Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Досье Гусинского.

7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена. Были заключены Соглашение о порядке проведения зачета, Порядок уплаты налоговых платежей, Соглашение об открытии счета в НРБ и порядок ведения счета. Эти документы регулировали порядок зачета между Минфином РФ и Газпромом на сумму 650 млн. долл. США. Предположительно, что разница между первоначальной суммой ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

62. США достали Александра Винника в Греции.

— Врезка К.ру] $110-миллионный штраф Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США в четверг наложило на BTC-e штраф в $110 миллионов за умышленное нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег. Решение о штрафе было скоординировано с прокуратурой Северного округа Калифорнии, предъявившей Виннику обвинение в отмывании преступных доходов. «Мы будем привлекать к ответственности зарубежные организации, занимающиеся переводом денег, которые проводят операции в США, намеренно ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

63. ФСБ хочет войти в интернет-пользователей.

... в США государство компенсирует технологическим компаниям расходы в связи с "прослушкой" (см. справку). "Сейчас приказ находится на согласовании в ФСБ. Конечно, и до этого он разрабатывался совместно с ФСБ и согласовывался в неофициальном порядке. Минфин и Минэкономики — это следующий этап, им приказ будет направлен после утверждения этого документа со стороны ФСБ. Вопросы по финансированию, адресованные к Минфину, пока преждевременны",— говорят в пресс-службе Минкомсвязи. В пресс-службах Минфина ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

64. Alfa Nero Андрея Гурьева борется с голодом и плесенью.

Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года. Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Бизнесмен отрицал, что является владельцем судна.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

65. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, сообщил американский Минюст. В марте 2022 года Минфин США постановил заблокировать яхту Tango и самолет, которые, по данным ведомства, связаны с Вексельбергом. В апреле гражданская гвардия Испании по запросу ФБР арестовала яхту Tango, находившуюся на верфи на Майорке. Минюст США тогда заявил, что Вексельберг приобрел Tango в 2011 году и использовал подставные компании с целью ...
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

66. США "аннексировали" банковский счет Константина Малофеева.

Минфин США утверждал, что ввел ограничения против него за финансирование «сепаратистской деятельности на востоке Украины» и связи с Донецкой народной республикой. В апреле 2022 года США также ввели санкции против сына Константина Малофеева Кирилла, а также компаний, которые Вашингтон связывает с Малофеевым, его проектами или его сыном. — Врезка К.ру В прошлом апреле генпрокурор США Меррик Гарленд заявил, что Малофеев пытался обойти ограничительные меры, в частности создал схему, чтобы ...
Дата: 03.02.2023 Копия в Google

67. Цензура имени Байдена.

Согласно документу, с руководством крупнейших онлайн-платформ, включая Meta* и Twitter, регулярно взаимодействовали Белый дом, ФБР, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, центры по контролю и профилактике заболеваний, бюро переписи населения, а также избирком, минфин и другие государственные структуры США. При этом прокуроры отмечают, что минюст отказался предоставить полный объем информации о ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

68. За Константина Килимника и Евгения Пригожина дают по $250 тыс.

Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации. Бизнесмен тогда заявил, что американские власти «побоялись огласки и справедливого судебного разбирательства» и действия Вашингтона подтверждают несостоятельность обвинений США. Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в ...
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

69. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Поводом для подобных выводов послужил отчет, опубликованный 13 февраля 2018 года на сайте Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), подотчетной Минфину США, в котором утверждалось, что ABLV проводит транзакции в пользу компаний, сотрудничающих с властями «подсанкционных» стран, а также помогает легализовать взятки и откаты чиновникам из России, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

70. Олег Дерипаска раскрыл контакты с ФБР.

... Хиллари Клинтон, а также распространял обвинения о сговоре президента США Дональда Трампа с Россией. Напомним, в апреле 2018 года принадлежащие господину Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор. Кроме того, Минфин США уже несколько раз переносил введение ограничений в отношении ...
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

71. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке Там разрешили жить бывшей жене Романа Абрамовича Дарье Жуковой с детьми Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.10.2018, NY Post узнала о лишении Дерипаски домов в США из-за заморозки активов, Фото: Bloomberg Андрей Гатинский, Иван Ткачeв Олег Дерипаска Власти США заморозили активы бизнесмена Олега Дерипаски, среди которых особняки в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет New York Post со ссылкой на чиновников Минфина США. По данным издания, в Нью-Йорке ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

72. Цена дружбы с Путиным для Юрия Ковальчука и братьев Ротенбергов.

После того как Минфин США назвал его «личным банком российского руководства», Путин демонстративно открыл в нем счет и дал указание переводить туда свою зарплату.? Братьям Аркадию и Борису Ротенбергам принадлежит 87,28% акций СМП Банка. Весной 2014 года сначала сами братья Ротенберги, а затем и их СМП Банк попали под санкции США. Из-за этого банку пришлось закрыть долларовые корреспондентские счета в американском JP Morgan Chase, а также в VTB Bank (Deutschland).
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

73. Америка оценила "авторитет" Коли-киргиза.

... по мнению властей США, из выходцев из стран бывшего СССР (Википедия). ["Русская планета", 30.05.2014, "США предложили $1 млн за информацию о мафиозной группировке Колбаева": В сообщении подчеркивается, что министерство финансов США ввело санкции против Колбаева, известного также под кличками «Камчи бишкекский» и «Коля-киргиз», и других ключевых фигур «Братского круга» (список в формате TXT). [...] В список попал также российский певец Григорий Лепс, которого Минфин подозревает в перевозке денег ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

74. Щербаков открыл Америку.

© "Московский комсомолец", 20.11.2007, Фото: "Ведомости" Щербаков открыл Америку Почему за льготы калининградскому "Автотору", противоречащие нормам ВТО, вступился посол США?
Этот ход должен был бы возмутить Минфин и другие ведомства и заставить их задуматься о судьбе льгот.
Дата: 20.11.2007 Копия в Google

75. Основатели "Альфа-групп" под санкциями США.

... слева) и Петр Авен Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления. Алексей Кузьмичев Помимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В пояснении минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в ...
Дата: 14.08.2023 Копия в Google

76. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

77. Сбежавшего в США Евгения Рыжова прикроет ФБР.

Ответчиками названы управление регионального федерального казначейства и Минфин России, третьими лицами — нижегородские областные прокуратура и управление СКР, Генпрокуратура РФ, управление администрации президента России по вопросам противодействия коррупции, а также СУ СКР по Центральному административному округу Москвы. В своем обращении Андрей Оленичев утверждает, что 27 июня прошлого года с ним связался по Skype находящийся в США Евгений Рыжов.
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

78. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения в стране о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

79. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

Согласно же принятой в США практике, внеся какую либо компанию в "черные списки" американские регулирующие органы принимаются за изучение всей коммерческой деятельности их акционеров. PAREXу снесло все крыши В 2-х миллионной Латвии действует около 30 банков, 80% которых строят свой бизнес на крупных клиентах из стран СНГ. Согласно последнему отчету американского минфина Рига занимает 4-е место в мире по обороту безналичных долларов.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

80. Золото Саддама.

В минфине США утверждают, что Саддам Хусейн получал колоссальные взятки от компаний, участвовавших в программе "Нефть в обмен на продовольствие".
Дата: 16.04.2003 Копия в Google