Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Переданная "Дружба".

... факт, что следователи не стали после задержания Лукутцовой просить столичный суд об избрании ей меры пресечения и предъявлении следствием ей официального обвинения". [...] На сегодняшний день, утверждает в своем заявлении Трунов, ООО "РКК-Дружба", являясь единственным оставшимся учредителем (два других были обанкрочены и "исчезли"), владеет только 32% доли в уставном капитале ООО "Дружба", которая на сегодняшний день является владельцем санатория, налоговая задолженность РКК составляет более 10 ...
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

142. Пентагон заметает цифровые следы.

В их работу входят все формы маскировки агентов: создание фальшивых документов, налоговые проводки для агентов, изготовление прослушивающих и "подсматривающих" устройств, а также решений, которые помогают избежать идентификации агента — от его ...
Это произошло после того, как были опубликованы фотографии задержания Фогла в нелепом парике.
Дата: 19.05.2021 Копия в Google

143. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

... Ежов Владимир Колокольцев Пока в преддверии выступлений в поддержку Алексея Навального полиция по всей стране проводит акции по запугиванию активистов, устраивает обыски и задержания, сын главы МВД приступает к строительству в Москве бизнес-центра ...
Ликвидацию компании через «номиналов» обычно используют, чтобы уйти от налоговых претензий и требований кредиторов.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

144. Двойники Евгения Пригожина.

На другие вопросы собственник фирмы отвечать не стал и сказал, что ему нужно самому разобраться в ситуации и съездить в налоговую, чтобы понять, почему в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене имени у гендиректора.
В начале января 2020 года российские СМИ писали о задержании Евгения Пригожина в Мюнхене.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

145. Сергея Морозова подвели под монастырь.

Сегодня появились первые задержания по данному уголовному делу.
Известно, что юридически статус приоритетного инвестиционного проекта, дающего налоговые льготы, присваивается комиссией во главе с губернатором Морозовым.
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

146. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

При этом срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента фактического задержания обвиняемого или его экстрадиции в Россию.
Так, например, депутат Александр Слусарь направил запрос в Государственную налоговую инспекцию с просьбой проверить, мог ли бывший лидер Демократической партии Влад Плахотнюк уклониться от уплаты налогов в размере 9,6 млн долларов США после сделки ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

147. Лубянская ОПГ.

— Врезка К.ру Среди фигурантов дела есть также сотрудник налоговой службы и гражданские лица, уточнил собеседник РБК, знакомый с материалами дела. Кроме того, по словам источников РБК в правоохранительных органах, на причастность к налетам проверяются еще около десяти офицеров центрального аппарата ФСБ. Среди них помимо бойцов спецназа и оперативников — сотрудники наружного наблюдения. Официально ФСБ сообщала лишь о задержании двух офицеров по подозрению в хищении средств у предпринимателя.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

148. Как потрошили Югру.

Затем внезапно начинаются налоговые проверки, подключаются правоохранительные органы, работа захватываемого предприятия парализуется.
Как гром среди ясного неба — задержание 19 апреля Алексея Хотина Следственным комитетом, ни раньше, не позже — по завершении марафона по тотальному расхищению колоссального имущества, все же заставило несколько усомниться в народной мудрости о том ...
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

149. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

... на момент задержания у него обнаружены загранпаспорт и билеты на вылет за пределы РФ. Пока неизвестно, какого именно рода деятельность структур Евгения Сивкова и в какой временной период квалифицируется следствием как мошенничество. Как уже сообщал “Ъ”, Евгений Сивков в последние годы проводил во многих городах России коммерческие семинары, на которых рассказывал о схемах уклонения от уплаты налогов и распространял книги собственного сочинения с изложением способов налоговой оптимизации ...
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

150. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Это срок начнет отсчитываться с момента его задержания или экстрадиции.
Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

151. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано ...
«В ближайшее время в порядке применения норм этой конвенции подозреваемый Браудер будет объявлен в международный розыск с последующим задержанием и выдачей», — сообщил старший советник юстиции.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

152. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

По данным “Ъ”, знакомство с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах.
С другой стороны, определенные доказательства получения господином Захарченко взяток у следствия могут быть, поскольку в активной оперативной разработке тот находился как минимум полгода до своего задержания.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

153. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Постановлением Тверского райсуда Москвы от 10 марта 2016 года господину Алякину мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении была изменена на заключение под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на ...
С этой целью владелец банка Алексей Алякин вступил в преступный сговор со своим одноклассником, заместителем главы администрации Твери Денисом Гонтаревым, ранее возглавлявшим управление по налоговым преступлениям УВД по Тверской области.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

154. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
«Выяснилось, что забыли оформить протокол задержания, — рассказал РБК собеседник, присутствовавший на обыске, — после этого автобус вернули обратно, а жене Шестуна Юлии разрешили накормить мужа обедом».
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

155. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

[Фонтанка.Ру, 10.10.2017, "Задержанный совладелец "Юлмарта" Костыгин рекомендует не паниковать": По информации «Фонтанки», около 22 часов 10 октября следователь второго (налогового) отдела второго (экономического) управления Следственного комитета ...
Насколько понятно нашему изданию, фактически им троим будет выдвинут один ультиматум — или они идут на сотрудничество, или следователь заполняет три постановления о задержании на двое суток в качестве подозреваемых.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

156. К Ихтияру Уразалину зашли на родину.

Следователь также указал, что подозреваемый незадолго до задержания переставил сим-карту в новый Iphone, избавившись от старого смартфона, где могла быть интересующая следствие переписка в интернет-мессенджерах.
Этим же приказом уволен по сокращению штатов заместитель начальника УЭБиПК Сергей Никитин, курировавший борьбу с обналичкой, налоговыми преступлениями и хищениями бюджетных средств.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

157. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Проверки автотранспорта, налоговые проверки дилеров, поставщиков и контрагентов, соблюдение природоохранного законодательства, Роспотребнадзор — потенциальная новая «krysha»была настойчива и изобретательна, так что состоялась не одна встреча мужчин в ...
Если и это не помогает, то в дело вступают сотрудники Уголовного розыска: задержание, обыск, патроны, наркотики, три дня в СИЗО.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

158. Десятина Юрия Тимченко.

Десятина Юрия Тимченко Шеф питерского отдела ГУСБ МВД вымогал 100 млн руб. с "Деловых линий" за прекращение дела о налоговых нарушениях на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.12.2016, ФСБ занялась безопасностью МВД, Фото: Фонтанка.Ру Владислав Литовченко, Николай Сергеев Юрий Тимченко Проведенная накануне Международного дня борьбы с коррупцией операция ФСБ в Санкт-Петербурге завершилась задержанием старшего офицера главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД ...
Дата: 12.12.2016 Копия в Google

159. Самарских блогеров вписали в колонию.

Напомним, о задержании блогеров стало известно 29 октября 2015 года, уголовное дело было возбуждено днем позже ГСУ ГУ МВД России по Самарской области.
По его словам, откуда к нему пришли материалы налоговой и полицейской проверки ООО "СМТ", он не знает, но информацию проверил, и его источники ему подтвердили, что действительно проверки были и уголовное дело возбуждалось, поэтому эти документы он ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

160. Блогер Бегун сдал Меркушкина.

Вечером 29 октября стало известно о задержании трех самых скандальных самарских блогеров — Дмитрия Бегуна, Натальи Умяровой и Олега Иванца.
Олег Иванец, единственный из арестованной троицы, долгое время писал о различных нарушениях, связанных с этим строительством, считая, что различные преференции компании Шатило в этом проекте обеспечивали чиновники местной администрации, а налоговые ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google