Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
В 2011-м, как сообщал «Росбалт», Сураев получил вид на жительство в Эстонии; еще через год против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, с бывшего чиновника взяли подписку о невыезде.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

162. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... о его переводе в «Аланию» не вел. На основании этих данных республиканским ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), обвинение предъявлено бывшему ...
... по договору от 20.06.2011 получило некое ООО «ЕСА» —за услуги по заключению контракта с клубом игрока Михаила Бакаева; еще 400 тысяч долларов было перечислено молдавскому агенту Николаю Пырная, представлявшему интересы Азата Байрыева и Семена Булгару ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

163. "Укринтерэнерго" и "Росукрэнерго", найди 5 отличий.

Бойко уверен, что одна структура, как спрут, опутала весь энергетический экспорт Ю.Бойко отметил, что «государство попыталось облагородить схему, придать ей видимость какого-то государственного участия, государственного интереса, хотя на самом деле ...
Также экс-министр ТЭК напомнил, что структура В.Бечваржа Energo-Pratner Kft. (Венгрия) недавно начала экспортные поставки с территории Украины в Молдавию, ранее осуществлявшиеся молдавской государственной компанией Energocom.
Дата: 26.09.2008 Копия в Google

164. Сын Газзаева не мог не видеть, как, обливаясь кровью, упал человек.

Одна из таких срикошетивших пуль, возможно, убила молдавского гастарбайтера Примечательно, что рядом с отверстиями россыпь следов от пневматического пистолета или винтовки.
Скорее всего если запись существует, следователи уже изъяли ее и приобщили к делу.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

165. Как поживают в Москве политбеглецы из республик бывшего СССР.

Григорий Карамалак финансирует общественную организацию «Патрия Молдова», созданную еще одним молдавским эмигрантом Андреем Цэрнэ. Официальная цель организации — помощь молдавским рабочим в легализации в России. На деле же Цэрнэ и Карамалак надеются на плечах гастарбайтеров вернуться в большую политику своей республики.
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

166. "Глава Bosco Куснирович лезет во все дыры."

Однако на самом деле этого - не происходило.
Ведь незадолго до Олимпиады аналогичный скандал разгорелся с молдавскими спортсменами.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

167. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Сплетники связывали успехи "Евразметалла" в судах по банкротным делам со связями главы группы в органах безопасности.
... ГОК" 97,57% ООО "Уральская сталь" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) 100% ОАО "Тулачермет" 30% СЗАО "Молдавский металлургический завод" 28,825% ОАО "Машиностроительный концерн 'Ормето-ЮУМЗ'" (машиностроение) 100% Комментарий: В номинальном ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

168. Корпорация "Брателло".

Про Хлопушина правоохранительным органам известно следующее: в начале этого, 2004 г. с подачи господина Хлопушина было реализовано около 70 тонн осетра, конфискованного по различным уголовным делам МВД и прокуратуры Калмыкии.
... 8 микрорайон, д.Х1. кв.Х7. Господин Рябинин интересен сразу 2 конкретными моментами: с 1981 по 1996 гг. он проживал в Бельцы (Молдавия) и по сведениям молдавских спецслужб входил в ОПГ, специализировался на финансовых махинациях и имел кличку «Ремень ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

169. Волков без овечьей шкуры.

Александр Михайлович Волков: народный депутат Украины, олигарх, руководитель второй президентской кампании Леонида Кучмы, человек, против которого бельгийские власти пытались возбудить уголовное дело, а украинские борцы с мафией обвинили в укрытии на ...
Наиболее успешно свою стратегию "Сеабеко" реализовала в Молдове при активном участии президента молдавского филиала фирмы АО "Сеабеко-Молдова" Артура Германа (зять президента Молдовы Мирчи Снегура).
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

170. Константин Цуцу сдался Молдавии.

