Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева.

Оригинал этого материала © "Газета Неделя", 17.02.2014, Фото: via communa.ru Как украсть миллиарды: схемы Алексея Гордеева Бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов пошел на сделку со следствием Петр Иваненко Алексей Гордеев (справа) В ...
Дело 2. "Маслопродукт": хищение второго миллиарда Второе уголовное дело возбуждено по заявлению представителей Россельхозбанка — по факту мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Дата: 17.02.2014 Копия в Google

42. Занял, "кинул", в тюрьму.

Кстати, акт сверки задолженности, подписанный между ООО «Торговля-24 и ООО «ПТК Комфорт –Сервис» в лице Белавина 24 ноября 2009 года, лишь подтверждает догадку о предполагаемом мошенничестве. "Подельники" Белавина А теперь пришла пора поговорить о приятелях Михаила Васильевича из ООО «Лизинговая компания «Иволи»», а именно о Долгове и Черемисине. Так, они применили похожие схемы с «переуступками» по поводу долга за поставленное в лизинг оборудование лифтов и эскалаторов для ТРЦ «Эльград».
Дата: 28.02.2012 Копия в Google

43. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

... что сполна проделали всю необходимую работу по экспертизе документов этого дома и нашей вины в том, что дом так и остался на бумаге, нет. Схема строительства Главный тезис, который тиражируется в приближенных к московским властям СМИ, таков ...
Но здесь к мошенничеству и киданию вкладчиков решило прибегнуть уже ООО «СтЭкс-К»: в январе 2006 года в Арбитражный суд г. Москвы ими был подан иск на ООО «Меркурий Эстейт» о признании Договора от 28.12.2003г.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

44. Страхолохотрон. Как схему ДТП сделать финансовой схемой.

По данным страховых компаний, такой механизм мошенничества, в котором прямо или косвенно завязаны сотрудники ГИБДД, в последние годы стал самым распространенным.
© "Московский комсомолец", 26.04.2002 Страхолохотрон Как схему ДТП сделать финансовой схемой Ехал, "споткнулся", упал…
Дата: 26.04.2002 Копия в Google

45. Братья Ананьевы пошли по кредитной линии.

На этот раз расследованием занимается главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве, а банкирам инкриминируется особо крупное мошенничество.
По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении банкиров было возбуждено 26 апреля этого года сотрудниками 11-го отдела следственной части ГСУ. Как рассказывают источники “Ъ”, по версии следствия, криминальная схема по хищению средств ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

46. "Сбой в схеме" Леонида Краснера.

"Сбой в схеме" Леонида Краснера Председатель совета директоров "Надежного банка" получил 5 лет условно за 170 млн руб., потерянных на "забалансовом" кредитовании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.04.2021, Банкиру не простили кредиты, Фото: Leon Rensar Алексей Соковнин Леонид Краснер В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером.
Дата: 20.04.2021 Копия в Google

47. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

... 200 млн руб. За особо крупное мошенничество бывшему полицейскому, в последнее время зарабатывавшему частным извозом, назначили четыре года в колонии общего режима и взяли под стражу в зале суда. Владимир Трущелев с обвинением не согласился и будет обжаловать приговор. В Омске вынесли приговор Владимиру Трущелеву, который десять лет возглавлял отдел Интерпола областного УМВД, сообщили в прокуратуре региона. По материалам расследования, мошенническая схема, предполагаемым организатором которой он ...
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

48. Вице-губернатору Кубани добавили земельные участки.

