Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Яхта Путина" пахнет газом.

В действительности Геннадий Тимченко не заработал на перепродаже долей: все деньги достались офшорам Петра Колбина. Согласно кипрской отчетности, структура сделки была следующей. Геннадий Тимченко Кипрская компания Varix Enterprises Ltd купила за $78,5 млн 25,1% «Ямал СПГ» у Газпромбанка.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

22. Кипрская тень Левитина.

... членов его семей, входят в число владельцев кипрского офшора «Транспортейшн Инвестмент Холдинг Лтд», владеющего «Н-Транс», или лихтейнштейнского офшора «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент», орудующего в Усть-Луге. Но его тень витает над этими загадочными фирмами постоянно. Раскрыть подлинные фамилии их хозяев может только специальное полицейское расследование, и если в случае с Усть-Лугой ждать его раньше окончания президентских выборов не приходится, то кипрской компанией в связи с продажей акций ...
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

23. Президентский люкс со скидкой.

Покупателем спортгородка в Сокольниках — Stellariano Consultants limited — руководил киприот Нтейвинт Савва, бывший директор кипрских офшоров Тимченко — Volga Resources (CY) limited и проч.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

24. Новые крымские.

Сейчас землями усадьбы «Новый кучук-кой» владеет кипрский офшор Starvista Ltd, который к тому же является единственным указанным в СПАРК владельцем украинской компании «Инвестио», владеющей еще 3,9 га в Парковом.
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

25. "Иностранные агенты" в Госдуме.

... в 2006 году, говорилось, что предприятие контролируется Шишкиным, а функции его единоличного исполнительного органа выполняет компания, мажоритарным акционером которой (через кипрский офшор) тоже является он. В 2008 году это предприятие в предбанкротном состоянии выкупил ВЭБ. Еще один депутат от «Единой России», совладелец «Металлоинвеста» Андрей Скоч, передал свои активы в собственность отцу. Из этих активов Скоча 30% в «Металлоинвесте» принадлежали ему через кипрскую Seropaem Holdings ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

26. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В них материнская компания требует взыскать с комбината в общей сложности более 5 млрд руб., следует из материалов картотеки судебных дел. Требования к комбинату еще на 3 млрд руб. в феврале предъявил кипрский офшор Boonvision Ltd, который Герасименко называет «своим партнером».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

27. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... же названием Би-би-си удалось обнаружить в реестре кипрских компаний. Ей владеет также кипрская компания Neptolino Holdings. Как следует из данных кипрского реестра, Neptolino Holdings принадлежит владельцу ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову, занимающему 13-ю строчку в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes. Об этой компании Прохорова было известно и раньше: через нее он владеет активами в России, например долей в сети "Обувь России". Оба офшора зарегистрированы по одному и тому же адресу — на ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

28. Подмосковье растащили по офшорам.

В 2003 году объект № 45 перешел под управление кипрского офшора Norline Investments Limited, а еще через год собственность переоформили на Maltman Management Inc., зарегистрированный на BVI (регистратор Mossack Fonseca).
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

29. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

— Врезка К.ру Аркадий и Наталья Голубовичи и Ольга Миримская (справа) Иск о признании займа недействительным подали ООО «Лантрес», ООО «МКМ» ООО «Стардом Менеджмент» и ООО «Симлекс», структуры Миримской, участники БКФ. Компании оспаривают сам факт выдачи средств и указывают, что банк аффилирован с Netcore: Голубович владел долей в 20% в уставном капитале банка и был конечным бенефициаром кипрского офшора, как выяснилось в суде, через цепочку компаний.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

30. Соратник Сечина и питерский "авторитет" слились в офшоре.

... Владимира Путина Катерины, а также кипрский офшор «Доломана Холдинг Лимитед». Через еще несколько месяцев долю в 37,5% в компании получил офшор «Белсеко Инвестментс». По данным кипрского реестра юридических лиц, «Белсеко Инвестменстс» принадлежит другому офшору — «Индепендент Петролеум Компани Сивай Лимитед». А тот — еще одному кипрскому офшору «Балиаро Холдинг». Бенефициаром «Балиаро Холдинг», в свою очередь, указан Эдуард Худайнатов. В кипрском реестре указан адрес Худайнатова — согласно ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

31. Из капитала основателей группы "Сумма" вычли $150 млн.

— Врезка К.ру При осуществлении сделок с портами использовался кипрский офшор «Омирико Лимитед», конечными выгодополучателями которого были братья Зиявудин и Магомед Магомедовы.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

32. Родственный клан Олега Дерипаски.

До 2015 года собственником «Первого офиса» был кипрский офшор «Лэмпгод Лимитед», который до сих пор владеет компанией «Хакинвестстройдом».
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

33. Братская афера века.

В 2012 году, согласно залоговым документам Azitio, 4%-я доля Azitio в каждом из офшоров, владеющих ИСД (Castlerose, Kairto и Muriel), была заложена ВЭБу. В обмен на акции госбанк перечислил $865 млн в пользу кипрской фирмы Margit Holdings (аффилированная с Azitio структура).
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

34. Земля и глина "короля столичных строек".

Обе контролирует кипрский офшор Wetanix Enterprises Ltd. (около 70%), а остальные почти 30% у ЗАО "РКС" (более 20%) и ООО "УК "Рост" (около 7%). ОАО "ТСТ-Пром" уже ликвидировано. Оставшееся ОАО "ТСТ-Аренда" зарегистрировано по тому же адресу, что и фирмы Лилии Хуснуллиной — на ул. Ахтямова, д. 1 в Казани. Кто стоит за офшором Wetanix Enterprises Ltd., неизвестно.
Дата: 24.04.2014 Копия в Google

35. Петр Колбин покупает "Ямал СПГ" с лицензией на одно из крупнейших в России газовых месторождений.

По информации одного из источников "Ъ", свой пакет в проекте продает Газпромбанк, покупателем станет кипрский офшор, подконтрольный Петру Колбину.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

36. Марина в Геленджике в надежных руках

Наталья Мантурова До 2012 года «Финансовые системы» принадлежала кипрскому офшору Monticello Holdings Limited, затем пополам — Guylen Investments Limited и Questoil limited.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

37. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

38. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

А ещё 600 млн рублей в дата-центр инвестировала другая кипрская компания — Dekvont Assosiates Limited. В швейцарских судебных материалах она не засветилась, но работала по той же схеме: получала деньги от офшоров и вкладывала их в российские компании Удодова.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

39. Война за чеченскую нефть.

Именно ему принадлежало до увода структуры владения в кипрский офшор 100 процентов ЗАО «Юниал-Н», «дочкой» которого было ОАО «Юниверс-Нафта», учредившее ОАО «Юниверс-Холдинг».
Дата: 02.02.2009 Копия в Google

40. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

Документы одного из крупнейших регистраторов офшоров — кипрской юридической фирмы Demetrios A. Demetriades (DADLAW) — показывают, что основным бенефициаром лаборатории и, соответственно, ПНГА с 2010 года был зять главы «Транснефти» Андрей Болотов. Но обнаружить это в России было сложно. Лабораторию контролировала кипрская фирма Milemeadow Trading, номинальным владельцем которой был регистратор DADLAW. На этом видимая цепочка собственников обрывалась, поскольку кипрская юрфирма не раскрывала ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google