Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Многоликий Алик.

«За кадром» судебных разбирательств осталось то, кому на самом деле достались эти деньги.
Он появился на свет 26 августа 1962 года в селе Лазо района Штефан-Водэ Молдавской ССР и при рождении получил имя Алик Мирон Флоча.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

22. Все остается детям.

... используя слабости высоких персон, сделал президентского зятя Артура своим партнером по молдавскому бизнесу, «подключил» к одной из первых компаний мобильной связи «Суперком», поставил управляющим гостиницы и бизнес-центра «Сеабеко». Ныне эта гостиница, в которой размещается посольство Германии, приносит немалый доход. Имя Наталии в те годы в скандальной хронике всплыло лишь однажды — ее задержали в московском аэропорту со скромным чемоданчиком валюты, но в ситуацию вмешался папа — и дело замяли ...
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

23. В Москве арестовали Елену Платон.

newsmaker.md, 28.05.2018, "Сестру Вячеслава Платона арестовали в Москве (ОБНОВЛЕНО)": Генеральная прокуратура сообщила, что Елена Платон объявлена в розыск и в Молдове, передает TV8. Однако, по данным ГП, молдавские правоохранительные органы разыскивают ее в связи с другими обвинениями, а расследование в Молдове против сестры Платона не связано с российским делом.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

24. "Опять вы с кульками. Отдайте Косте, и завтра он передаст Корнелу".

... демонизации России, обвинения в адрес российских спецслужб в крышевании «Ландромата» (позже в этом деле появился и сам Плахотнюк), объявление персоной нон грата вице-премьера Дмитрия Рогозина и т.д. Вероятно, в представлении Москвы Плахотнюк перешел «красные линии», после которых Россия просто не может позволить себе иметь с ним дело. Иначе это будет уже не Россия. Интерес Москвы убрать Плахотнюка в этом случае совпал с интересами Запада и чаяниями подавляющего большинства молдавского общества ...
Дата: 19.05.2020 Копия в Google

25. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Молдавские оперативники задержали Прутяну осенью 2017 года в Кишиневе. По версии следствия, его группировка координировала транснациональную сеть по перевозке марокканского гашиша в страны СНГ через Испанию, Францию, Германию, Польшу, Прибалтику, Белоруссию и Украину. «Тонна изъятых по делу плиток гашиша с тиснением в виде знаков €, Porsche, Audi, «снежинка» и «звезда» — лишь незначительная часть от общего объема регулярных поставок картеля из Марокко в Россию», — рассказали близкие к следствию ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

26. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

27. Карина Цуркан дала энергетическую утечку.

... ходатайство органов следствия о взятии под стражу Карины Цуркан, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). «15 июня 2018 года в отношении подозреваемой Цуркан Карины Валерьевны, подозреваемой в шпионаже, Лефортовским судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подтвердил собеседник РБК в суде. Член правления с молдавским дипломом По данным ТАСС, арестованная является гражданкой иностранного государства и занималась шпионажем в пользу ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

28. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
Шор пошел на сделку со следствием и в 2015 году дал показания по делу о коррупции против бывшего премьер-министра Владимира Филата, который в итоге был осужден на девять лет тюрьмы.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

29. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... планировали "обуть" АСВ на 0,5 млрд компенсаций Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2017, АСВ подготовили липовых вкладчиков Сергей Сергеев "Ъ" стали известны подробности громкого уголовного дела о многомиллионных хищениях в банке "Таурус ...
... сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

30. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

В мае 2013 года Генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту незаконной выдачи дипномеров молдавским посольством в России. Дело было открыто после появления в СМИ информации о том, что по Москве разъезжает около 60 автомобилей (многие из которых класса люкс) с дипномерами молдавского посольства, при том что в дипмиссии работают всего 12 сотрудников. По данным СМИ, часть машин принадлежала господину Шору, который владеет рестораном, расположенным на территории молдавского посольства.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

31. Расходы довели сына экс-президента Молдавии до уголовного дела.

