Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Санация имени Арефьева.

На основании заявления конкурсного управляющего «Банка высоких технологий» (а им является АСВ) 18 октября 2013 года Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей банка, в том ...
В этой же «молдавской» схеме по выводу денег из России также участвовал «Темпбанк», который уже успел открыть два отделения в Крыму — в Симферополе и Севастополе.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

142. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс.
Адвокат отметила, что в России Денис Кацыв сам являлся потерпевшим по ряду уголовных дел в отношении лидера межрегиональной общественной организации "Справедливость" Дмитрия Барановского.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

143. Полковник на раздаче.

Известно, что в начале девятнадцатого века, министерство иностранных дел Империи было плотно захвачено «греческим кланом». И государства тогда у греков, толком своего не было, и были, они в большинстве своем, верноподданными турок-османов, а в российской внешней политике количество «греческих дипломатов» было подавляющим….Но, особенно, прославились в те времена питомцы полностью зависимого от Турции молдавского господаря Кантемира.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google

144. Кровь цвета вина.

Недруги погибшего бизнесмена Вайнберга, отец и сын Антоновы, владельцы группы «Конверс», имеют большой опыт общения с правоохранительными органами, а потому вряд ли пустятся в откровения при встрече с молдавскими полицейскими. Да и дело винодела Вайнберга, при всей его трагичности, явно не самое резонансное в истории банковской группы.
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

145. Еврожулики.

Несмотря на полный провал миссии в Украине, которая скорее отняла голоса у Виктора Федоровича, наблюдательную команду бросают на «молдавский фронт» – на президентские выборы весной 2005 года, и на выборы мэра Кишинева – летом. Приехав в маленькую независимую Молдову, глава CIS EMO первым делом спровоцировал драку на границе с Приднестровьем и свое задержание по ее итогам. Далее все пошло по накачанной колее, в дело вступили российское посольство.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

146. Наезд как составляющая часть рынка государственных услуг.

Товарные войны, развязанные Росприроднадзором Геннадия Онищенко против грузинского и молдавского вин, норвежской семги и латвийских шпрот, были поддержаны Россельхознадзором, победившим польское мясо, белорусский сахар и голландские цветы.
Дело в том, что это все-таки государственная услуга, если не сказать больше - госзаказ.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

147. Ткачевско-ремезковские.

Конечно же, первым делом Ткачев не забывает свое «родовое» предприятие – «Агрокомплекс» Выселковский, активы которого были им приватизированы в свою пользу.
В 2006 году по причине отсутствия импорта грузинских и молдавских вин завод мог бы удвоить эту цифру.
Дата: 22.12.2006 Копия в Google

148. Игра в наперстки.

Она с пристрастием допрашивала юристов истцов, как они относятся к статье 40 градостроительного кодекса, не имеющего отношения к делу.
Или молдавские гастарбайтеры?
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

149. Последний "подвиг" Грефа.

При этом дело не только в десятках миллиардах рублей акцизов, которые не попадут в бюджеты всех уровней, но и в тысячах новых смертей от отравления некачественным спиртным.
Я думаю тут и польские товарищи, в кавычках, очень быстро подключатся к этим каналам, и молдавские, и другие друзья также в кавычках, которые будут готовы использовать эту брешь в нашем законодательстве.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

150. Вся Администрация Президента.

С 1975 -- инспектор, старший инспектор, начальник линейного отдела внутренних дел, замначальника управления угрозыска УМВД СССР на строительстве БАМа.
Осипов Владимир Борисович начальник управления президента по кадровым вопросам и государственным наградам (со 2 апреля 2004) Родился 21 мая 1950 в Тирасполе (Молдавская ССР).
Дата: 11.08.2004 Копия в Google

