Поиск по "Компания Дело". Результатов:
дело - 24271
,
компания - 18752
.
Результаты с 261 по 280 из 14642.
Результаты поиска:
- 261. Камерная схема Алексея Кобыщи.
-
По данным нашего издания, сегодня днем у него в квартире и в офисе одной из его компании, ООО «Да Логистик», расположенной в трех выкупленных квартирах в доме на Английском проспекте, прошли обыски. Мероприятия провели по уголовному делу, возбужденному Следственным комитетом Петербурга в начале 2017 года о мошенничестве в особо крупном размере. Как стало известно нашему изданию, в материалах дела исследуется версия, как коммерсант Сбруев, ранее являвшийся соучредителем петербургской компании «Ди ...
Дата: 25.05.2021
Копия в Google
- 262. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.
-
Кроме «Академии кофе» были подожжены дача одного из управленцев Traveler`s coffee Сергея Михеева, цех компании в Новосибирске, автомобиль и так далее. Кроме Пириева по этому делу проходят ещё трое человек: Вугар Аваз оглы Мамедов, Иван Рыжков и Шахбазов Рамин Рафиг оглы.
Дата: 02.02.2021
Копия в Google
- 263. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
-
Клиенты Макарова стали получать взамен денег сертификаты иностранной компании — как выяснилось позже, фиктивной. Общий ущерб по делу — порядка 1,5 млрд рублей.
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
- 264. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
-
Позже в деле появилось еще несколько фигурантов. — Врезка К.ру Из Латвии в офшор По данным газеты "Коммерсантъ", компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии.
Дата: 16.09.2020
Копия в Google
- 265. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.
-
Он владеет компанией «Новые проектные инвестиции». Та , по состоянию на 2014 год согласно арбитражному делу оказалась единственным акционером «МЗАА АМО ЗИЛ» — бывшего авторемонтного завода на Нагатинской набережной, филиала ЗИЛа, в итоге перестроенного в торгово-офисный центр «Конфетти».
Дата: 15.07.2020
Копия в Google
- 266. Департамент похоронных дел.
-
Фигурант «дела Айздердзиса» ведет бизнес с Андреем Пуховым. Пухов, в свою очередь, является бизнес-партнером бывшего руководителя дочерней структуры Военно-мемориальной компании (ВМК) — «Два Мира» Алексея Уланова.
Дата: 21.08.2019
Копия в Google
- 267. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.
-
Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах. 1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского» о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.
Дата: 05.03.2019
Копия в Google
- 268. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
... Саид, помощник президента по вопросам кадров Асадулло Рахмонов, председатель совета директоров Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) Шерали Кабиров, председатель Хатлонской области Давлатшо Гулмахмадов (Гулмахмадзода), директор Института экономики ...
Когда против миллиардера в Иране возбудили дело, таджикские власти и вовсе отреклись от него, заявив, что никаких инвестиций он не делал и был лишь гостем в Таджикистане.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 269. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.
-
В отношении господина Сотникова было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Дамиру Газизову грозило до четырех лет лишения свободы, а Петру Сотникову — до шести лет. Почти сразу же после возбуждения уголовного дела, в апреле 2006 г., Газизов был уволен. Казанское ООО «Интехстрой», где руководителем был Петр Сотников, в ЕГРЮЛ отсутствует. Строительная компания «ООО «Интехстрой-Р», где Сотникову принадлежало 50%, ликвидировано в 2013 г., согласно данным сервиса «Контур-Фокус ...
Дата: 21.08.2017
Копия в Google
- 270. Доля Малая.
-
Согласно протоколу общего собрания учредителей (имеется в распоряжении Лайфа), в 2001 году партнёры (Малаи и Ивашкевич) решили основать уже на коммерческой основе ООО "Старлинк телеком", после чего их дела резко пошли в гору — как раз в разгар нулевых начался бурный рост услуг доступа в Интернет. Ивашкевич стал гендиректором новой быстроразвивающейся компании.
Дата: 14.04.2017
Копия в Google
- 271. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.
-
... другому делу о хищении средств. Трудности сохранились и на строительстве в Удмуртии. Ввод мостов в эксплуатацию не раз переносился. Еще в середине прошлого года мосты планировали запустить осенью и даже позвать на открытие президента Владимира Путина. Но сроки перенесли сначала на март 2017 года, потом на июль. ООО «РИК» не платила строителям, указывал глава Минтранса Удмуртии Виктор Вахромеев [...] Одновременно стало известно о финансовых проблемах подрядчика проекта — компании «Мостострой-12 ...
