Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Воры в лампасах.

В мае этого года с должности руководителя ССО указом президента был снят генерал-полковник Николай Романенко, ставший фигурантом четырех уголовных дел. Его обязанности временно исполняет генерал-лейтенант Владимир Георгиев.
Юридический «спецназ» работал под прикрытием начальника инспекции Федеральной налоговой службы по городу Чехов Александра Федорова.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

222. Уголовник в команде Артемьева.

Как ИЧП (СПб) он был исключен из ЕГРПО Госкомстата только 31 мая 2007 года, уже три года работая в ФАС, а до этого несколько лет пребывая в должности эксперта Госдумы и председателя Комитета имущественных отношений г. Арзамаса (Нижегородской обл.).
... крупных размерах, полученных в результате реализации бытовой техники и радиоаппаратуры через ООО «Торговый Дом Аладий», путем предоставления заведомо недостоверной информации отчетности в налоговую инспекцию по Красносельскому району Санкт-Петербурга ...
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

223. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

... направила на погашение налоговых претензий более чем на 1 млрд рублей, предъявленных в 2007 году ИФНС № 45 за 2004—2006 гг. Схемы, по которым работали все риелторские компании, в том числе и наша, тогда не противоречили налоговому законодательству ...
В мае 2010 года судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Сенаторова задолженности в пользу Dalemont Limited, а также был наложен арест на имущество предпринимателя.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

224. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Как говорится в материалах расследования, группа, используя широкие возможности ВЕФКа, действовала с января 2006 по май 2008 года, до отъезда госпожи Вон Мессинг и господина Абрамкина в Болгарию.
[…] По данным болгарских СМИ, власти Финляндии обвиняют фон Мессинг в крупном и долговременном налоговом мошенничестве.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

225. Пенсионер-миллиардер купил сыну-депутату квартиру в престижном районе Москвы.

В первом налоговая инспекция по Красногорску требовала (дело закрыто 13 сентября.
Полученные на эти акции дивиденды направляются в бюджет фонда «Поколение» (некоммерческая организация «Фонд поддержки здоровья, образования, физкультуры и спорта „Поколение“» зарегистрирована 16 мая 1997 г.), учрежденного Андреем Скочем.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

226. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

С ним, как писали СМИ, «Петербурггазстрой» в 2008 году заключил договор о грузоперевозках для освоения Бованенковского месторождения через некую фирму «Промторг» — якобы для уменьшения налоговой базы. После выполнения работ выяснилось, что платить за них никто не собирается. Калинин почти год писал жалобы в администрацию президента, правительство, Госдуму, МВД, органы прокуратуры, суды, «Газпром». В мае 2009 года на портале YouTube даже появился 4-минутный видеоролик с громким названием ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

227. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

... права — очевидными решениями, выносящимися иногда даже в глубокой ночи, в присутствии лишь одной стороны, и в этот раз не подвел торопливых истцов: 19 мая суд постановил “Джардо Интернешнл” в течение 70 дней провести внеочередное собрание акционеров ...
Впрочем, до сих пор результаты собрания от 3 июня не признаются не только законными владельцами акций «КП», но и, к примеру, налоговой службой, поэтому сведения о «новом гендиректоре» так и не были внесены в Единый государственный реестр юридических ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

228. Оптимизация "с особым цинизмом".

Оптимизация "с особым цинизмом" Инвалиды и "мертвые души" помогли банку "Авангард" сэкономить 143 млн руб. на налогах Оригинал этого материала © "Маркер", 15.06.2010, Банк "Авангард" для снижения налоговой нагрузки держал в штате покойных инвалидов ...
Так, финансовый менеджер «Авангард-Лизинга» Маргарита Шевчук официально работала и получала заработную плату с мая 2006 г. по февраль 2007 г., тогда как умерла еще в апреле 2006 г. (Свидетельство о смерти № III-МЮ № 772324 от 10.04.2006 г.) По ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

229. Неслужебное поведение.

Между тем, данные организации, могут иметь отношение к контрабандным каналам, безопасность которых через своих подчиненных обеспечивал Мотин С.Г. Другая контрабанда Интересным является тот факт, в мае 2008 г. сотрудниками ОРБ № 6 МВД России были ...
Хореев сумел обзавестись нужными связями в Департаменте собственной безопасности МВД России в лице начальника ОРБ № 13 ДСБ полковника милиции Сафронова А.В., давнего знакомого еще по налоговой полиции.
Дата: 11.06.2010 Копия в Google

230. На сайте УФНС СПб опубликован список граждан, задолжавших по транспортному налогу более 100 тыс. руб.