151. Успехи не юного Вернера

... информации не дает, поэтому пришлось действовать по своим каналам), Николай Вернер (Василий Вернер действительно его отец) на самом деле работал в Национальном банке Приднестровья в начале 90-х годов, после чего ушел оттуда и создал так называемый банк 14-й армии в Приднестровье. Банк лопнул также быстро, как и родился, а ко всему прочему тайной, покрытой мраком, осталось то, куда делись 5 миллионов долларов, вбуханные в него Национальным банком Приднестровья и простыми молдавскими вкладчиками ... Копия в Google

152. Дело Хакера №1

© "Огонек", № 6, 7, 8, 1999 Дело Хакера №1 Подробности величайшего ограбления века Сергей Петухов Левин Владимир Леонидович Родился в 1967 году в типичной семье ленинградских интеллигентов: отец - инженер-конструктор на "почтовом ящике", мама ...
Этим клиентом был некий Юрий Логофет, человек вольной профессии молдавского происхождения и подданства, бомжевавший тем летом в Питере. Копия в Google

153. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... советы директоров нескольких компаний, близких к РЖД. После неожиданной смерти в Швейцарии дело отца продолжил Алексей Крапивин. В том же 2015 году «Новая газета», первая среди российских СМИ, опубликовавшая расследование про ландромат, в котором назвала среди главных бенефициаров «молдавской прачечной» подрядчика «Российских железных дорог» Алексея Крапивина. Крапивин, по информации издания, выводил по молдавскому маршруту миллиарды, полученные на тендерах РЖД — контакты и связи перешли от отца ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

154. Медведев дал российское гражданство известному криминальному авторитету и лидеру преступного мира Молдовы.

... было возбуждено уголовное дело. Спустя пару месяцев, в декабре 2003-го, бизнесмена поймали в Москве в результате операции спецслужб. Тогда его хотели передать молдавским властям, но он попросил политического убежища в России, заявив, что опасается преследования со стороны президента Молдовы. И в марте 2006-го российские власти предоставили лидеру преступной группировки такое убежище. Все обвинения в свой адрес сам Карамалак считает проявлением неприязни со стороны молдавских властей во главе с ...
Дата: 22.08.2008 Копия в Google

155. На птичьих правах.

с 2000 по 2008 год несколько раз разными инстанциями возбуждались уголовные дела, но за неимением доказательств отменялись.
Оставшиеся 300 с гаком га пока вакантны, но и на них уже хозяева подобрались – молдавские миллионеры, торгующие спиртом и вином.
Дата: 19.06.2008 Копия в Google

156. Член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена будет защищать Ходорковского.

Хотя остается не вполне ясным, каким образом можно эффективно противостоять давлению власти в этом заказном, по мнению многих наблюдателей, деле, однако именно этим аргументом, в первую очередь, и было, по словам источника, обусловлено решение ...
Анатолий Григорьевич Кучерена родился 23 августа 1960 года в с. Мындра Каларашского района Молдавской ССР. В 1991 году окончил Московский юридический институт.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

157. Водочные олигархи.

Дело в том, что подобные процессы стали проявляться еще в 2000-2001 годах.
И авторитет у компании был только в секторе недорогих молдавских вин - компания контролировала 13% их продаж.
Дата: 13.11.2006 Копия в Google

158. Повседневная жизнь Кремля.

Но с российским вином дела обстоят не так благополучно, как прежде. У нас остались виноградники только в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. А потому приходится покупать импортные вина: итальянские, французские, молдавские.
Дата: 19.07.2004 Копия в Google

159. Олега Власова затянуло в "ландромат".

... к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank. В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

160. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

... супруги Плахотнюка Оксаны, как утверждают молдавские журналисты. Известно, что фирма получила от олигарха миллионные кредиты. В ее распоряжении находятся роскошные объекты недвижимости по всей Европе, которые напрямую связаны с семьей Плахотнюка. Летом 2020 года беглый олигарх перебрался в Турцию, а сейчас скрывается на Северном Кипре. В России он заочно арестован за вывод за рубеж более 37 миллиардов рублей, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. *** Евровиллы Плахотнюка — €30 млн ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google