Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Закат Назарбаева.

Те, что начали швейцарская прокуратура и Конгресс США, занявшись расследованиями финансовой деятельности самого Нурсултана Абишевича.
Согласно этому документу, Минфин Казахстана выделяет из республиканского бюджета в 1998 году 518 миллионов тенге «Агентству» для выполнения государственного заказа по трансляции программ телевидения ОРТ (Россия) и радио «Хабар» - за счет уменьшения ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

102. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

В 2017 году Подопригоров и еще ряд судей обращались в Минфин США с просьбой исключить их из списка.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

103. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

США добивались экстрадиции Альварадо Очоа за предполагаемую причастность к деятельности преступной группировки и отмывание средств. Таким образом, суд отклонил апелляцию, поданную прокуратурой против предыдущего решения. Тогда в судебной коллегии отмечали, что в Испании в отношении экс-чиновника также ведется расследование по подозрению в аналогичных преступлениях. — Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая ...
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

104. Ретро-бонус Алексея Алексина.

По данным Минфина США, в 2020 году Лукашенко даже изменил границы Минска, чтобы бизнесмен мог построить табачную фабрику за официальной границей города — «вероятно, по причинам, связанным с уклонением от уплаты налогов».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

105. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Светаков стал скептически относиться к перспективам бизнеса на Западе после публикации так называемого «кремлевского списка», куда Минфин США поместил всех российских бизнесменов с оценкой состояния $1 млрд и выше.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

106. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В мае 2014 года американский Fincen (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подразделение Минфина США) опубликовал рекомендации для банков, в котором написал, что паспорта Сент-Кист и Невис выдавались с нарушением закона и посоветовал «под микроскопом» посмотреть, есть ли у банков клиенты с такими паспортами.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

107. На чем ездит власть.

... дорогой транспорт — в южных регионах, а зарабатывает на продаже машин государству компания, учредитель которой зарегистрирован в США. Таковы результаты анализа данных реестра федерального имущества и сайта госзакупок, проведенного РБК. Что и как мы ...
Обслуживание одного автомобиля федерального ведомства обходится еще примерно в 19 тыс. руб. в месяц, подсчитал Минфин.
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

108. Банкир показался разведчиком.

Одним из основных доказательств причастности Бурякова к разведывательной деятельности, по мнению ФБР, стал факт получения им в августе 2014 года документов Минфина США, которые содержали пометку «для служебного пользования».
Дата: 28.01.2015 Копия в Google

109. "Газовая утечка" из бюджета Подмосковья.

А помогла борцам с преступностью жадная неосторожность чиновников, создавших для «освоения» многомиллионных сумм «двойника» одного из ключевых госпредприятий области В своем недавнем интервью газете «Ведомости» бывший глава областного Минфина Кузнецов, сбежавший от российского правосудия в США, чуть ли не площадной бранью кроет следственные органы и ФСБ, так не вовремя заинтересовавшихся источником его богатства.
Дата: 07.12.2009 Копия в Google

110. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Стоимость квартиры составила примерно 75 000 долларов США. При обра-щении в ЗАО «МИАН» с целью приобретения квартиры сотрудники ЗАО «МИАН» пояснили ему, что для приобретения квартиры в собственность ему необходимо за-ключить договор купли-продажи ...
... то он представляется необос-нованным, поскольку согласно п. 4 Письма Федеральной комиссии по ценным бу-магам и фондовому рынку, Госналогслужбы РФ, Минфина РФ от 12.04.1996 №№ ДВ-2040, 05-02-03, 04-07-06 «О порядке применения Закона РФ от 12.12.1991 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

111. Надувная конструкция.

... Бутрин; Дмитрий Сидоров, Вашингтон; Наталия Геворкян, Париж Бизнесмен Алекс Коган заработал свой капитал на ошибках России ("Газета") Минфину России удалось завершить тянущуюся уже много лет историю с претензиями владельца фирмы Noga Нессима Гаона по ...
... о некоем "Алексе Когане, предпринимателе из России, живущем в США", а вот долг действительно продан. Ъ удалось разыскать покупателя долгов России Noga. ["Газета", 09.03.2006: "Он живет на Среднем Западе США. В Советском Союзе Александр Коган работал ...
Дата: 09.03.2006 Копия в Google

112. ООН проверят.

