Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Александру Шестуну предъявили земельную схему.

В документе утверждается, что предприниматели достоверно знали: если на этой земле будут находиться строения, то у них будет первоочередное право приобрести ее в собственность по заниженной налоговой ставке — в соответствии с Земельным кодексом ...
К маю 2010 года на земельных участках в деревне Борисово было построено четыре домика для сторожей.
Дата: 19.06.2018 Копия в Google

202. Людмила Чернова превысила полномочия на 886 млн руб.

В начале 2017 года инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару даже обращалась в Арбитражный суд Краснодарского края с просьбой признать клуб банкротом из-за долгов на сумму 288,4 млн рублей.
По данным СПАРК, Владислав Белецкий с марта по май 2017 года значился генеральным директором ООО «Управляющая компания "Футбольный клуб Кубань"». С мая 2017 гендиректором был Антон Скворцов, ИНН которого полностью совпадает с данными Владислава ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

203. Владимира Шелепова сдал подследственный.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе суда, налоговика обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», по ходатайству следователя Владимир Шелепов был помещен под стражу до 15 мая включительно.
С 17 марта нижегородской налоговой инспекцией руководит Алексей Большаков.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

204. Дело "Мастера" боится.

Часть фигурантов — Марина Воробьева, Наталья Камышникова, Ксения Евсеева, Владимир Кузнецов, Максим Пудов и Мурат Урусов — занимались тем, что за определенную плату собирали нужный пакет документов и регистрировали в налоговой в качестве индивидуальных предпринимателей граждан. На этих людей впоследствии в «Мастер-Банке» и открывались подконтрольные счета. Через них теневые банкиры прокачивали астрономические суммы. Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

205. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Рассмотрение налогового дела в суде заняло один день.
Расследование же дела по неуплате налогов завершилось лишь в мае 2015 года.
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

206. Сердюков вывел активы на себя.

С марта 2007 по май 2010 года это ФГУП возглавлял Валерий Пузиков и, как считают следователи, продолжал контролировать его деятельность после ухода.
В конце прошлого года он как индивидуальный предприниматель заключил контракт на 9,5 млн руб. по предоставлению помещений федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис», которое подведомственно Федеральной налоговой службе.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

207. НДС возместили сроком.

А уже через две недели после перерегистрации фирма обратилась в налоговую инспекцию с просьбой возместить ей НДС в размере 1,87 млрд руб. В документах, поданных в ИФНС, ООО мотивировало требование своими затратами при строительстве в Выборге — их ...
— Врезка К.ру] 8 мая 2014 года имеющий вид на жительство в США Александр Сабадаш был задержан после прилета в Москву, после чего Басманный суд арестовал его, а позже неоднократно продлевал сроки содержания под стражей.
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

208. Марк Мармилев сел за Liberty Reserve.

... Ъ", в мае 2013 года власти США объявили о возбуждении уголовного дела против группы основателей Liberty Reserve. Зарегистрированную в Коста-Рике компанию американские правоохранители уже тогда назвали главным банком криминального мира. Как выяснилось в ходе расследования, услугами компании пользовалось более 5 млн человек по всему миру, более 600 тыс. аккаунтов было зарегистрировано в США. К операции задержания финансовых мошенников были привлечены агенты Секретной службы, налогового управления ...
Дата: 15.12.2014 Копия в Google

209. Бывший энергетик долечился до розыска.

Между тем, как установило следствие, на строительство и монтаж оборудования была затрачена сумма в несколько раз меньше указанной в документах, поданных в налоговую инспекцию "ЭС-Контрактстроем".
Напомним, что в мае этого года в рамках расследования этой аферы с НДС был арестован и экс-сенатор Александр Сабадаш.
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

210. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

В мае прошлого года там случился пожар, и мороженщики лишились товара на 9,9 млн рублей.
«Брат Толя» и позвал в Северную столицу сестру с мужем, которому подыскал должность по профилю — назначил руководить автопарком налоговой инспекции (тот самый ФГУП «Инжтехцентр» сначала принадлежал ФНС, а когда Сердюкова назначили министром обороны ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

211. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

По данным налоговой полиции, Титов укрыл 2 млн. евро за два года (2002–2003).
Владельцем же (бенефициаром) IPOC International Growth Fund, по данным ряда СМИ, является Леонид Рейман, бывший министр связи РФ. Эта информация была обнародована после отказа арбитражного трибунала в Цюрихе 16 мая 2006 года удовлетворить иск IPOC к ...
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

212. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

С марта 2007 г. по май 2010 г. генеральным директором ФГУП был Валерий Пузиков. Правда, называлось оно тогда немного иначе — ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Федеральной налоговой службы» и первый госконтракт был на скромные 400 млн руб. За несколько дней до его окончания появился аналогичный — но уже на 3,5 млрд до конца 2012 г. ФГУП за это время переименовали, оставив, впрочем, полным «тезкой» — уже не ФНС, а Минобороны.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

213. Помочь Грефу.

«Александр Рогов был задержан сотрудниками ФСБ и службы собственной безопасности СК РФ на своем рабочем месте вечером 29 мая 2013 г. за получение взятки в особо крупном размере. При себе у Рогова было около 2,5 млн руб., а общую сумму взятки, которая вымогалась, по версии следствия, у 30-летнего Паши-Векселя, оценили в 13 млн рублей. Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

214. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Опытные юристы говорят, что в случае первого дела ЮКОСа точно придется пересматривать приговор в части взыскания налогового ущерба с осужденных и нарушения, допущенные в отношении адвокатов, признанные ЕСПЧ фундаментальными.
Однако ранее Мосгорсуд уже постановил освободить его под залог 50 млн руб. 31 мая 2011 года частично удовлетворена жалоба экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского по первому делу.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

215. Дерипаска заказал Вексельберга дизайнеру.

Его соглашение на создание дизайн-проектов было подписано 24 мая, акт сдачи выполненных работ — 19 июня, и в тот же день заказчик, проявив изрядную оперативность и не свойственное российским бизнесменам желание расплатиться по счетам, перечислил ...
То, что это возможно, доказывают весенние битвы против налоговой льготы Газпрома, когда группа Скриванова достаточно долго блокировала принятие поправки в закон.
Дата: 16.07.2013 Копия в Google

216. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

По информации, полученной из источника в правительстве, с мая по октябрь 2012 года «ГазУкраїна-2009» ввезла на территорию Украины около 400 000 т нефтепродуктов.
... до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 млн грн. Налоговая требовала от компании заплатить 10,6 млн грн. Все названные компании присутствуют в списке ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

217. Взятки по переписке.

... Фарух Юсупов Гульнара Каримова Документы, являющиеся частью телевизионной программы, выход которой запланирован на 22 мая на шведском общественном телеканале SVT, показывают, как шведскую телекоммуникационную компанию TeliaSonera просили заплатить ...
В том же самом документе заключается требование выплатить 15 миллионов долларов от TeliaSonera за «сопровождение» в пяти регулирующих органах: налоговой инспекции, таможне, антимонопольном комитете, телекоммуникационной инспекции и министерстве ...
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

218. 25 самых активных предпринимателей России.

Карьера: Точных данных о том, жив ли до сих пор Назаровский, нет. Специалисты Налоговой инспекции №6 по Москве утверждали, что он умер еще 15 мая 2007 года, однако в мае 2009 года краснодарские оперативники опрашивали его в рамках дела о налоговых претензиях к компании «Торус-Полимер», которая занимается производством полиэтилена и красителей и оптимизировала налогообложение при помощи Назаровского ООО «Рост».
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

219. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

29 декабря прошлого года следователь СКР своим постановлением прекратил уголовное дело против Ирины Голубь по ст. 199 УК РФ, а через пять месяцев, в мае 2012 года, возбудил против нее новое уголовное дело.
Жила Ирина Евгеньевна со своей "налоговой" статьей, поживала.
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

220. Где скрываются доходы.

К 14 мая «Ведомостям» и Transparency International не удалось найти информацию о доходах чиновников за 2011 г. на сайтах ФСО, Росстандарта, Росимущества. Непросто выяснить, каковы доходы сотрудников налоговой службы: на сайте ФНС необходимо ввести имя и фамилию интересующего лица, указать территориальный орган, в каком он работает, и много раз преодолеть антиспам-фильтр.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google