Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Через некоторое время собственник сменился: в 2016 году вместо кипрского Belliar Holdings полным владельцем компании стал Кайрат Боранбаев. Но не будем забывать про кипрский офшор.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

82. Антон Ерохин поручил убийство герою Абхазии.

Адвокаты Ерохина утверждали, что тот не знал о существовании кипрского офшора и займа, поэтому причин убивать партнера у него не было.
Дата: 03.07.2023 Копия в Google

83. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительнице Путина.

Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдицкой оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holdings Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которой были переданы расследователям.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

84. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

По словам бывшего сотрудника Сбербанка, это обстоятельство вскрылось летом 2018-го, когда банк стал владельцем «золотой акции» в кипрском офшоре Vikay, через который Мазуров контролировал Антипинский НПЗ. Выяснилось, что у завода есть обязательства на $1-1,5 млрд, которые не отражались в его отчетности — Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ. Бывший топ-менеджер НПЗ рассказывал Forbes, что Сбербанк был в курсе этих займов, которые нужны ...
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

85. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

При этом у юристов были данные, что через кипрский офшор пятиэтажный центр у станции метро "Автозаводская" общей площадью 3,5 тыс. кв. м контролирует экс-глава группы "Инвестстрой-15" Сергей Худяков.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

86. Девелоперы "Валя + Таня".

... Таня" Половина башни Imperia Tower в "Москва-сити" и половина управляющего деловым центром "Сити" принадлежат офшору Валентина Юмашева Valtania Holdings Оригинал этого материала © "Ведомости", 07.06.2011, Башня Юмашевых, Фото: Spletnik.Ru Бэла Ляув Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко Экс-глава администрации и зять президента Ельцина Валентин Юмашев оказался девелопером. Половина башни Imperia Tower в «Москва-сити» и половина управляющего деловым центром ОАО «Сити» принадлежат кипрской Valtania ...
Дата: 07.06.2011 Копия в Google

87. Комиссия за срочность.

Сделка, которую планировалось структурировать через кипрский офшор Hidron Holdings, попала под действие вступившего в силу 7 мая закона об ограничении иностранных инвестиций в стратегические отрасли.
Дата: 04.08.2008 Копия в Google

88. Темные воды "Санта Бремор".

Эта юрисдикция — классический офшор с плохой репутацией, где практически не платят налоги. Бенефициаром сейшельской Alpha Mar Foundation в это время был Александр Мошенский. Об этом стало известно из отчетов кипрской фирмы Alpha Mar Limited, которая контролировалась сейшельским офшором.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

89. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

Офшоры Уайта также связаны с Kresorco Enterprises, которая владеет российской сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff. Связанная со структурами Уайта кипрская Volkeburg, согласно отчетам, в 2011 году приобрела 20-процентную долю в Kresorco. По состоянию на 2020 год эта доля оценивалась в 62 миллиона долларов. Другая кипрская компания — IFG Fund AIFLNP V.C.I.C. — дочерняя компания структуры Соложенцевой, в 2018 году приобрела долю в российской франшизе KFC. А в 2021 году — акции Ozon ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

90. Золотой человек.

Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

91. На кого чиновники записывают офшорные активы.

«Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался двумя офшорами с Британских Виргинских островов. Как следует из британского реестра юрлиц, за Upington International Ltd стоял Аронов. *** Яков Чернин Сергей Чернин Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина Офшоры Interenergo Enterprise Corp (Сейшельские острова) Fiderro Commerce Ltd (Сейшельские острова) Как связан Яков Чернин был бенефициаром компании Interenergo Enterprise Corp с 2006 года и бенефициаром ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

92. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

... в отставку, а конечные бенефициары кипрского офшора на несколько лет как будто забыли о фабрике — никаких работ там не велось. В сентябре 2015 года кипрская Bostolio Properties Ltd с одобрения Минобороны выкупила Meligousta Ltd у двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов, и само стало акционером ОАО «439 ЦЭВКФ». Так как у Минобороны оставалась «золотая акция», эта сделка не могла состояться без согласия ведомства. И только после продажи новому офшору фабрику начали реконструировать ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

93. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Через кипрский офшор Delovoi Standard по 33% акций издателя газеты — ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа» (БНМ) принадлежали: британской Pearson (издавала Financial Times) американской Dow Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью 2014 года в России был принят, а с 2016 года вступал в силу закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% СМИ. Финская Sanoma решила избавиться от российского бизнеса еще раньше и первой, в апреле 2015 года, продала свою долю Кудрявцеву.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

94. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году. По некоторым данным, муж Мориной служит в силовых структурах. Лидия Морина отказалась побеседовать с нами. Супруга генерала Людмила ранее работала в госпитале ФСБ, в 2012 году основала ЗАО «Медтех-Прогресс», которое в 2012—2016 годах выиграло госконтракты на поставки медоборудования на общую сумму 1,73 млрд рублей. В 2014 году новыми акционерами компании стали кипрский офшор Tekori Investments limited и ООО «НП ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

95. Офшоры, деньги, три топора.

Контактным мейлом для «зеркал» Admiral остается тот же адрес — solly.kelion@yandex.ru, который используется при регистрации доменов Azino777 и владельцем которого является кипрский юрист Георгиус Пападопулос, регистрировавший офшоры для Azino Group.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

96. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

У четвертого оператора, «Ярус», во владельцах тоже офшоры — кипрский Kylachi Holdings Limited (67%) и сингапурский Flexwell International Pte (33%).
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

97. Схемы Горного короля.

Компанию контролируют частные лица Два одинаковых корпуса у дороги и котельная — территория учебной базы Горного Коттеджи на землях частных лиц и компании "Кристалл" Особняк на территории компании "Кристалл" Часть территории — 10 га, в прошлом году перешедшие к кипрскому офшору "Виктория" Территории, находившиеся в управлении Горного.
Дата: 10.11.2016 Копия в Google

98. Как падал "Траст".

Судя по всему, «Открытие» пытается решать проблему с офшорами через Уорсли. В ноябре 2015 г. «Траст» заключил с Уорсли мировое соглашение, обязывающее его приложить все силы для передачи офшорных компаний, где он является бенефициаром или которые контролируются банком, либо заключить соглашения по передаче/уступке прав на их активы. В ответ Юров написал в СК РФ заявление «о покушении на хищение имущества» кипрских компаний Willow River и RCP Уорсли и Попковым, где обвинил их в преступном сговоре ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

99. На берегах Злодейки.

На этом поиски истинного владельца участка и шикарной дачи, спрятанного за сетью офшоров, могли бы прекратиться, потому что информацию о бенефициарах панамских компаний получить крайне трудно. Однако нам удалось найти любопытные связи этих офшоров. Дело в том, что у кипрской фирмы Mirolo Investments, владеющей участком, есть дочерняя компания в Санкт-Петербурге — ООО «Акулинино» (документ).
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

100. Рублевские показания Дмитрия Мазепина.

Дмитрий Мазепин Мазепин, по данным Генпрокуратуры, тогда сообщил, что для приобретения участка он обратился к своему знакомому Александру Сурину, через кипрский офшор которого проведена сделка.
Дата: 26.04.2024 Копия в Google