Пока что из якобы несметных богатств Саддама Хусейна минфин США обнаружил всего 4,7 млрд долл.
Дата: 23.04.2004 Копия в Google

113. О чём будет "Национальный доклад".

Президент России считает, что российские граждане должны ездить за границу не с долларами США или евро, а с собственными российскими рублями. Но что означает такой ничем не ограниченный вывоз рублей за границу? Формально, это ни что иное, как увеличение внешнего государственного долга, так как рубли являются прямыми обязательствами Минфина и Банка России.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

114. Украденные миллиарды.

... Центробанка и Минфина, ни один цент из кредитных денег не мог уйти ни на Один банковский счёт без указания человека, отвечающего в Минфине России за внешние заимствования. То есть все сто процентов кредита МВФ 98-го года «передвигались» только по высочайшему повелению Михаила Михайловича Касьянова. Но вернёмся к нашей схеме... Здравствуйте, Роман Аркадьевич! Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

115. Соболья шуба за стакан водки.

Наконец специалисты из Минфина, проанализировав текст соглашения, отыскали нечто выходящее из ряда вон... Платить нам обещают только в том случае, когда у правительства США будут на это деньги! Впрочем, даже у нелепости есть границы. Нам предложили два варианта: либо природный уран американцы продают с аукциона и сразу же переводят деньги, либо через посредников мы продаем сами. (Опять же в пределах США.) В Москве выбрали второй вариант, а посредниками стали "Нукем" и... все тот же неутомимый ...
Дата: 05.08.2000 Копия в Google

116. Если расследование...

Поразительно, но документ прямо обвиняет руководство КПРФ в получении доходов, основанных на тесных связях высокопоставленных коммунистов с Минфином и другими государственными ведомствами. Так, в частности, в 1995-1997 годах, как утверждает автор документа, руководству КПРФ «было передано около 2, 5 миллиона долларов США, из которых часть – наличными, а часть переведена на зарубежные счета через банк «Луидор», принадлежащий (фамилия) и (фамилия) (оба консультанты одного из нынешних первых ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

117. Герой рекламного времени.

Севастопольский пр. д. 22. кв. 21., в настоящее время обучающаяся в США в The Кnox school long Hand New York.
Кроме этого, Счетной палатой установлен факт перечисления 23. 12. 96 г. в ВГТРК в нарушение установленного порядка Минфином России облигаций 7-го транша ОВВЗ номинальной стоимостью $ 90 млн. без целевого указания назначения этих средств, с ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

118. Ангольская рулетка

... том, как обеспечение обороноспособности законно избранного правительства душ Сантуша вылилось в массированное разворовывание и отмывание государственных и кредитных средств, замешаны политические и финансовые деятели Франции, Евросоюза, США, Израиля ...
По той же версии, Минфин якобы выбрал швейцарский банк UBS в качестве депозитария: ему предстояло хранить векселя и осуществлять контроль за сделкой. Копия в Google

119. Акт проверки ЦУ ВМС ГА

... 94 г., выданного Министерством финансов РФ, мною главным контролером-ревизором Ермолиным И. Е. Контрольно-ревизионного управления Минфина России проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ЦУ МВС ГА Минтранса России за ...
Так, обслуживание самолетов за рубежом возросло на 41, 8 млн. долларов, платежи за ГСМ возросли на 53, 9 млн. долларов, общехозяйственные расходы - на 24, 3 млн. долларов США. Платежи за ГСМ в загранаэропортах удалось сократить за счет завоза ... Копия в Google

120. Бывший зять Путина женился во второй раз.

«Открытые медиа» запросили Минфин США, может ли повлиять информация о новом браке российского бизнесмена на его присутствие в санкционном списке.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google