... взял на себя контакты с представителями молдавских правоохранительных органов, решая все оперативные вопросы, связанные с транзитом гашиша и безопасностью поставок. Молдавские СМИ отметили, что спортсмены из бойцового клуба господина Цуцу охраняли резиденции Владимира Плахотнюка, а сам депутат фигурировал в материалах дела об убийстве криминального авторитета Алексея Веретко (Красавчик), которое было совершено в 2012 году. Вместе со спортсменом фигурантом дела был Олег Прутяну (Борман), который ...
Дата: 30.03.2020 Копия в Google

171. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

То, что в деле господина Плахотнюка, объявленного МВД России в международный розыск, появился новый эпизод, “Ъ” подтвердила его адвокат Дарья Константинова, отказавшаяся раскрыть суть этого эпизода. Она лишь сказала, что новое обвинение «такое же надуманное, как и старое». По данным источников “Ъ”, новое обвинение связано с доставкой крупной партии гашиша, закупленной летом 2015 года по указанию молдавского политика в Марокко.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

172. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева Как "угольный король" прогнал более $500 млн по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 04.03.2019, Иллюстрации: via "Наша версия" Артём Потемкин В распоряжение «Нашей Версии» попали ...
Известно, что в деле трое обвиняемых, двое из которых находятся за пределами Германии.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

173. Большая евразийская "стирка".

В истории этой фирмы была и попытка уклонения от уплаты налогов при помощи взятки фининспектору, уголовное дело и условный срок для бывшего гендиректора, банкротство и перерегистрация на английскую компанию, управляемую из гонконгского офшора.
... компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

174. Посольство Bentley.

Молдавские журналисты со ссылкой на аналитиков сообщили, что скандал может быть связан с недавним назначением на пост премьер-министра страны Юрия Лянкэ (он заступил на должность 15 мая). [РИА "Новый Регион", 17.05.2013, "Гимпу: Лянкэ и Филат знали о машинах молдавского посольства, я говорил им об этом": Глава либералов Михай Гимпу заявил вчера в прямом эфире, что год назад в рамках заседания Совета Альянса обсуждалась эта тема с тогдашним премьером Владом Филатом и министром иностранных дел ...
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

175. Поток фальшивых долларов контролировали люди президента Молдовы.

Знал ли о подобных махинациях своих подчиненных молдавский президент? Как утверждают некоторые СМИ, не только знал, но и регулировал эти процессы. «Чистый доход семейства Ворониных от участия в деле составил по меньшей мере 150 млн. евро, — пишет газета «Смерч».
Дата: 02.03.2005 Копия в Google

176. Взгляд на политику из дамской уборной.

Читатель узнает, что встретили г-жу Олбрайт в «кавказской» Молдавии хорошо: «Молдавские руководители приветствовали нас на многочасовом банкете, где в огромном винном погребе подавалось бесчисленное количество сытных блюд…
хоронят надежды на мир и процветание человечества», «договориться с Милошевичем без применения силы невозможно», «доверять Милошевичу нельзя», «мы должны снова и снова подчеркивать – все дело в Милошевиче».
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

177. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Но на этот раз не вышло: машины на самом деле не были украинскими.
Например, в начале 2016 года британская компания Техимпекс, S-Profit, приобрела три системы наземной ракеты (SAM) из государственного молдавского аэропорта Маркулешты.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

178. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

ETH довольно быстро лишился контроля над «Бимоком», а другой свой актив — молдавского оператора Eventis Mobile — Огнянников перестал развивать и в 2010 г. он прекратил работу. В 2012 г. Огнянников объявил, что продал все свои телекоммуникационные активы. Кому сейчас принадлежит ETH, остается неизвестным. Но из всех обстоятельств и показаний Рыкуновой можно сделать предположение, что продажа ETH в 2008 г. на самом деле могла быть недружественным поглощением или сменой номинальных держателей ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

179. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

... у одного из потерпевших по делу Барановского — того самого бизнесмена Дениса Кацывы — были арестованы счета и бизнес-недвижимость в США на 7 миллионов долларов. Сделано это было на основании… "Закона Магнитского" и в связи с тем, что в компании, которую приобрел Кацыв, был сделан денежный перевод (на 800 тысяч долларов) таким же путем, как и деньги, якобы украденные фигурантами "Списка Магнитского" (более 200 миллионов долларов). Причем, сделано это было через молдавский банк, а сам этот перевод ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

180. Прогульщики, курильщики, нарушители ПДД.

«Я хотел сделать доброе дело, помочь рабочим в очистке улиц от снега. Впрочем, если нарушил правила, то штраф заплачу», — немедленно покаялся мэр молдавской столицы.
Дата: 30.10.2013 Копия в Google