Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Посадка по принуждению.

ФБР допросило члена Совета Федерации РФ Вавилова Оригинал этого материала © "Время новостей", 23.01.2004, "ФБР ищет миллионы "Газпрома" Посадка по принуждению Аркадий Дубнов Член Совета Федерации России Андрей Вавилов был подвергнут в США более чем ...
А Минфин перевел их в Минобороны.
Дата: 23.01.2004 Копия в Google

22. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства Миллиардер засудил на Кубани британские The Telegraph и The Times и американский The Nation за "санкционные" публикации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 25.10.2019, Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ, Фото: ТАСС Любовь Порываева, Светлана Бурмистрова Краснодарский аргумент в споре с Минфином США Олег Дерипаска Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски, который зарегистрирован в ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

23. Центральный Банд.

С этими банками на «закрытых аукционах» (понятие немыслимое для цивилизованной страны, но вполне официально используемое ЦБ и Минфином) Банк России проводил операции «с заране согасованными параметрами», которые были хуже текущих рыночных условий (стр.88-90). Дополнительные прибыли, которые извлекали эти банки из-за особой к ним благосклонности ЦБ, составляют миллиарды долларов США. Общие объемы аферы ЦБ-Минфин впечатляют.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

24. Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга".

Григория Лепсверидзе вывели из "Братского круга" Певец Лепс исключен из санкционного списка США после смерти главаря группировки Владислава Леонтьева (Вадика Белого) Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.02.2023, США исключили Лепса из санкций, введенных из-за "связи с мафией", Фото: КП Георгий Тадтаев, Анастасия Серова Григорий Лепсверидзе (Лепс) Минфин США опубликовал сообщение об исключении из санкционного списка SDN певца Григория Лепса и покойного вора в законе Владислава Леонтьева (Вадик ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

25. Битва за "Сибнефть".

Победителем в данном коммерческом конкурсе должен был быть признан тот из участников, кто при согласии осуществить инвестиции в ОАО "Сибнефть" в течение одного года в объеме 40,0 млн. долларов США, предложит за 51-процентный пакет акций ОАО "Сибнефть" сумму, больше номинальной, составляющей 101,0 млн. долларов США в рублевом эквиваленте, что всего на 0.7 процента больше суммы кредита, полученного Минфином под его обеспечение.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

26. "Наказать плохого парня".

Минфин США убедили аргументы о том, что «план Баркера» позволит «наказать плохого парня», сохранив рабочие места, а еще — предотвратит переход алюминиевого гиганта UC Rusal под контроль Китая. О подробностях работы американских лоббистов из компании Mercury The Bell рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки En+ с минфином США и досконально знакомый с ходом переговоров.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

27. Бухгалтер Виктора Бута сел в США.

Тюремный киоск Санкции, наложенные управлением по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) означали, что американцы не имеют права ни на какие транзакции с их объектами.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

28. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена. Были заключены Соглашение о порядке проведения зачета (Документ 9), Порядок уплаты налоговых платежей, Соглашение об открытии счета в НРБ и порядок ведения счета (Документ 10). Эти документы регулировали порядок зачета между Минфином РФ и Газпромом на сумму 650 млн. долл. США. Предположительно, что разница между ... Копия в Google

29. Олега Дерипаску обыскали по месту изгнания.

Российский миллиардер попал в число бизнесменов, которых американский минфин считает близкими к президенту России Владимиру Путину. Имя Дерипаски фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. СМИ сообщали о деловых контактах Дерипаски с Манафортом, который был вынужден покинуть избирательный штаб Трампа, когда стало известно о его сотрудничестве с украинской Партией регионов.
Дата: 20.10.2021 Копия в Google

30. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

У меня нет других интересов».) Дерипаска «признавал, что у него есть российский дипломатический паспорт, и заявляет, что представляет интересы российского правительства в других странах», говорится в заявлении минфина США. В нем также отмечается наличие обвинений в «связях с российской организованной преступной группировкой». В 2005 г. Дерипаске выдали-таки многократную визу в США; за помощь в ее получении он заплатил $560 000 юридической фирме бывшего сенатора-республиканца Боба Доула, сообщала ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

31. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Воспользуемся официальными комментариями Министерства юстиции и Министерства торговли США закона о коррупционных практиках [7] : "A. Кто. Под действие FCPA потенциально попадают любые персоналии, должностные лица, директора, сотрудники, агенты ...
И Немцов помог ему получить кредит Минфина под гарантии бюджета Нижегородской области.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

32. Незадекларированный Дубай.

В прошлом году Минфин США ввел санкции против биржи под названием SUEX OTC, сообщив, что 40 процентов проведенных через нее транзакций связаны с преступниками. Это был первый случай, когда США ввели санкции против криптовалютной биржи.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

33. Спрут высоких достижений.

Скандал обещает быть громким, поскольку в Узбекистане Рахимов объявлен в розыск, а Минфин США за «организацию наркотрафика» включил его в небезызвестный «Братский круг».
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

34. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

несанкционированно перечислили несколько млн долларов США со счетов двух принадлежащих мне иностранных компаний в Риетуму банке и Айзкрауклес банке на счета неизвестных мне российских компаний.
В январе мы обратились в Минэкономразвития, Минфин и Правительство России с просьбой предоставить материалы о приобретении ЗАО “Лагуна” и “Монблан” на залоговом аукционе пакета акций ЮКОСа.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

35. Санкционного траст бережет.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало лицензию на свёртывание сделок с участием ряда компаний из нового санкционного списка, включая Akkermann Cement CA, до 11 июля.
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

36. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

... с публикацией о включении Адоньева и его сыновей в санкционный список США. Минюст Болгарии ответил на запрос «Биволъ», что гражданство аннулировали на основе опубликованной ими заметки о попадании сыновей Адоньева под санкции США. 27 января 2023 года Минфин США объявил о новых санкциях в отношении ряда российских граждан, в том числе Сергея Адоньева, а также его детей — Филиппа и Луки, проживающих в Великобритании. Минфин США отметил, что помимо российского гражданства у самого Адоньева есть ...
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

37. Этапом в Амстердам.

Денис Дубников (слева) и Дмитрий Портнягин Притяжение "Федерации" По словам трех источников Bloomberg, в Европе и США идет расследование в отношении EggChange по подозрению в отмывании денег. Минфин США не стал комментировать эту информацию.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

38. Украина ввела санкции против "российских агентов":

... процесс в США. Как следует из документа, опубликованного в воскресенье, 22 августа, на сайте офиса президента Украины, новые ограничения коснутся, в том числе, внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача. Он находится под санкциями США как "российский агент, пытавшийся повлиять на выборы" в стране. "Депутат украинского парламента Деркач более десяти лет активно действует в качестве российского агента и поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами", — заявил Минфин США. Кроме ...
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

39. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

... Ру, 14.12.2017, Сомнительный банк, где владелец команды из NBA припрятал деньги, Фото: ТАСС Майкл Вайс Михаил Прохоров "Российский олигарх, в числе прочего — владелец баскетбольной командой "Бруклин Нетс", припрятал деньги в банке, который обвинен Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и в финансировании террористической группировки", — пишет корреспондент The Daily Beast Майкл Вайс, ссылаясь на отчет, который оказался в распоряжении редакции ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

40. США накинули Виктору Буту 180 лет.

По данным ООН и минфина США, с 1996 по 2008 год доставленное с его помощью оружие "способствовало подпитке конфликтов и поддерживало режимы в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Либерии, Руанде, Сьерра-Леоне и Судане".
Дата: 24.02.2010 Копия в Google