Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

... банку почему-то через две фирмы, одна из которых — кипрская офшорка, которую когда-то купили всего за 2 тыс. долларов. А другая — московское ООО. Мы обратились к представителям Газпромбанка с просьбой объяснить, в чем рациональный смысл такой цепочки. В банке обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время (комментарии Газпромбанка о ситуации вокруг «Росукрэнерго» мы надеемся опубликовать в ближайших номерах). Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания ...
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

62. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд соответственно.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

63. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

64. Байкало-Виргинская магистраль.

Сейчас конечный владелец строительного предприятия, получающего миллиарды из госбюджета, скрыт в офшорах. Контрольный пакет акций находится у кипрской компании Sterema Limited, которая, в свою очередь, принадлежит компании Evling business Inc, зарегистрированной на Британских виргинских островах.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

65. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

66. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

— В нашем случае главной движущей силой рейдерского захвата, по моему убеждению, стали кипрские номиналы. Эта история, по сути, уникальна, не так часто клиенты становятся жертвами собственных юристов. — Но чтобы провернуть аферу такого масштаба, необходимо хорошо подготовиться. Неужели вы ни о чем не догадывались, когда сотрудничали с офшором?
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

67. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

68. Кручу–верчу, на родину не хочу.

Еще до СВО структуры Мазепина, компании «Уралхим Холдинг» и «СиАй-Кемикал Инвест Лимитед», заявляли, что полностью перевели свою регистрацию с Кипра в российский офшор в Калининграде. Однако кипрские власти они об этом в известность не поставили, налоги на Кипре продолжают платить. То есть судя по всему, редомициллиация (репатриация активов) и выход из числа бенефициаров «Уралхима» и «Уралкалия» являются фиктивными. При том, что на Кипре это по сути криминальные действия: кипрские власти о смене ...
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

69. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

70. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

... подконтрольный ему офшор. При этом, как считают в СКР, бизнесмен несколько лет платил проценты по кредитам, чтобы ввести в заблуждение руководство ВЭБа. Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

71. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Оба в разное время являлись гендиректорами ООО «Дальняя степь, которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

72. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

Гульсина Минниханова пустила спа в кэш Супруга главы Татарстана заработала в 2016 году 2,35 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.05.2017, Спа-процентная отдача, Фото: "Коммерсант" Николай Селиверстов Гульсина и Рустам Миннихановы Супруга президента Татарстана Рустама Минниханова Гульсина Минниханова в 2016 году заработала 2,35 млрд руб. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 2,2 млрд руб. она получила за счет продажи 49% элитного спа-комплекса Luciano кипрскому офшору.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

73. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

При этом назывался, в частности, кипрский офшор Александра Зарубина Skidden Financial Inc. По версии следствия, участники ОПС через ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" получили контроль над наиболее рентабельными региональными предприятиями с госучастием.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

74. "Три топора" из "Единой России".

Юридически владельцем фирмы с уставным капиталом в 878 млн рублей является кипрский офшор Copecresto Enterprises Limited.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

75. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Он мог вывести из "Росгосстраха" 26,5 млрд рублей в кипрские офшоры Bainyl Commercial и Nodiol Holdings.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

76. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

К примеру, акционером кипрского офшора стал Игорь Тужилин.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

77. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров. Ventolor Investments Limited владеет кипрская компания Ventolor Holding Limited.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

78. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

79. Бизнес на таможне.

Домен insidown.com, идентичный названию офшора, был зарегистрирован в немецкой юрисдикции гражданином Молдавии Михаем Кукошем. Господин Кукош, согласно базе данных налоговой инспекции, представляет интересы компании Finpar Invest, владеющей землей, на которой построен принадлежащий Владимиру Плахотнюку кишиневский отель Nobil. Домен insidown.com был зарегистрирован на кипрский офшор Insidown 2 февраля 2015 года.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

80. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

"Сторонами трастового соглашения является гражданин Израиля Игорь Коломойский, который указал адрес своей регистрации в Герцлии, и кипрский юрист Плутис Коннари, который держит в интересах олигарха акции компании из офшора Белиз Fresno Capital Corp. В свою очередь, эта компания основала кипрский офшор Litton Enterprises Limited, который является акционером "Укрнафты" и за которой стоит Коломойский", — говорится в блоге Лещенко.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google