Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Ботонькин, в соответствии со своей стратегией и при поддержке супруги Светланы – юриста в сфере налогового законодательства и ЖКХ, продолжает последовательно и решительно снижать финансовые издержки компании.
... ООО «Деколайт» 111024, МОСКВА, улица ЭНТУЗИАСТОВ 2-Я, 5,V; КОМНАТА 20, ОГРН: 1147746522428 ИНН: 7720813676, р/с 40702810800310001721 в АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ОАО) БИК 044583267, зарегистрирована 6 мая 2014 Генеральный Директор Рыбалко Анна Викторовна ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

182. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
... 75 млн рублей были предоставлены А.Г.Верховскому в виде займа на 1 год в соответствии с договором от 15 мая 2012 года» в счет дивидендов, причитающихся Верховскому за 2013 год. Членов комиссии СФ эта путаница в показаниях бизнесмена и контролеров не ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

183. Чем владеет Кремль.

Руководит управлением непосредственно президент, а обязанности управделами президента после ухода Владимира Кожина, преемника Павла Бородина, с мая 2014 года возложены на бывшего главу управления «В» ФСО (Новгородская область, Валдайский район, п ...
Часто это удается, делится руководитель налоговой практики юридической группы «Яковлев и партнеры» Екатерина Леоненкова.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

184. Назад, в девяностые.

Такое положение вещей не могло устроить государство: еще в мае 2008 года руководитель регионального управления налоговой инспекции Сергей Дуканов в беседе с корреспондентом одного из федеральных СМИ открыто предположил, что руководство предприятия «по дешевке хочет получить то, что стоит дорого».
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

185. Тайный трейдер "Роснефти".

Как следует из судебного акта московского арбитража от 2 августа 2007 года (копия есть в распоряжении РБК daily), госкомпания 21 мая 2004 года заключила контракт с «Р-Трейд Лимитед» на продажу и последующую экспортную поставку нефти на общую сумму ...
Такие сделки порой непрозрачны и их участники не всегда раскрываются в полном объеме Эксперт полагает, что в случае взаимоотношений «Роснефти и «Р-Трейд Лимитед» в 2004 году речь могла идти не о налоговой, а скорее, о некой финансовой схеме с целью ...
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

186. Пенсионер федерального значения.

В мае 2004 года заявление господина Зубкова о возможных отзывах лицензий у ряда банков стало одной из причин кризиса на рынке межбанковского кредитования. Кандидат экономических наук (тема диссертации: "Совершенствование налогового механизма минерально-сырьевого комплекса.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

187. Черный пиар ОАО "Волга".

Так, в результате налоговой проверки ОАО "Волга" за 2001-2003 годы установлено занижение налогооблагаемой базы и уклонение от уплаты налога на прибыль на сумму свыше 253 миллионов рублей.
... производства, металлолом, строительный мусор и электрооборудование, что запрещено Водным кодексом РФ. Кроме того, 19 мая 2006 года арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры, признав ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

188. Посредник "Альфа-групп".

Сумма сделки, по оценке ряда экономистов, составила от 200 до 250 млн. долларов США. Однако неизвестно, декларировал ли Л. С. Маевский согласно налоговому законодательству РФ средства, полученные от этой сделки...» Чистоту проведенной сделки 10 мая начнет выяснять Международный арбитражный суд в Швейцарии.
Дата: 06.05.2004 Копия в Google

189. Александр Елькин пошел на вторую посадку.

А в «мае — июне 2011 года Елькин заключил с двумя коммерческими организациями на условиях, невыгодных для возглавляемой им организации, договоры и дополнительные соглашения к ним».
Однако были и подрядчики, с которых Елькин боялся брать деньги: те, кого привлекали к ремонту зданий прокуратуры и налоговой инспекции.
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

190. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Он указывает на то, что контракты на сумму в 400 млн руб. уже в мае 2019 года были расторгнуты заказчиком.
Более того, «Петербургский ренессанс», по данным налоговой инспекции, еще недавно находился на грани исключения из ЕГРЮЛ, и также внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

191. Владимиру Репину припомнили налоговое прошлое.