... что в отношении Гриценко было возбуждено дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Речь идет о хищении 200 млн рублей, выделенных на строительство сочинского перинатального центра. Якобы деньги были незаконно через счет в "Кубанском универсальном банке", лишенном лицензии в октябре прошлого года, были перечислены застройщику — ООО "Строительная компания "Кубань". То есть государственные деньги были перечислены, а затем участники схемы "обрубили" все концы: банк сначала лишился ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

49. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... Полиция нашла расхитителя "Траста", Фото: via finparty.ru Владислав Трифонов, Елена Ковалева Олег Дикусар Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД задержали экс-председателя правления банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве ...
Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов".
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

50. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

... этой страны за соучастие в мошенничестве с муниципальными ценными бумагами. Причем по делу он проходит под двумя фамилиями — Гавами и Гавамилахиджи. 2 декабря в суде Южного округа Нью-Йорка, который совсем недавно определил под стражу россиянина Виктора Бута, Питеру Гавами было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. В соответствии с материалами уголовного дела, которое было возбуждено в его отношении 16 сентября 2010 года, господин Гавами "принимал участие в схеме по обману эмитента ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

51. Семейное дело Качуров.

Как работали "решалы" и сотрудники СК Согласно материалам следствия (имеются в распоряжению CNews), целью созданного Виталием и Кириллом Качурами преступного сообщества являлись «хищения путем мошенничества в особо крупном размере имущества ...
По данным «Коммерсанта», оба признали свою вину и рассказали о своем участии в схеме по заказу уголовных дел и их закрытию.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

52. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Однако желающие обменять рубли на криптовалюту или совершить обратную операцию порой сталкиваются с обманом и хитрыми мошенническими схемами. Иногда от потери денег клиента не спасает даже личное присутствие при обмене. Как это происходит и что стоит знать, если нужно купить или продать криптовалюту? "Треугольник" Одна из популярных схем мошенничества при обмене криптовалюты называется «треугольник».
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

53. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

На этот раз Щербов в своих показаниях подробно описал всю схему мошенничества с бюджетными деньгами в «Российском энергетическом агентстве».
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

54. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

В 2017 году Ленинский суд Ростова-на-Дону признал ее виновной в мошенничестве, однако освободил от наказания ввиду преклонного возраста (76 лет). При этом в суде выяснилось, что бабушка возглавляет еще 19 фирм, которые также могли использоваться в схемах по отмыванию денег.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

55. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

В частности, когда заходит речь о тех же автоюристах и мошенничестве на получении выплат по ОСАГО, ни для кого не секрет, что эти схемы не могут работать без «плодотворного» сотрудничества с полицией и ГИБДД.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

56. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Гришин рассказывает, что это одна из самых секретных схем мошенничества на постсоветском пространстве.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

57. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Каждый желающий поиметь деньгу вице-президент приходит в компанию со своей мошеннической схемой и, вместе с впечатляющей крышей «американского финансиста», получает около 50% от принесенной И. Л. Гуревичу прибыли от сделок с клиентами. Заглянешь в список — какие только люди не по подвизались в вице-президентах у Израиля Львовича! Тут и его супруга — мошенница из Узбекистана Мариам Аврамовна Зарубинская, в 2010 году посаженная за решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

58. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

По статье «мошенничество» арестована экс-гендиректор «РИГрупп-Финанс» Л. Бездель. Вот, собственно, и все. В отношении главного организатора и бенефициара воровской схемы Алексея Кузнецова было возбуждено уголовное дело по факту превышения им должностных полномочий.
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

59. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

По мнению прокурора областной прокуратуры Татьяны Семеновой, документы, которыми располагает следствие, однозначно говорят: участники сделки Козлов и Долуда изначально знали, ради кого стараются, то есть вся схема отчуждения объекта «строилась» именно под Кочуева. Долуду и Козлова взяли под стражу еще в августе, тогда же им и предъявили обвинение в мошенничестве.
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

60. Кредит "Безвозвратный".

Даже если предположить, что суд впоследствии установит, что Гладникова, Лохова или кто-то еще был организатором мошеннической схемы, максимум, на что смогут рассчитывать подставные заемщики, — это регрессный иск к осужденным, рассуждает юрист. По статье «Мошенничество» недобросовестные заемщики могут получить до 10 лет, напоминает гендиректор коллекторского агентства «Пристав» Артур Александрович. Но уголовных дел «Ведомости» пока не обнаружили. В развитие бизнеса Схема действовала очень долго ...
Дата: 29.04.2008 Копия в Google