Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Блеф Вернера.

... международным правом Приднестровской Молдавской Республики. Гореловский и Вернер дружат с давних пор. Между тем Гореловский переименовал Werner Group GmbH & Co. KG в Gorelgen GmbH & Co. KG... У Гореловского два брата, Андрей и Александр. Геннадий и Андрей владеют долями в Nictory GmbH (Александр Гореловский свою долю недавно переписал на давнюю спутницу жизни Вернера Наталью Хунеке). Эта компания (и Приднестровье) задействована в упоминавшемся выше уголовном деле, заведенном берлинской ...
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

82. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

... Daily Mail Юрий Вершов Герман Горбунцов Генпрокуратура Молдавии отправила в Великобританию запрос на экстрадицию российского финансиста Германа Горбунцова — фигуранта целой серии громких дел, на которого весной было совершено покушение в Лондоне ...
Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

83. Владимир Кулибаба: между Кувалдой и Могилой.

Дело об убийстве Кувалды возбуждено ещё по кодексу РСФСР (статья 102 УК), поэтому теоретически суд может огласить приговор и тут же освободить Кулибабу с подельниками от наказания по истечении срока давности, который по этому преступлению составляет ...
Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

84. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех инкриминированных эпизодах, выразил готовность дать в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Однако в этом ему по формальной причине пока отказано. Дело в том, что в подаче соответствующего ходатайства участвовал адвокат ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

85. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

... называемой «молдавской схеме» вывода денег из России. — Врезка К.ру Следователи предполагают, что Геннадий Гацуков как минимум в истории со «Стратегией» мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Не менее любопытно и то, что пределы России оба экс-банкира покинули практически одновременно. Но если Геннадий Гацуков уже в декабре 2016 года был объявлен сначала в федеральный розыск, а в апреле 2017 года и в международный, то Дмитрий Рубинов пока фигурантом каких-либо уголовных дел в ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

86. Схватка за золото "Партии".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 20.09.2019, Фото: @sneakerscourt Схватка за золото "Партии" Как "дело Минеева" связано с разбойным нападением на банк "Металлург" и при чем тут Герман Горбунцов Евгений Крюков Герман Горбунцов (слева) и Петр ...
... 1 миллиард долларов, всерьез начинает опасаться за свою жизнь и перебирается в Лондон, где судьба его сводит с беглым бывшим банкиром, активным участником «молдавской схемы» по выводу из России криминальных денег мошенником Германом Горбунцовым ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

87. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

В общей сложности, как подсчитали следователи, ей незаконно было выплачено около 9 млн руб. Фигуранты дела были доставлены на допрос в ГСУ, где, как ожидается, им в ближайшее время предъявят официальное обвинение, после чего будет решаться вопрос об ...
— Карина при помощи своего зама переправляла потоки электроэнергии, произведенной в Украине, по ЛЭП на молдавскую станцию, на которой ее стараниями была значительно снижена мощность выработки.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

88. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

... стоимостью в 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новые известия", 04.06.2018, Полет отложен, Фото: via "Новые известия" Алесандр Гомзин Следственный Комитет России расследует очередное уголовное дело о хищении денежных средств Минобороны ...
Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за ...
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

89. Маргарита Гаврилова за "гранитной" спиной следователя Иварлака.

Коллеги Иварлака по следственному ведомству уверяют, что о подвигах «молдавского мясника», окопавшегося под крылом главы подмосковного ГСУ СК РФ Андрея Маркова, мы узнаем еще много интересного. А жизнь и в самом деле подбрасывает новые сюжеты с участием деятельного подмосковного дилера от следствия. Как оказалось, не обошлось без руки Иварлака и в деле «Павловскгранита».
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

90. Коля Бес перед экстрадицией в Россию повесился в киевском СИЗО.

... его дело рассматривает Новгородский районный суд. За сведения о местонахождении Кравченко УМВД Новгородской области назначило награду в размере 1 миллион рублей. В 2012 году эта сумма была увеличена до 10 миллионов. Весной 2013 года Кравченко был задержан в городе Украинка Киевской области Украины. Когда суд принимал решение об аресте задержанного, адвокат пытался доказать, что его клиент — не Кравченко, а совсем другой человек. В доказательство адвокат демонстрировал молдавское свидетельство о ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

91. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу У Олега Смирнова и его жены нашлось имущество на Украине Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.06.2012, За сына экс-президента Приднестровья взялись по-взрослому, Фото: "Коммерсант ...
Об обращении в СКР РФ "Ъ" рассказал его автор Михаил Бергман, который в начале 1990-х годов был военным комендантом Тирасполя, а сейчас является спецпредставителем президента Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в России.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

92. Операция "Кенгуру".

