Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

«Создание подконтрольной дебиторки с использованием украинских компаний и граждан — давно не редкость в российских делах о банкротстве, — согласна с коллегой Марина Горлачева, директор Санкт-Петербургского экспертно-правового центра. — К счастью, российские арбитражные суды в последние годы очень критически воспринимают такие попытки и, как правило, изучают подобные самоделки буквально под лупой». По словам эксперта, после вскрытия молдавского ландромата и других подобных историй преимущества ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

102. Самый тайный из "масонов".

Зуеву же пришлось провести за решеткой долгих восемь лет. И тот, и другой уверены, что дела против них «заказывал» Игорь Романов.
Банкиру инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

103. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Русский земельный банк всплыл в деле о так называемом «ландромате» (схема отмывания российских денег через молдавские банки) в 2014 году, а счет в Moldindconbank, который был промежуточным звеном в выводе денег, был открыт РЗБ в тот момент, когда Путин работал там членом совета директоров.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

104. Как ФСБ растаможила Бельянинова.

Тогда в ходе расследования уголовного дела, находившегося в производстве Следственного комитета МВД, было выявлено участие в контрабанде действующих сотрудников ФСБ. Это привело к серьезному межведомственному конфликту, по одну сторону которого ...
«Начав работать в сфере околотаможенного бизнеса, Лобанов стал владельцем крупных долей в страховой группе «Арсеналъ», Нефтепромбанке, молдавском банке Victoria и компании-концессионере аэропорта Кишинева», — говорит собеседник.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

105. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

... площадь 740 тысяч квадратных метров Роман Анин Владимир Путин и Владимир Кожин Документы, оказавшиеся в распоряжении «Новой», доказывают: управляющий делами президента все-таки подписывал документы о строительстве «дворца премьера» в Геленджике ...
Возле подземного гаража я видел машину с молдавскими номерами, к нам подходил итальянец по имени Джузеппе (предположительно — ландшафтный архитектор).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

106. Фантастическая история успеха.

Волошин говорил мне впоследствии, что рассматривал эту затею как весьма благородное дело, но друзья распорядились этими деньгами столь же бестолково, сколь через несколько лет миллионами «Чары», которые они отчасти просто пропили в «Русском самоваре».
Так же, как и Зельцер, она получила право сдавать адвокатский экзамен в Нью-Йорке на основании молдавского диплома, но не Кишиневского госуниверситета, как он, а загадочного Institute de Stat de Uniona Sovetica в своих родных Бендерах.
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

107. Киллер для журналиста.

© "Газета журналистских расслеований ДЕЛО №" 15, 03.04.2006 Киллер для журналиста Олег Швецов Очередной раз вспомнить о том, что профессия журналиста является одной из самых опасных, пришлось всем нашим коллегам 26 февраля 2006 года.
В настоящее время основным подозреваемым в убийстве Ильи Зимина, по данным следствия, является молдавский гастарбайтер Игорь Вельчев, а само преступление рассматривается как убийство на бытовой почве.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

108. Про Компроматную Бабу и несчастных прокурорских работников.

После кризиса это было – сам видел, я о ту пору там по делу одному проходил. Собрались, значит, все прокурорские однажды вечером вместе. Обнялись, облобызали друг дружку троекратно, вздохнули, перекурили – и принялись за работу. Тело Бабе из булочного мякиша на русской водке замесили, коньяком армянским глаза обвели, вином молдавским груди напитали, кокаином колумбийским брюхо натерли, сервелатом щеки умаслили.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

109. Молодые волки Лебедя.

По неофициальным данным, именно в то время он познакомился с Лебедем и помогал ему финансово в политических делах. Тогда же был арестован министерством госбезопасности Молдовы и просидел полгода в молдавских застенках, где, по его собственному публичному признанию, его «ломали на Лебедя».
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

110. Человек в футляре

Дело МВЭС Исполнительный, с достаточным багажом опыта внешнеэкономической деятельности, Михаил Фрадков осенью 1991 года стал в первом реформаторском правительстве заместителем Петра Авена, министра по внешнеэкономическим связям, ныне известного в ...
... в сфере производства и реализации алкогольной продукции, а "Альфа-Эко", быстро набрав обороты, оказалась лидером по продаже в России молдавских вин. Источник "Профиля" рассказал: "В середине 90-х отечественных производителей вин в России не осталось ... Копия в Google

111. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Указанные лица поддерживали близкие коммерческие и приятельские отношения с Платоном В.Н., от указанных подконтрольных им банков он участвовали в «молдавской схеме». А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья дал главный свидетель по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в больнице, я узнал, о том, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. договорились между собой о банкротстве «Инвестторгбанк».
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

112. "Словарь российской пропаганды".

