Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Отсюда и срочное задержание в Москве, чтобы допросы велись не местными, а московским правоохранителями.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

262. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Первая, опубликованная РИА «ОмскПресс», сообщала о задержании Станислава Мацелевича в связи с «подозрениями в незаконной обналичке».
Впрочем, есть не меньше примеров злоупотребления номинальными организациями для уменьшения налоговой нагрузки.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

263. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

[Forbes.ru, 26.08.2013, "Вызов Медведеву: Минск развязал калийную войну с Москвой": Задержание Баумгертнера выглядит прямым вызовом Дмитрию Медведеву.
Белорусская компания уже получила от государства налоговые льготы, но пока так и не смогла заключить реальных контрактов на поставку калия на экспорт.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

264. Николай Петров лично ездил на почту и по чужим документам получал товар.

Операцию по задержанию 41-летнего вице-президента букмекерской конторы "Марафон" Николая Петрова оперативники УФСКН по Москве решили провести после четырехмесячной оперативной разработки.
В 2009 году, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) отказалась продлевать "Марафону" лицензию на осуществление деятельности, выручка упала до 6,3 млрд руб. (прибыль — 0,4 млрд руб.).
Дата: 31.05.2013 Копия в Google

265. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

В отношении Гавунаса Генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр "с красным углом", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира с целью его ареста и последующей экстрадиции, сообщили в следственном управлении СК по ...
Кроме того, по его словам, реформа водочного рынка была связана с повышением налоговых выплат в федеральную казну от ввоза спиртных напитков через эстонско-псковскую границу.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

266. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Позже сюжет о задержании интернет-мошенника показали по федеральным телеканалам.
«Ликвидация компании — долгий процесс, нужно получить множество бумажек, пройти проверку налоговой, опубликовать объявление.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

267. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

П.1 ч.1 ст. 464 УПК РФ наличие у Михеева О.Л. гражданства Российской Федерации препятствует его задержанию и выдаче инициатору розыска для организации уголовного преследования.
... возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

268. Аксана Панова продала не то "Ура.ру".

[...] Фирму «BF TEN» в сделке представляет австрийский юрист Франц Швайгер — управляющий партнер фирмы BF Consulting, специализирующийся в международном праве, налоговом и корпоративном финансировании, с особым акцентом на слияниях и поглощениях.
Информационное агентство Ura.ru попало в полицейские сводки и топы новостей в конце сентября после обысков в редакции и задержания главного бухгалтера интернет-ресурса Натальи Поповой.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

269. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

После переезда в Москву работал в оперативном отделе налоговой полиции.
При задержании у них обнаружили крупную сумму денег.
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

270. Не в службу, а в траст.

— Вокруг “Сибнефти” были зачеты, налоговые вопросы, реструктуризация, из-за неуплаты налогов Омский НПЗ почти объявили банкротом, судов было достаточное количество — время было очень активное».
Аграновскую умудрился отбить, ее выпустили через несколько дней после задержания, мужчин — нет. По поводу Ивлева, покинувшего страну, Шувалову якобы было сказано, что он не понимает, за кого просит, так что пускай сперва Ивлев вернется на родину и ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

271. Как регулируются национальные домены в СНГ.

Задержания, по мнению правозащитников, проводились с целью не допустить обсуждения тем, посвященных политической ситуации.
... получения […] вышеуказанных адресов вы должны быть в состоянии доказать, что ваше постоянное и основное место проживания или расположения вашего бизнеса (документы, подтверждающие уплату налога в местной налоговой организии) находится в Туркменистане ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

272. Афонский дух и капитал.

А уже на следующий день из Греции стали поступать сообщения о задержании полицией игумена Ефрема.
Но удивило меня тогда скорее то, что генерал-майор налоговой полиции Александр Громов, по-видимому, об этом что-то знал.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

273. Борис Иванишвили не успел сдать паспорта России и Франции.

1. С помощью налоговой, прокуратуры и суда на грузинский бизнес было осуществлено такое неслыханное насилие, что в Грузии практически нет свободного бизнеса — его полностью контролирует соответствующими финансовыми доходами группа Саакашвили; стал нормой агрессивный разгон демонстраций, не щадя участников, жестокое избиение и гонения, а после разгона акции 26 мая есть убитые и пропавшие; чрезмерно упростилось задержание людей и процессы их освобождения т.н. процессуальным соглашением — после ...
Дата: 12.10.2011 Копия в Google

274. Оптимизация налогов ЮКОСом признана уклонением от их уплаты.

Единственное, чего удалось добиться компании,— признания процессуальных нарушений в налоговых делах и того, что спешная продажа с торгов "Юганскнефтегаза" лишила ЮКОС последнего шанса на спасение.
Например, в мае ЕСПЧ обязал Россию выплатить экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому компенсацию в €10 тыс., признав незаконность его задержания в России, неразумность сроков содержания под стражей и плохие условия в СИЗО.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

275. Who is мистер Двоскин?

А с момента задержания об этом будут узнавать десятки людей: прокуроры и следователи, судья, шестнадцать (с запасными) присяжных, адвокаты Шаркевича и Двоскина (сам он будет выступать как потерпевший).
(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

276. Второе лицо "Банка Москвы".

Тот жаловался на судьбу, рассказывал, что при задержании застрелил гольяновского бандита и ему грозил не только суд, но и месть «братвы».
... а также пытается коррумпировать сотрудников и других силовых органов, в частности, таких ведомств, как ФСБ, прокуратура, СК РФ, налоговая инспекция, МО, МЧС и т.д. К каждому у него свой подход — кому обещает щедрое вознаграждение, кого-то использует ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

277. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

Их обвинили в налоговых преступлениях, организации преступного сообщества, легализации криминальных средств, подделке документов.
И то расторопность Иварлаку в процессе возбуждения этого уголовного дела придало задержание сотрудника Генеральной прокуратуры РФ Абросимова С.В. Не иначе, Валерий Ильич испугался, что и его тоже «закроют»?..
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

278. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... в пятницу,— сказал "Ъ" на условиях анонимности один из сотрудников ГСУ областного ГУВД.— Учитывая, что предусмотренный законом максимальный 48-часовой срок задержания обвиняемого истекает только днем, у следователей есть полдня для обращения в суд ...
Значит, либо я не выводил этих денег, либо новое руководство «Макси-групп» обманывало налоговую.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

279. Арест экс-министра внутренних дел Украины.

... при расследовании отравления Виктора Ющенко" Оригинал этого материала © Лента.Ру, 27.12.2010, Поджидали за углом, Фото: "Коммерсант" Михаил Тищенко Юрий Луценко На Украине продолжаются задержания политиков и чиновников, близких к Юлии Тимошенко ...
Недавние протесты предпринимателей, выступавших против налоговой реформы, показали, что навыков "полевого командира Майдана" он не утратил.
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

280. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

Нехороший тендер По словам нашего источника, глава МВД Нургалиев будто бы три месяца мурыжил оперативные материалы на своего снабженца, но так и не решился отдать приказ о его задержании.
Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google