... в своих бумагах констатировала молдавская полиция... у потерпевшего возникли личные неприязненные отношения с владельцами группы "Конверс". Обстоятельства его убийства в начале минувшего лета всколыхнули всё российское банковское сообщество. Ответом на разоблачительные публикации стала хакерская атака на все крупные сетевые издания, специализирующиеся на журналистских расследованиях. Впрочем, преступники подстраховывались зря: реальный заказчик покушения так и не был установлен. А вот в деле с ...
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

93. Чем занимаются отпрыски российских олигархов.

... сделать молдавский сахар конкурентоспособным на европейском рынке. Другой проект младшего Сафина — покупка и управление элитной недвижимостью в Латвии. АО Saliena Real, где он заместитель гендиректора (должность директора занимает его родной дядя), приобрело бизнес-центр в самом центре Риги, а также 460 га земли на трассе Рига—Юрмала под строительство 150 коттеджей. Общий объем инвестиций оценивается экспертами на уровне 500 млн. долларов. Плантации сахарной свеклы таких денег, понятное дело ...
Дата: 17.11.2004 Копия в Google

94. В помощь народному избраннику.

«Альфа-Эко» стала лидером по продаже в России молдавских вин. В 1997 году компания «Альфа-Эко» благодаря Минвнешэкономсвязей стала комиссионером «Запсиба» по внешнеэкономической деятельности.
По результатам проверки Генпрокуратура возбудила уголовное дело, которое вскоре закрыли. Имели ли Вы отношение к этому уголовному делу?
Дата: 04.03.2004 Копия в Google

95. Олега Волынкина приняли за "доверчивость".

... родился 16 августа 1967 года в городе Кишинев Молдавской ССР. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище. С 1988 года начал службу в должности командира взвода. Он имеет такие государственные награды, как Орден Почета и медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. [...] В систему МЧС России Волынкин попал в 1994 году. Свою службу он начал в должности старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края ...
Дата: 29.09.2023 Копия в Google

96. Владимир Плахотнюк приделал кредитам крылья.

В рамках того же уголовного дела Влад Плахотнюк ранее был обвинен в создании и управлении преступной организацией, мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и отмывании денег, совершенным преступной организацией в особо крупных размерах. Превентивная мера в виде предварительного ареста, применяемая в отношении Плахотнюка в рамках этого дела, остается в силе. ИА "Интерфакс-Украина", 19.08.2021, "Беглый молдавский олигарх Плахотнюк скрывается в Турции — генпрокурор Молдовы": Генеральный ...
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

97. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

... 500 человек и около 60 российских банков, по «молдавской схеме» На €1,21 млрд увеличил Deutsche Bank резервы на судебные издержки в связи с вероятными выплатами из-за деятельности российского офиса €6 млрд составил убыток Deutsche Bank по итогам третьего квартала 2015 года, во многом из-за списаний и судебных издержек $2,5 млрд штрафа обязался выплатить Deutsche Bank финансовым регуляторам Великобритании и США по делу, завершившемуся досудебным соглашением, о манипуляции межбанковскими ставками ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

98. Некий Адам и некий Рамзан.

Многие молдавские виноделы не могли вернуть кредит, один из самых известных предпринимателей, Игорь Вайнберг, был застрелен в июле в Кишиневе. По слухам, он лично поссорился с отцом и сыном Антоновыми. — Врезка К.ру] Причем при оглашении других материалов дела имя предлагаемого заказчика также упоминалось не раз. В частности, г-н Монекин огласил выводы лингвистической экспертизы, которая была сделана на основании телефонного разговора Элимпаши Хацуева с его племянником Даудом, который, исходя из ...
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

99. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Достаточно сказать, что Следственный комитет при ГП всегда охотно участвовал в возбуждении уголовных дел против сотрудников МВД, но когда речь шла о крупных аферистах и других объектах расследований ДБОПТ и СК при МВД – проявлял почему-то повышенную щепетильность. Первый тревожный звонок прозвучал в ноябре 2007 г. Тогда российской журналистке с молдавским паспортом Наталье Морарь, профессионально занимавшейся расследованием деятельности банка «Дисконт» и других финансовых аферистов, на основании ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

100. Коллективный Березовский.

И дело здесь не в ничтожных государственных зарплатах (хотя и этого достаточно), а в сети взаимных обязательств, которая плелась последние десять лет... Наша справка: Михаил Фрадков в 70-е годы окончил Московский станкостроительный институт, работал ...
А «Альфа-Эко», быстро набрав обороты, стала лидером по продаже в России молдавских вин. В коридорах альфовцы шептались, что продавать вино в два раза дороже других операторов на этом рынке может только тот, кто владеет «высшим маркетинговым пилотажем ...
Дата: 12.11.2001 Копия в Google