— Врезка К.ру Не обошел СНБО и другие государства: нельзя — "Белоруссия", можно — "Беларусь", нельзя — "Приднестровская Молдавская Республика", можно — "Приднестровский регион Молдовы" или "Левобережье Молдовы".
А именно, по просьбе руководства Бюро отсылала в американское посольство материалы уголовных дел. Переписка всплыла уже в 2020 году и "Страна" ее публиковала.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

113. Министр на полтора миллиарда.

Занятная вещь, но в те годы полному тезке Задорина, родившемуся с ним в той же Киргизии в один день, банки отказывали в кредитах с пометкой: «Лицо, проходившее по уголовному делу». В 2010 году сотрудники ДЭБ МВД РФ во время обыска на складах ТД «Арома» даже изъяли большую партию предположительно контрабандного молдавского коньяка. Но вскоре Владимир Колокольцев стал министром... Как вы понимаете, уголовного дела в отношении Задорина не появилось.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

114. "Однушка" в Лапино от "риелтора друзей Путина" Баевского.

Горбунцова также упоминают в числе организаторов «молдавского ландромата» — схемы по выводу из России и отмыванию $21 млрд. Наконец, Горбунцов проходит свидетелем по делу экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко. Именно Горбунцов передал в СКР показания о том, что владельцы группы «1520» платили Захарченко за решение различных вопросов и получение подрядов от РЖД. В этой связи Ушерович был заочно арестован и объявлен в розыск по делу о взятке Захарченко в размере более 2 млрд рублей.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

115. Президентский люкс со скидкой.

Как выяснили «Ведомости», через нее же Елисеев поучаствовал в начавшейся шесть лет назад приватизации пансионатов управления делами президента.
К тому же деньги «Финресурс» так и не получил, уверяла она. Ковач была менеджером в компаниях молдавского бизнес-партнера Лобанова — бизнесмена Илана Шора, мужа певицы Жасмин.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

116. Счастливые места Володина.

... дворца Путина» в Геленджике, и Татьяна Кузнецова, по утверждению «Новой газеты», жена бывшего полковника ФСО, представлявшего застройщика в ряде документов по «дворцу» (у Кузнецовой также есть совместный бизнес с супругой главы Управления делами президента Александра Колпакова). Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

117. Стоптанные "Башмаки".

«Новой газете» в региональном СКР лишь пояснили, что уголовные дела, по которым задержаны Кожухарь и Данильченко, расследовались еще во времена Украины, но по ним были осуждены лишь 24 рядовых члена банды, в то время как главари остались на свободе.
Среди его связей значился молдавский авторитет Григорий Карамалака, которого Молдаван вывез на своей машине в Беларусь после побега из райотдела, а также люди из одесской банды Марьянчука.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

118. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Без проклятья молдавских цыган тут явно не обошлось. Теперь он в арестантском доме столицы соседнего государства. Там чисто, но скромно. У него есть право на обжалование ареста, но в петербургском отделении Интерпола обещают его доставку на Родину месяца через полтора. Его подельники прекратили молчать, и следствие считает его осуждение более чем перспективным. [...] *** Пошел за пивом Михаил Кришьян в деле о захвате активов ПТК "Строитель" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2012 ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

119. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Также отметим, что в список не включались крупнейшие бизнесмены Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Считается, что состояние сына президента непризнанной республики — Владимира Смирнова, который контролирует фирму «Шериф», может быть соизмеримо с состояниями крупнейших бизнесменов Молдовы. […] *** *** Самый богатый в России — владелец Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин ($15,8 млрд) Оригинал этого материала © "Дело", Украина, 06.08.2010, Фото: "Коммерсант" Миллиардеры с российской ...
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

120. Белорусский КГБ и дележ наследства друга Бадри Патаркацишвили.

... СМИ этому не верят и называют Молдавский государственный институт искусств (класс фортепьяно). Как бы то ни было, в середине 1970-х годов г-н Зельцер эмигрировал в США, учился музыке и занимался бизнесом. Затем случился скандал: менеджмент клиники American Urgy, что в Нью-Джерси, обвинил его в мошенническом захвате контроля над учреждением, и 1997 году суд обязал Зельцера выплатить около $2 млн компенсации. Затем г-н Зельцер засветился в деле, связанном с предполагаемым отмыванием денег через ...
Дата: 19.06.2008 Копия в Google