Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1081. "Трубный запах" скандала вокруг Георгия Гонгадзе сопровождается закулисной борьбой США и России за Украину.

США же привычно действовали с помощью кредитного рычага МВФ и Всемирного банка, требуя честных аукционов по приватизации.
(Концессию накануне ашхабадских договоренностей обещал украинский премьер Ющенко во время московской встречи с Касьяновым.
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

1082. Торговля конфиденциальной информацией.

Корреспондентам "Итогов" удалось встретиться с одним из "черных аналитиков", подвизающимся на московском информрынке.
Она содержит в себе всю финансовую отчетность кредитного учреждения, сведения об основных заемщиках с их адресами и банковскими реквизитами, а также отражает реальную работу с банками-корреспондентами.
Дата: 27.06.2001 Копия в Google

1083. "Золотые горы" Альфреда Коха.

Прокачав неизвестное российским властям количество валютных средств сомнительного происхождения, система "Монтес Аури" погибает после дефолта Оригинал этого материала © Московские новости, 10.04.2001, "Тут примчались санитары" "Золотые горы" Альфреда ...
Итак, ЗАО "Монтес Аури" заключило кредитные соглашения с некой швейцарской фирмой "Societe Financiere Privee SA".
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

1084. Приключения "уранового" мальчика.

Котировки его акций на нью-йоркской бирже упали, а кредитные рейтинги могут отпугнуть даже самого рискового инвестора.
От редакции Прежде чем публиковать этот материал, мы, руководствуясь вполне политкорректным желанием выслушать аргументы его главного действующего лица, набрали номер московского офиса г-на Шусторовича.
Дата: 02.11.2000 Копия в Google

1085. Голоса в Думе продаются.

Хищение кредитных средств. + = 198. ГРИШИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ Бывший министр экономики Мордовии. Коррупция. + = 199. ГУСЕНКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ Рыбный бизнес в Мурманске. Нарушение налогового и таможенного законодателства, неучтенная наличность. + = 200. КРЮКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Председатель Челябинской городской строительный бизнес в Челябинске. Коррупция, «откаты» за лицензии. = = 201. ЛИПАТОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Приватизационные скандалы в Раменском районе Московской области = = 202. ЛИТВИНОВ ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

1086. Концы прячут в эфир.

Чуть ли не первое в своей жизни интервью «скромный» парламентарий дал в конце февраля нынешнего года газете «Московский комсомолец».
Однако, несмотря на все потуги Егиазаряна и КО, кредитная линия не была использована.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1087. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.

Оригинал этого материала © "Московские новости", 17.10.2000 Степное право Кирсана Илюмжинова Игорь Корольков Илюмжинов всегда на коне Президент России наградил редактора газеты "Советская Калмыкия сегодня" Ларису Юдину орденом Мужества (посмертно).
Прокурор понимал почему - один из участников кредитной операции - президент республики.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

1088. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Родился в 1961 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1983 г.).
В общественных объединениях банкиров и предпринимателей участвует не слишком активно, но в тех случаях, когда дело идет об увеличении степени возможностей "ОНЭКСИМБАНК" (как, например, в отношении Межбанковского кредитного союза) готов принять личное ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1089. Борис Иванишвили.

Система фирм "Триада", которые находятся на обслуживании в ключевых московских филиалах банка "Российский кредит", используется для перекачки финансовых средств в виде кредита, которые затем отправляются за границу.
Правда, следует отметить, что непонятным остается тот факт, что руководство банка не предприняло решительных законных действий против привлечения к уголовной ответственности начальника кредитного управления Кузнецова А.Л., якобы получившего крупную ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

1090. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

И все же главное, что привлекает пристальное внимание политиков и прессы к личности Коржакова является хронизировавшийся процесс по дискредитации мэра Москвы Юрия Лужкова и поддерживающей его так называемой Московской группы.
Имеет кредитную карточку "Юнион-кард".
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

1091. Грузинская ОПГ(III).

