": Бывший вице-губернатор Игорь Бабенко был сегодня задержан сотрудниками ФСБ, этапирован в Москву, где Басманный суд столицы уже выдал санкцию на его арест.
Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

252. Санаторное покушение.

Регистрация в этой должности Татьяны Романовой была отклонена налоговой инспекцией.
О том, что именно произошло, рассказывает Борис Гузеев: — Романова еще днем при задержании мне сказала: «Жди гостей».
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

253. Организованное сообщество "Петон".

Поводом стало задержание начальника автоколонны № 7 Надымского управления технологического транспорта и спецтехники «Газпром трансгаз Югорск», который подозревался в коммерческом подкупе на смешную сумму в 150 тыс. рублей. Это тоже не сломило до конца «дочку» «Газпрома». И тогда к работе подключилась инспекция № 2 ФНС РФ, которая на основе той самой документации, изъятой по делу на смехотворную сумму, подсчитало, что ООО «Газпром трансгаз Югорск» занизило налоговую базу по НДПИ на 600 миллионов ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

254. США достали Александра Винника в Греции.

... Mt. Gox более $787 млн Оригинал этого материала © "RT на русском", 27.07.2017, Криптомиллиарды: что известно о задержании россиянина в Греции по запросу США, Фото: AFP Александр Карпов Александр Винник (в центре) Обвинение против гражданина России ...
Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

255. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Кашкин держался за Лупу Из Единого реестра судебных решений следует, что через год после задержания, 9 апреля 2015 года, Краснозаводской райсуд Харькова тихо признал Кашкина виновным в осуществлении фиктивного предпринимательства.
Но ксерокопии его паспорта и справки о присвоении идентификационного налогового номера, а еще образцы его личной подписи позволили Курченко и окружению заключить ничтожный договор с "Нефтегазом" по поставкам ему нефтепродуктов на условиях предоплаты ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

256. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Кроме того, при задержании у тогда еще действовавшего главы региона изъяли сразу два загранпаспорта — "обычный и дипломатический".
По данным налоговых органов, в ее руках была 25%-ная доля в уставном капитале компании.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

257. Пинкертоны Вадима Беляева.

Следствие велось весьма энергично, и вскоре были начаты задержания и аресты бывших топ-менеджеров «Траста».
Он указал, что этот вопрос должен находиться под особым вниманием глав ведомств — МВД, Федеральной налоговой службы и других силовых структур.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

258. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Бывший зампред ВЭБа Анатолий Балло сказал, что не в курсе задержания Светлицкого.
<…> Это связано с особенностями российской налоговой системы.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

259. Стоптанные "Башмаки".

Подробности задержания не разглашаются.
Выпускник факультета физвоспитания в Симферополе, позже — Национальной академии Государственной налоговой службы Украины, в 1999 году стал президентом симферопольского ФК «Таврия» и закрепил за клубом вещевой рынок Симферополя.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

260. От лесопилки до офшоров.

Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии.
... комитет сообщил о задержании в Москве главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. Чиновника взяли прямо в столичном аэропорту «Домодедово», откуда он собирался направиться в отпуск за границу. Одновременно появились сообщения о задержании других ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google