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 272. "Прокладки" против импортозамещения.
-
А суровая реальность заключается в том, что методы работы «ХАЛТЕКа» в свое время весьма не понравились компетентным органам, которые выдвинули в адрес компании весомые налоговые претензии объемом в 110 млн рублей. Долг этот был срочно погашен Александром Храмовым, а уголовные дела, возбужденные по статьям 194 УК РФ («Уклонение от платежей в крупном размере группой лиц по предварительному сговору») и 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному ...
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
- 273. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.
-
[...] Напомним, что летом прошлого года следователи ГУ МВД по ЦФО возбудили уголовное дело о крупнейшей за последние годы финансовой пирамиде, которая действовала под вывеской компании RMB. По версии следствия, около 500 менеджеров компании от имени руководства собирали с бизнесменов, судей и адвокатов деньги, обещая инвестировать их в различные проекты под 90% прибыли от каждой сделки.
Дата: 19.08.2015
Копия в Google
- 274. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
-
... стороны и «сам был хозяином всех денег»: — В Baikonur (компания, где совладельцем был Перепиличный, через нее проходили средства для оплаты недвижимости для Владлена Степанова и двоих заместителей Ольги Степановой) Перепиличный был хозяином всех денег. Ни одна платежка без его ведома не могла никуда уйти». Обвинения против Перепиличного Степанов повторил также в блоге на Эхе Москвы 27 октября 2011 года: «Все швейцарское дело возбуждено на основании информации, полученной от человека, которому я ...
Дата: 14.07.2015
Копия в Google
- 275. "С него просили сначала 15%".
-
В этом списке фигурировала фамилия Путина, сообщала «Новая газета», Эринджер считал, что он связан с принадлежащей Скигину монакской компанией Sotrama, занимавшейся морскими перевозками. Sotrama владела нефтетрейдером Horizon International Trading. В испанском деле Петрова есть показания юриста Хуана Антонио Унториа Агустина, обслуживавшего фирмы обвиняемого, в которых тот уверяет, что познакомился с Петровым через сотрудника разведцентра Испании полковника Хосе Алиеса Санса.
Дата: 08.06.2015
Копия в Google
- 276. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.
-
Цитата по материалам дела: "16 августа 2010 г. получена агентурная информация о намерениях П. Врублевского провести через коррумпированных сотрудников МВД России нелегальные ОРМ в отношении действующих сотрудников ФСБ России и их оперативных источников (из компании Group-IB), привлеченных к расследованию указанной компьютерной атаки.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
- 277. Люди Сердюкова.
-
... Люди Сердюкова Роман Шлейнов, Алексей Никольский Анатолий Сердюков С тех пор как министр обороны Анатолий Сердюков отправлен в отставку, вокруг него не утихает скандал, в котором то и дело появляются новые имена — Васильева, Елькин, Пузиков ...
В 2006 г. Васильева переехала в Москву и устроилась в строительноинвестиционную компанию «СХолдинг».
Дата: 03.12.2012
Копия в Google
- 278. Сибирский карлик.
-
Чем закончилось громкое дело, широкую общественность не оповестили. Вот и гадай: то ли дело, что называется, высосали из пальца, то ли в очередной раз административный ресурс сработал? Ещё один скандал вокруг губернаторской компании возник год назад.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
- 279. Руководство "Миэль" в деле о хищении средств обманутых миллионеров.
-
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено пока в отношении неустановленных руководителей "Миэль" — они подозреваются в хищении средств инвесторов элитного поселка "Барвиха-Вилладж" на Рублевском шоссе, который строила компания.
Дата: 01.06.2012
Копия в Google
- 280. Увидеть Лондон и прогореть,
-
По его словам, сделка вообще проводилась через офис в Москве для банка «Открытие», а позже они были проданы компании Gavinic. Когда же сделка совершалась, г-н Урумов удалял щитовидную железу. Из показаний дела следует, что Руслан (видимо, Пинаев) сказал ему: сделка была проведена Евгением Джемай по указанию Дмитрия Попкова.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google