Поводом стало размещение на официальном сайте фискального органа обращения к деловому сообществу, озаглавленного «Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу предостерегает от недобросовестных деловых партнеров». Среди прочих компаний там числилось и ЗАО «Нево Табак», по заверениям руководства фирмы, к моменту публикации «черного списка» все вопросы с задолженностью были сняты. А за полгода до этого (в мае 2008 года) ведомство опубликовало список организаций, «отразивших убытки в ...
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

231. Суд высшего достоинства.

Суд ходатайство удовлетворил, вызвав свидетелей на заседание 26 мая. Процесс тем временем продолжался.
В конце 2006 года глава ВАС Антон Иванов на заседании совета судей заявил о давлении на суд со стороны Федеральной налоговой службы.
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

232. Кремль и карикатуры.

Но 7 мая 2000 года состоялась официальная инаугурация нового президента – и на следующий день редактор "Литературной газеты", где тогда работал Златковский, пришел в редакцию прямо с приема в Кремле.
Или цензура налоговой полиции".
Дата: 30.04.2008 Копия в Google

233. Цепная реакция для экс-главы Минатома.

Евгения Адамова арестовали 2 мая 2005 года в Швейцарии по запросу Минюста США. Американские право-охранительные органы обвинили бывшего российского министра в том, что он якобы присвоил 9 из 15 млн. долл., которые США выделили России на обеспечение ...
в качестве налогового долга.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

234. "Русснефть", сдавайся!

Миллиарды рублей из федерального налогового кредита Гуцериев направлял на обустройство республики и в бизнес-проекты.
Все начинается в мае - 13-го числа его отправили в отставку с поста президента "Славнефти". Уже 30 мая он добивается через суд восстановления в должности, но его не пускают в офис.
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

235. Дело № 248120.

ОБЭП УВД Ульяновской области: по постановлению № 83 проверяет финансово-хозяйственную деятельность ЗАО СП «Нафта-Ульяновск», по другому - № 84 - налоговую.
Апрель - май 2007.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

236. Руководители Hermitage Capital, проходящей по делу о неуплате налогов, переехали в Лондон.

Дело против руководителя ООО “Камея”, имя которого не называется, возбуждено Главным следственным управлением при ГУВД Москвы по ч. 2 ст. 199.1 УК (неисполнение обязанностей налогового агента, наказывается штрафом либо лишением свободы до шести лет).
А в конце мая было возбуждено уголовное дело в связи с неуплатой налогов компанией, связанной с Hermitage.
Дата: 12.07.2007 Копия в Google

237. Отдельные случаи уклонения от уплаты налогов.

Этот же Алешин параллельно трудится гендиректором в некоем ООО «НАБИ-2000», в которое с августа по сентябрь лишь одного 2002 года поступило 745 тыс долларов от упомянутой выше «инвестиционной» фирмочки и с мая 2001 по август 2002 годов поступило 1,6 ...
... и т.д. Как выводятся деньги из налоговой базы в подобных случаях? Поскольку доходы поступают в безналичной форме, сопровождаемые записями по расчетному счету, которые невозможно скрыть от налоговой инспекции, остается одно – переводить деньги на ...
Дата: 26.06.2007 Копия в Google

238. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

В ходе проверки эффективности действующей системы взимания акцизов на алкогольную продукцию, развития налоговой базы, полноты и своевременности поступления акцизов на алкогольную продукцию, проведенной совместно со Счетной палатой Российской ...
Так например, по банковскому счету ГУП «Мосгортепло» за период с февраля по май 1999 года сумма перечислений в бюджет города составила бы порядка 421,4 тыс. рублей).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

239. Списки брянских единоросов возглавляет подследственный?

В мае 2005 года Денин крадет 14% акций у ООО «Птицефабрика Снежка», а уже в июне 2005 года ООО «Птицефабрика Снежка» начинает процедуру банкротства по собственной инициативе.
В 2005 году ОАО «Снежка» обратилось в налоговую инспекцию с просьбой перевести его на единый сельхозналог.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

240. Игорь Изместьев задержан.

Кроме того, в июне прошлого года Генпрокуратура возбудила уголовное дело о попытке трех знакомых сенатора Изместьева – бывшего замначальника следственного управления ГУВД Москвы Александра Папахина, отставного генерал-лейтенанта налоговой полиции ...
Господин Вавилов остается сенатором до сих пор. 12 мая 2006 года Сергей Миронов потребовал освободить сенатора от парламента Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша от полномочий "за предпринимательскую деятельность".
Дата: 18.01.2007 Копия в Google