... с налоговой». Если это действительно так, то легко предположить, что эпизоды с участием задержанных посредника и налоговика могут исчисляться десятками. [...] В Омске, как пояснили собеседники «СуперОмска», Владимира Репина считали тесно связанным с владельцами «Радиозавода имени Попова». Крайне интересным выглядит тот факт, что сразу после ухода Репина с должности главы омского УФНС радиозавод решил перерегистрироваться в Москву. В мае 2022 года Владимир Репин покидает службу в налоговом органе ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

192. Как Юрий Шумский и Юрий Зозуля химичили в "Ростехе".

Разбирая спор с налоговой инспекцией, Нижегородский арбитражный суд выявил, что при продаже продукции завода в цепочку поставок включались подконтрольные руководству завода формальные фирмы-посредники, которые на 7–10% завышали цену.
— Врезка К.ру rus.team, 06.05.2019, "Рыбин Вадим Евгеньевич": Вадим Рыбин родился 24 мая 1970 года в городе Тюмень.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

193. Андрей Левченко застрял в колонии на 9 лет.

... Приангарья Левченко приговорили к девяти годам тюрьмы": Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ...
С мая 2020-го в «Звезде» начато конкурсное производство.
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

194. Обстрел, отравление и расхищение имущества Олега Бурлакова.

Некую часть от этой суммы бизнесмены, как говорят их юристы, разместили на счетах Людмилы Бурлаковой: тогда такая схема им казалась оптимальной с точки зрения валютного и налогового законодательства, так как женщина не являлась российским налоговым ...
@russica2, 02.07.2021 18:06: Как стало известно из достоверных источников, Олег Бурлаков прилетел в Россию из Монако в конце мая и почти сразу же — 26 мая — привился от коронавируса отечественной вакциной.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

195. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

... млн руб. По версии следствия, с этой целью руководство предприятия подделало договор на вывоз отходов с компанией «Тандем», перечислив ей с мая 2018 по февраль текущего года 86 млн руб. при том, что фактическая стоимость работ не превысила 21 млн руб ...
Основной причиной увольнения Гильмутдинова называются нарушения налогового законодательства на предприятии и большие долги перед ресурсоснабжающими организациями.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

196. Олегу Кану отжали клешни.

Арест действует до 15 мая. В чем суть претензий Об аресте ходатайствовал Следственный комитет России, говорится в постановлении суда.
Также суд должен был запретить налоговой регистрировать смену собственника компании.
Дата: 20.04.2020 Копия в Google

197. Александр Петров продал немного служебной тайны.

Как отметили в СУ СК, в мае начальник контрольного отдела, находясь по месту своего проживания, получил от представителя коммерческой организации часть взятки в размере 1,5 млн руб. за разглашение составляющих служебную тайну сведений о ходе проводимой налоговой проверки, а также о планируемых дальнейших мероприятиях налогового органа, что позволило компании своевременно осуществлять противодействие работе фискальной службы и могло повлиять на размер доначислений налогов в сторону уменьшения.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

198. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

После чего 6 мая началась проверка со стороны межрайонной прокуратуры Тверского района города Москвы, и еще в июле месяце эта Тверская прокуратура тоже решила, что срок давности вышел. И более того, что как только нам указали на то, что мы совершили правонарушение в виде бездействия, это именно так, это не то что мы не доплатили, и не то чтобы мы не сообщали, мы сообщали все эти сведения в налоговую инспекцию, в Минюст и так далее, поскольку это деньги, которые идут через фонд, объявленный ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

199. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, уголовное дело, в рамках которого Фомин взят под стражу, было возбуждено в мае 2018 года ГСУ ГУ МВД по Москве.
После внесли заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не уплачен НДС и налог на прибыль на общую сумму свыше 370 млн рублей", — сообщила Иванова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

200. Рейтинг яхт "Русского Forbes" — 2018.

... Ведомости" Антон Вержбицкий Роман Абрамович и Дарья Жукова Открытие яхтенного сезона для российских миллиардеров начинается в мае вместе со стартом Каннского кинофестиваля — в этом году 14 яхт располагались в районе Ривьеры, включая Eclipse Романа ...
Большинство миллиардеров предпочитают скрывать владение лодками в целях конспирации и налоговой оптимизации, поэтому они ходят под флагами Британских заморских территорий — например, Бермудских и Каймановых островов.
Дата: 06.07.2018 Копия в Google