Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Безотказные картриджи думского "принтера".

... на помощи непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, которую затеял Дмитрий Рогозин. Олег Михеев Скандальный эсер Олег Михеев недавно предложил сажать за «оскорбление патриотических чувств», а весной хотел внести законопроект, по которому объем информации, вызывающей негативные эмоции, не должен превышать объем информации, вызывающей позитивные эмоции. Михеев — такой бизнесмен, что дальше некуда. В прошлом — магазины, десятки компаний, банк. Уголовные дела, обыски и скандалы преследуют ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

42. Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы.

Оригинал этого материала © solomin, 30.11.2007 Раковая опухоль контрафакта достигла Молдовы Одна из самых активных "семей" на молдавском табачном рынке сегодня – "семья" Цуркан.
Сегодня ситуация по уголовному делу Оргеевской табачной фабрики развивается следующим образом: - Материалы по реализации разработки в рамках возбужденного уголовного дела собраны сотрудниками Центра в полном объеме и имеют судебную перспективу по ...
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

43. Оператор "молдавского ландромата" отсидится в России.

... по этому делу, но обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем, что не помешало ему возглавить партию "Шор" и избраться депутатом парламента. Однако после очередной смены власти в июне 2019 года Шор покинул страну вместе с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Власти США и Великобритании внесли обоих в санкционный список. Шор находился в Израиле и заявил, что готов предстать перед молдавским судом. Он сказал, что даст показания по делу о ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

44. Вернуть налог и умереть.

Суть ее в том, что к российским компаниям фонда «Ренессанс» (им юридически принадлежали акции «Газпрома») компании-контрагенты (на деле пустышки-однодневки) предъявляли фальшивые иски из-за упущенной выгоды от сделок с акциями.
... а представляли из себя лишь часть схемы по выводу криминальных денег через молдавские банки. Проблема с выявлением получателя заключается в том, что на одном из звеньев «молдавской схемы» средства разных клиентов смешиваются, говорит источник Forbes ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

45. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

46. Кто опоясывает шахидов.

Против руководителя Комплетгаза (официальный молдавский оператор по газовым долгам) Татьяны Бондаренко по этому факту возбуждено уголовное дело, но реально деньги прикарманила фирма «Нотис».
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

47. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений молдавских судов и связанных с ними требований местных судебных приставов о взыскании средств. — Врезка К.ру @vchkogpu, 24.04.2020 12:01: В материалах дела о Ландромате, в рамках которого сегодня молдавскому политику Ренато Усатому предъявляют обвинения, сказано следующее: Усатый Р.Г., руководствуясь личными корыстными мотивами, обладая высокой коммуникабельностью, хитростью, расчетливостью, преследуя цель ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

48. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина Семья совладельца подрядчика "Газпрома" спасает заблокированные миллионы долларов, отмытые по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © "Наша версия", 13.03.2019, Сингапурский капкан для подрядчика "Газпрома ...
Дело в том, что за последние несколько лет семья Гайнуллиных перегоняла в Сингапур средства из других юрисдикций, в том числе, со своих счетов в крупных ближневосточных банках.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

49. ЗАО Партия.

При этом он отмечал, что никаких доказательств Новак не предоставила, а еще передал жалобу Новак патриарху Алексию II и молдавским властям. В курсе дела был и председатель Госдумы Геннадий Селезнев, который даже посоветовал коммунисту нанять охрану, рассказывает Волков.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

50. Бизнес на таможне.

Но пока ответа не получил»,— говорил он осенью 2015 года в комментарии молдавскому ресурсу NewsMaker. На вопрос, как тогда можно объяснить выдвижение в административный совет Victoriabank людей, работающих в «Арсенале», он тогда ответил: «Наверное, они им понравились». Сейчас выходит, что именно господин Лобанов стоит за Insidown. Вопрос в том, так ли это на самом деле.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

51. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Прокуроры посчитали его виновным в коррупционных действиях по громкому делу о выводе миллиарда евро из трех молдавских банков. Филат отвергал обвинения в свой адрес и утверждал, что за его арестом стоит партнер по проевропейской коалиции, вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, которого молдавская пресса называет «серым кардиналом» молдавской политики.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

52. "Колесница дьявола" для единоросса.

На процессе чиновник полностью признал свою вину, и суд рассматривал дело в особом порядке.
Например, масса вопросов возникает по поводу того, на чем несколько лет работал «заточенный» под молдавское сырье Среднеуральский винзавод в период эмбарго на импорт спиртного из этой республики.
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

53. "Олега [Дерипаску] сюда месить не надо".

Служил в органах внутренних дел, до 1989 года занимал пост замначальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности ГУВД Москвы.
Mercedes-600 Андрея Андреева попал под обстрел на Молдавской улице недалеко от дома, в котором проживает бизнесмен, около 21.15 в четверг.
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

54. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Тогда уроженец Сочи с молдавским паспортом вынес из ячейки 1,64 млрд рублей.
Дата: 27.03.2024 Копия в Google

55. Убийство на даче Газзаева.

Застрелен молдавский строитель Оригинал этого материала © "Твой День", 10.06.2008 Убийство на даче Газзаева Татьяна Красильникова, Лейсан Мухамедзянова, Татьяна Степанова У следствия много вопросов к 27-летнему Аслану [...] 27-летний сын тренера Валерия Газзаева Аслан будет допрошен следователями в качестве свидетеля по делу об убийстве гражданина Молдавии, которое произошло на подмосковной даче Газзаевых.
Дата: 10.06.2008 Копия в Google

56. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

"Коммерсант", 12.03.2021, "Вывод средств привел в колонию": Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. [...] Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

57. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Спустя некоторое время после возбуждения дела против молдавской банды грабителей в полицию обратились две компании — "Алекс Алмазы и Золото" и "Интер-Фарм".
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

58. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

Как говорится в материалах дела, собранные у вкладчиков деньги с целью хищения переводились через корреспондентские счета и межбанковские кредиты в главную финансовую структуру группы — Анталбанк. Оттуда деньги уходили либо напрямую в подконтрольные владельцам компании, либо использовались для покупки ценных бумаг, "стоимость которых была искусственно завышена". Еще одним способом вывода денег из страны являлась так называемая молдавская схема, автором которой многие называют совладельца банков ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

59. Транзит по-молдавски.

Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были фальсифицированы. Неделю назад «Коммерсантъ» сообщил об аресте Александра Григорьева — руководителя преступной группировки, занимавшегося обналичиванием по «молдавской» схеме.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

60. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор Муж певицы Жасмин в деле о выводе из Молдавии €1 млрд Оригинал этого материала © "МК в Молдове", 18.03.2015, Тайны банковского закулисья, Фото: lady.mail.ru Елена Ройтбурд Илан Шор с супругой Сарой ...
Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google