В связи с тем, что основная масса "беженцев-преступников" в силу известных причин прибыла в Москву из Тбилиси, Кутаиси и прилегающих районов, "воры в законе" и авторитеты именно этих городов возглавили и направляют преступную деятельность грузинских ОПГ в московском регионе.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

1092. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

Банк имеет 4 филиала, является членом Московского банковского союза. Финансовое описание на 01.01.92 года: рублевая частьосновной капитал- 231,3 млн. руб., оборотный капитал (кредитные ресурсы) - 2854,6 млн. руб., сумма баланса-7340,4 млн. руб., прибыль - 156,5 млн. руб., резервный фонд - 31,3 млн. руб., Валютная часть: основной капитал - 0,5 млн. дол. США, оборотный Капитал - 0,68 млн. дол. США, сумма баланса-1,136 млн. дол. США, годовой оборот - 1,443 млн. дол. США. Банк не имеет ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1093. Если расследование...

Автор документа пишет: «Установлено, что ряд высших должностных лиц главного кредитного и финансового учреждений страны, имея доступ к конфиденциальной информации о курсовой стоимости ГКО и условиям торгов, сами принимали в них активное участие, влияя при этом на повышение или понижение стоимости ценных бумаг. Для этого они открывали инвестиционные счета на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и проводили активные операции на рынке ГКО как самостоятельные дилеры.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1094. Досье

Определением Дмитровского горсуда Московской обл. от 5.07.88 г. переведен в ИТК общего режима.
Согласно кредитному договору банк был обязан внести предоставляемый работнику кредит в депозит на специальный счет по приватизации до9 сентября 1995 года, а работник должен был вернуть эту сумму до 10 октября 1995 года.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1095. Гусь.

... репрессии: дед Гусинского был расстрелян в 1937 г., бабка тогда же была арестована и отсидела 9 лет. После окончания средней школы он поступил в Московский институт нефти и газа (МИНГ) имени Губкина, но на втором курсе был отчислен за неуспеваемость ...
В конце 1993 г. МОСТ-банк предложил кредитную линию популярной радиостанции "Эхо Москвы" - в обмен на 51% акций.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

1096. Под сапогом у генерала Хапса.

Его имя, в частности, упоминалось в связи с делом «Мабетекс»: именно этот банк, по свидетельству представителей Banco del Gottardo, стал эмитентом кредитных карт для членов семьи президента Ельцина.
Сразу же вслед за этим появились сведения о прокручивании бюджетных средств прокуратуры в «Московском национальном банке» и о ее специфическом интересе к скандально лопнувшему «Уникомбанку».
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

1097. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

... О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка В банке, кроме Прохорова, в близкое окружение Потанина входят руководитель службы безопасности Бучумов Валерий Петрович и заместитель председателя правления Ушаков Дмитрий Львович (кредитная политика ...
... В. В. (бывший сотрудник секретариата КГБ СССР), Котенко (бывший начальник Одинцовского отдела УКГБ по Москве и Московской области, регулирует отношения с одинцовской ОПГ, прикрывающей интересы банка от посягательств со стороны преступного сообщества ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

1098. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

Его достали и там. В истории с ножницами Япончика спасло лишь то, что начальник колонии очень хотел попасть на учебу в московскую академию и инцидент от вышестоящих инстанций скрыл.
"В счет этих денег Хейфец оплачивал мою машину, мой телефон, мои кредитные карты".
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

1099. Справка СБП на Смоленского.

Его учредителями и основными владельцами выступили 3 акционерных общества (самая большая доля принадлежала "Криокору"), б малых предприятий, 3 кооператива, страховое общество "союзник" и 4 московских коммерческих банка (самая большая доля ...
следственное управление МВД РФ выдвинуло против Смоленского А.П. серьезные обвинения в подделке кредитных авизо.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

1100. Волшебная лампа Рушайло.

© "Московский комсомолец", 31.03.2000 Волшебная лампа Рушайло Будущий глава МВД чудом не стал арестантом Хинштейн Александр Это возможно только в России: главным борцом с преступностью становится фигурант уголовного дела, возможность ареста которого ...
О том, что вспоможения некоторые сотрудники получали через лицевые счета в "СБС-Агро" — у многих имелись открытые фондом кредитные карточки.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google