Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Fridman M. C. Enterprise "обвиняется во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве".

... Белоус Юристы IPOC обвиняют ответчиков, названных в иске собирательным именем Fridman M. C. Enterprise, во взяточничестве, подкупе свидетелей и воровстве в ходе приобретения структурами "Альфы" 25,1% акций "МегаФона" у Леонида Рожецкина ("Ъ") “Альфа-групп” создала международную схему незаконного присвоения акций и сотен миллионов долларов, жертвами которой стали бермудский фонд IPOC, американский минфин и граждане США, — такое обвинение содержится в иске, поданном IPOC в окружной суд Нью-Йорка ...
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

42. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

Отдел разведывательной поддержки Минфина США (в Америке часть гражданских министерств имеет свою разведку.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

43. Партия оружия.

В 2005 году минфин США «объединил семью» и включил брата в список лиц, сделки с которыми грозят санкциями. Знакомые Виктора Бута характеризуют его как успешного бизнесмена, вряд ли имеющего отношение к поставкам оружия. Между тем, по заявлению спецагента антинаркотического ведомства США, еще в середине девяностых Бут пытался организовать полет грузового самолета из Болгарии с тем, чтобы сбросить над Чечней ящики и коробки, которые, по мнению платного осведомителя американского антинаркотического ...
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

44. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

[...] В 2018 году Тиньков был включен в «кремлевский доклад» Минфина США — список лиц, которые, по версии Вашингтона, считаются приближенными к Владимиру Путину. — Врезка К.ру Forbes.ru, 02.03.2020, "За неуплату налогов может последовать тюрьма": юристы о перспективах дела Олега Тинькова в Лондоне": Можно предполагать, что запрос поступит из Министерства юстиции США в Министерство внутренних дел Великобритании в соответствии с двусторонним договором между этими странами от 8 июня 1972 года ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

45. Иностранная валюта

Также, МГУ кредитовал средствами федерального бюджета в сумме 2,8 млн. долларов США коммерческий банк. Указанные средства перечислены 26 декабря 1997 года Минфином России на счет Университета в Мосбизнесбанке под недействующий контракт на реставрацию фасада МГУ. В нарушение договора от 29.11.94 №357 на комплексное обслуживание по операциям в иностранной валюте, заключенного между МГУ и Мосбизнесбанком, процентная ставка по остаткам средств на счетах Университета Банком не сообщалась, а МГУ - не ... Копия в Google

46. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

6 апреля Минфин США ввел санкции в отношении российских бизнесменов, менеджеров госкомпаний, чиновников и компаний, в их число попали Дерипаска и несколько принадлежащих ему компаний, включая «Базовый элемент», En+ и UC Rusal.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

47. В ближнем углу Ринка.

Причиной стали проблемы с деньгами: финансовый директор Адриан Сигель предупредил собравшихся, что 30 апреля счета FIDE будут заблокированы, а найти новые источники финансирования не удастся, пока не сменится глава, находящийся под санкциями США. Сам Илюмжинов наотрез отказался сложить полномочия. Минфин США включил в санкционные списки Илюмжинова еще в 2015 году?— за поддержку режима Башара Асада.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

48. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

После публикации сообщения о предъявлении обвинения Минфин США ввел санкции против Орехова, NDA GmbH, а также связанной с Ореховым компании Opus Energy Trading, зарегистрированной 2 марта 2022 года в ОАЭ. Обвинения в махинациях с нефтью В обвинительном заключении приводятся несколько эпизодов, основные из которых связаны с контрабандой венесуэльской нефти, незаконным вывозом американских военных и секретных технологий двойного назначения и отмыванием денег.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

49. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

Минфин США полагает, что он был замешан в попытке повлиять на генпрокурора Украины и других делах, связанных со взяточничеством и коррупцией. — Врезка К.ру Справка: Санкции по этому закону предусматривают запрет на въезд в США, а именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США. Предыстория: Утром 9 декабря временно поверенная в делах США Кристин Квин анонсировала введение санкций против украинских топ-коррупционеров.
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

50. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... Suisse за аналогичные нарушения заплатил в США $77 млн в 2018 г. Получить комментарии Панкина, который в 2011 г. возглавил Федеральную службу по финансовым рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось. Запрос, отправленный на его почту, указанную на сайте банка, остался без ответа. Его телефон, указанный на сайте банка, в пятницу и субботу не отвечал. Найти контакты Архангельской также не удалось. Представитель Минфина отказался от комментариев ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

51. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

— Традиционно международными финансовыми спорами занимается Минфин, и арбитраж в Гааге поначалу курировало это министерство.
В обеспечение взыскания $50 млрд, присужденных в Гааге, юристами ЮКОСа в 2015-2016 гг. были запущены исполнительные производства в США, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и Индии.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

52. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Пикантность данной ситуации состоит в том, что банк ВТБ уже находится под американскими санкциями, и подобные сделки будут одназначно восприняты Минфином США как попытка обойти санкционные ограничения и манипулирование американскими инвесторами.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

53. Братья по "Кругу".

Никаких особых подробностей по поводу «Братского круга» минфин США не сообщает.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

54. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

... года в Московском городском арбитражном суде начался судебный процесс по рассмотрению иска ЗАО «Содэксим» к Российской Федерации в лице Минфина России о взыскании из федерального бюджета более 58 млн долларов США. Данное событие, не нашедшее особого отражения в средствах массовой информации, напрямую связано с громким расследованием фактов коррупции в Минфине России, проводимым на протяжении последних 3-х лет Следственным комитетом при прокуратуре РФ, более известным под названием «дело Сторчака ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

55. "Убить Яковлева и судиться с президентом Путиным! Гершкович выдаст Березовского?"

США ЗАЩИТИТЬ СОБСТВЕННОСТЬ И ЖИЗНЬ ГРАЖДАНИНА РФ Уважаемый Юрий Яковлевич!
... Саратовской области перед указанными юридическими лицами составляет 328,2 млн. руб. И считают вполне возможным осуществить передачу контроля за исполнением областного бюджета непосредственно в Минфин РФ. Но деньги, судя по всему, не главное ...
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

56. Дочь миллиардера Андрея Гурьева попала на лодку.

Яхта, владельцем которой Минфин США считает экс-главу «ФосАгро» Андрея Гурьева, была продана на аукционе в середине июня. Ее купил экс-глава Google Эрик Шмидт. Сам Гурьев отрицал, что судно принадлежит ему. Теперь адвокаты Юлии Гурьевой-Мотлохов подали в суд документы, из которых следует, что именно она, а не ее отец, который попал под санкции США, владеет 267-футовой яхтой Alfa Nero.
Дата: 13.07.2023 Копия в Google

57. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

... марте 2022 года Минфин США в рамках новых санкций против России постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом. Миллиардер, который попал под санкции еще в 2018 году, заявил, что повторное включение в санкционный список «не только необоснованно, но и, похоже, основано на демонстративно безосновательных предположениях». В апреле гражданская гвардия Испании по запросу ФБР арестовала яхту Tango, находившуюся на верфи на Майорке. Минюст США тогда ...
Дата: 23.01.2023 Копия в Google

58. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Именно этой стратегии Па обязан тому, что в прошлом году влиятельное подразделение Минфина США OFAC (офис по контролю над иностранными активами) включило его в санкционный список SDN (Special Designated Nationals) за «подрыв демократического и экономического прогресса в Зимбабве».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

59. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Одновременно возникают оперативные вопросы, касающиеся контактов с российскими компаниями, которые первыми попали в санкционный список SDN Минфина США. «У нас нет отношений/счетов с банками под санкциями, но у некоторых наших вендоров есть.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

60. "Прачечная" в/ч 33949.

Предположение подтвердилось — в СМИ попала информация: наших шпионов сдал сбежавший в США полковник СВР Щербаков.
Когда аудиторы Счетной палаты поинтересовались в Минфине судьбой займа, то по распоряжению замминистра Вавилова их попросту послали на все четыре стороны. Но некоторые интересные подробности все же выяснились. Например, сам Минфин за «консультативные ...
Дата: 22.11.2010 Копия в Google