Он подчеркнул, что уголовное дело возбуждено по самому факту совершения преступлений, и на данном этапе пока никто не обвиняется.
Напомним, что ранее в молдавской прессе публиковалось 19 страниц документов с распечатками банковских операций по личным картам О.Воронина в период с 22 января 2008 г. по 29 мая 2009 г. Согласно опубликованной информации, за этот период О.Воронин ...
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

32. Дети СНГ.

В молдавской оппозиционной прессе то и дело появляются разоблачительные статьи, в которых перечисляются активы президентского сына. Сферой его интересов называют фармацевтический, сахарный, винный, металлургический и банковский бизнес. СМИ писали о долях Олега в гостиничном бизнесе и связях с американской компанией TRIMOL, занимавшейся изготовлением молдавских паспортов, а также о десятках контролируемых им офшорных компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Также поговаривают, что на ...
Дата: 16.09.2008 Копия в Google

33. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Казахстанские чиновники отнеслись к этому легкомысленно, и, обозвав Стати «жуликом и мошенником», стали привычно затягивать дело. Но неожиданно, в декабре 2017 года банк New York Mellon заморозил средства Нацфонда Казахстана на 22 миллиарда долларов согласно иску обманутого молдавского инвестора.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

34. Российский гешефт израильского чиновника.

... Левитин "высосали" из бизнесменов более 50 млн. евро Михаил Яковлев Сагив Ротенберг Главное следственное управление ГУ МВД по Москве объявило в розыск Сагива Ротенберга - бывшего пресс-секретаря министра иностранных дел Израиля Авигдора Либермана ...
В 1950-е годы он был лучшим «медвежатником» (взломщиком сейфов) в Молдавской ССР. Впрочем, одной этой республикой деятельность Ротенберга-старшего не ограничивалась — он с успехом гастролировал и по другим регионам Союза.
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

35. Вылетел с ветерком.

... его имя. Как сообщает в своей книге исследователь деятельности ФСБ РФ Олег Греченевский, в декабре 1998 года Ушакова допрашивали по делу о растрате спонсорской помощи транспортной прокуратуре Карелии, выделенной ОАО «Беломоро-Онежское пароходство ...
Как сообщили тогда РБК в пресс-службе и.о. главы молдавского государства, в частности, рассекречены указы экс-президента Воронина от 11 декабря 2001 года и 5 июня 2003 года, на основании которых орденом Штефана чел Маре были награждены генерал армии ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

36. Марочный "гоп-стоп".

А пока суть да дело, президенту придется налить себе в бокал для новогоднего обращения какой-нибудь Моеt c Chandon’ом, а нам – простым смертным – «Буратино» (благо желтенькое и с пузыриками) или что-нибудь молдавское…
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

37. Александру Коркину век Барвиху не видать.

Стоит отметить, что в России уже осуждены несколько ключевых участников «молдавской схемы», среди которых сестра Вячеслава Платона, глава казначейства Moldindconbank Елена Платон, банкиры Олег Кузьмин и Александр Григорьев. В суде находится дело еще одного фигуранта расследования банкира Олега Власова.
Дата: 08.06.2022 Копия в Google

38. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

«Западный» в чем-то повторил судьбу РЗБ: после смены собственников были открыты корсчета в Moldindconbank, и, судя по документам из молдавского уголовного дела, начались сомнительные транзакции.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

39. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Как следовало из зачитанных в Тверском суде материалов, Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и скандально известным молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном (приговорен на родине к 25 годам заключения).
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

40. Зять экс-замглавы ГСУ СК Барковского брал взятки "под кайфом".

Свидетелем по данному делу проходит председатель горсуда Андрей Юрченко.
Например, некий молодой человек пообещал в своем багажнике доставить Шиловского в Приднестровье, где он поможет сменить ему фамилию и получить на выбор украинское или молдавское гражданство.
Дата: 29.11.2016 Копия в Google