Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Большой махач за бюджет.

«Очевидно, что вслед за этим последуют и другие аресты, так как, по данным следствия, Магомедов являлся частью регионального коррупционного механизма», — добавил он. Следом за задержанием Магомедова правоохранители допросили и задержали начальника ...
Позднее Магомедов руководил налоговой инспекцией и был главой Гергебильского района.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

42. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

«В соответствии с нормами, регулирующими уголовной процесс в РФ, избрание меры пресечения производится по месту производства предварительного расследования — г. Чита, либо месту задержания подозреваемого, т.е. в Москве, — говорит адвокат Литуева ...
Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

43. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

Единственный шанс увидеть и поснимать олигарха у журналистов появился только 18 апреля этого года, когда Хотина задержали и привезли в суд для вынесения меры пресечения: домашний арест (судя по ссадинам на его лице, задержание экс-банкира далось ...
Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

44. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

В этой связи сотрудники ФСБ, участвовавшие в задержании Захарченко, просят не обращать «излишнее внимание на качество предъявленного обвинения».
Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

45. Новые методы воровства НДС.

Пусть это звучит комично в наши дни, но благодаря бдительным сотрудникам налоговой службы, практически идеальная схема дала сбой и была раскрыта.
Обыски в инспекции, в управлении ФНС по Московской области и дома у подозреваемых назначили на понедельник 19 декабря 2011 года, однако в ФНС России об этом заблаговременно сообщать не стали и задержание Ролана Боцоева утром 19 декабря 2011 года ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

46. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Операция была масштабной — в задержании участвовали несколько десятков оперативников главного управления МВД по Центральному федеральному округу и спецназовцев.
8 октября 2010 года арбитражный суд Москвы по иску ООО "Арбат энд Ко" признал незаконными предъявленные компании налоговые претензии, на которые ссылалось следствие по уголовному делу.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

47. Неслужебное поведение.

... финансовой и банковской деятельности) и Фейзулина Д.З. ¬начальник 5 отдела (по борьбе с преступлениями в сфере выявления финансовых схем при применении налоговых льгот и вычетов) Хореев получает взятки от руководителей ряда «неприкасаемых» банков ...
... тыс. долларов США. Всем указанным гражданам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 УК РФ и все трое осуждены.Однако все эти задержания бьют вокруг Хорева, позиции которого, даже при наличии большого объема компромата у спецслужб, остаются непоколебимы ...
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

48. Диверсия "старого солдата".

Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Например, последней новостью о ходе восстановление ГЭС на Енисее стало задержание на стратегическом объекте большой группы наркоманов-монтажников.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

49. Ходорковский: "Я свои 4,5 года пересижу".

21 ноября этого года Федеральная налоговая служба внесла в реестр юрлиц запись о том, что ЮКОС ликвидирован. Кто кого пересидит По всей видимости, подозрения, что охоту на него ведет именно Путин, у Ходорковского возникли сразу после задержания Лебедева.
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

50. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

Глава СП Сергей Степашин заявил, что господин Пансков решил уволиться из-за действий сотрудников подчиненной ему инспекции, замешанных в скандале с задержанием в начале июня за взятку сенатора Левона Чахмахчяна.
После отставки Павлова в 1991 году работал в администрации президента Михаила Горбачева, откуда после распада СССР попал в кресло первого замруководителя Государственной налоговой службы.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

51. Гл.6. Последнее дело УРПО

Моя группа проводила задержание мытищинского преступного авторитета по кличке Григор.
— Саша, - говорю я, - а тебе не кажется смешным, что начальник следственного отдела Налоговой полиции Московской области бомбит водочные киоски с удостоверением ФСБ? Если вымогать, то лучше с удостоверением налоговой полиции. Копия в Google

52. Марафонский побег Елены Блиновской.

Как выясинила "Жаба и Гадюка", муж инфоцыганки Елены Блиновской Алексей в 2021 году зарегистрировал в США компанию Grant a Dream, а спустя год фирма амеркианские власти ее ликвидировали как раз за непредоставление в установленный срок налоговой декларации. Кстати, компания Блиновских в США может говорить о наличии у четы Блиновских американского ВНЖ. — Врезка К.ру Налоговые подчистки В марте 2023 года после задержания блогера Валерии Чекалиной и обвинения коуча Александры Митрошиной в налоговых ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

53. Евгения Целикова потянули за кабель.

Последние финансовые показатели говорят, что в 2021 году компания получила чистый убыток в размере 50,5 млн руб. [...] Задержание Евгения Целикова примечательно тем, что он уже находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении порядка ...
Тучи сгущались над группировкой аффилированных с Магеррамовым компаний довольно давно, нагнала их налоговая инспекция.
Дата: 27.06.2022 Копия в Google

54. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Господин Хинштейн, комментируя задержание проректора в своем аккаунте в Twitter, отметил, что отец бывшего министра долгие годы помогал ему отражать претензии правоохранительных органов и даже стать проректором МГУ. «Только на строительстве ...
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

55. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Новостями о взятке в $1 млн уже никого не удивить: Следственный комитет регулярно отчитывается о задержании высокопоставленных госслужащих с крупными суммами на руках.
*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

56. Александр Филиппов запутался в силовиках.

... для допроса и предъявления обвинения в налоговом преступлении. Как сообщал «Коммерсантъ», Филиппову инкриминируется неуплата подоходного налога в размере 3,7 млн руб. с дохода от сделки про продаже компании «Автореал», проведенной в 2011 году. В итоге первый зам мэра Уфы попал под подписку о невыезде — на момент подготовки этого материала он уже был официально невыездным. Характерным штрихом к картине происходящего в уфимской мэрии стало также задержание другого вице-мэра — Ильдара Хасанова ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

57. Алексея Улюкаева поймали за ручку.

Официально задержание Алексея Улюкаева сотрудниками ФСБ было оформлено в два часа ночи 15 ноября.
Для нефтяной компании в России важна налоговая система, говорит сотрудник инвестбанка, но ее регулируют Минфин и Минэнерго, у Минэкономразвития решающего права голоса нет. «Нас даже на рабочие совещания часто не приглашают», — рассказывает ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

58. Офшорный внук Нурали Алиев.

Дарига Назарбаева Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого “налогового рая”.
Задержание было поддержано судом, но позднее отменено в связи с апелляцией на решение, заявленной компанией Baltimore Alliance.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

59. Полиция Таиланда отпустила Александра Глуховского.

Александра Глуховского полиция задержала, опознав по фото из базы Интерпола, а отпустила по паспорту Александра Матвеева О возможном задержании Александра Глуховского тайские полицейские проинформировали консульство РФ в Таиланде.
Однако липовый директор наведывается в БТИ, в налоговую инспекцию, пытаясь заполучить нужные документы и зарегистрировать себя в качестве новоиспеченного главы ОАО «Покровское».
Дата: 01.12.2011 Копия в Google

60. Рублевский пленник Матвей Урин.

К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание.
«Регистрацией занимается налоговая инспекция, — объясняет Миловидов.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google