Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Как приводится в данном протоколе, Бекзод Ахмедов допрашивался в качестве свидетеля в рамках уголовного дела №369659 (уголовное дело, заведенное в 2012 году относительно нарушения закона против монополии в деятельности российской телекоммуникационной ...
16 декабря 2011 года налоговые органы и прокуратура начали комплексную проверку в компании МТС-Узбекистана (бывшая «Уздунробита»), возглавляемой Бекзодом Ахмедовым.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

362. Санаторий большого сбыта.

Как следует из материалов дел, сбытовая компания сама обращалась в суд с исками о расторжении договоров, так как, по ее мнению, в них могли содержаться нарушения законодательства. Но суды регулярно подтверждали законность сделок. Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

363. Омская ветвь Абрамовича.

... согласований документов с Росимуществом и изменений в законодательстве. В сентябре 2016 года против Борисенко как директора ООО «СК «Стройматериалы-99» и директора ООО «ПКФ «Стройматериалы-99» Александра Хоменко возбудили уголовные дела по статье 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов»). Борисенко подозревали в утаивании от налоговой 3 млн рублей, а Хоменко — 5 ...
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

364. Вернуть налог и умереть.

Фонд инвестировал сначала через калмыцкие компании («Дальняя степь» и др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

365. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Ему, якобы, не составит труда выявить при проверке сотрудниками ОНК нарушения и «приструнить» наиболее рьяных инициаторов и их руководителей.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

366. Мандат на "беспредел":

Дело возбудил и принял к своему производству руководитель следственного органа – заместитель начальника отдела СУ УМВД России по г. Нижневартовска Максим Устюжанин, являющийся бывшим подчиненным Ласкина и Брыкина по службе в налоговой полиции.
В полное нарушение процессуальных норм и Конституции РФ, на мотивированые «стостраничные» жалобы и обращения они отвечают без аргументов, всего 3-5 предложениями, в которых вся суть сводится к одному «все законно»!
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

367. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... теневому экспорту капитала из РФ — как уже неоднократно писал "Ъ", он используется либо для возврата за пределы страны выручки за импортированные с нарушением таможенного законодательства товары, либо для вывода капиталов сомнительного происхождения ...
Бывший когда-то налоговым инспектором на Кипре, в начале 90-х он перебрался в Эдинбург, где открыл дело — предоставление бухгалтерских услуг и регистрация компаний.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

368. На ком горит "панама".

Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и ...
При этом ICIJ отмечает, что владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

369. Прощание с РБК.

То есть менеджеры РБК стремились заработать на пиаре Навального, а Прохоров, наоборот, хотел потратить как можно больше денег, чтобы "минимизировать налоговую базу ОНЭКСИМа".
"Бизнес-издание": нарушение журналистской этики и смешные ошибки Заголовки и новости такого плана, как приведено ниже, стали нормой для «бизнес-издания».
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

370. Золотые офшоры Алиевых.

Алиев, таким образом, нарушил законодательство, запрещающее членам парламента и президенту заниматься бизнесом, уточнили опрошенные ICIJ юристы.
Несколько законодателей выражали недовольство, что информация о владельцах консорциума была непрозрачной, что контракт был заключен с нарушением тендерных процедур, что ни одна из компаний не имеет никакого опыта разработки природных ископаемых, и ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

371. Коммерческая вертикаль ФСО.

И при этом не только достигает выдающихся масштабов, но и ведется с пренебрежением к нормам российского законодательства.
Но особый контроль прокуратуры, налоговой и того госоргана, при котором ФГУП создан, должен гипотетически предотвратить это. Гипотетически.
Дата: 24.12.2015 Копия в Google

372. Станислав Мацелевич настроил обнал.

При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело бенефициар — например, строитель, получивший незаконный налоговый вычет. В таком случае налоговая инспекция в рамках проверки выявляет обнальную схему и передает ...
Изменение законодательства в 2007-2008 годах регламентировало новый порядок работы большинства строительных организаций России.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

373. Под Блаттером закачалась кормушка.

Тогда после подтверждения нарушения уголовным судом FIFA сама должна будет обратиться в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне с иском о признании недействительным решения о выборе страны — хозяйки ЧМ, считает Кюрджев. Отменить такое решение будет крайне сложно, уверена руководитель международно-правовой практики коллегии адвокатов «Чаадаев, Хейфец и партнеры» Анастасия Асташкевич. Деятельность FIFA полностью подчинена законодательству Швейцарии и, если что, оспаривать решения ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

374. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Эти кредиты были выданы в молдавских леях и в иностранной валюте, на общую сумму приблизительно в 4 млрд леев и, как можно предположить, с нарушением всех норм и правил кредитования, предусмотренных нормативными документами.
Это очень большая сумма, внутренний долг ощутимо увеличится, и естественно, увеличится и налоговое бремя.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

375. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции. «Через непрозрачную сеть трастов и других холдинговых структур» эти фирмы подконтрольны гражданам России: Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину, Платону Лебедеву, Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому (в октябре 2003 года совладельцы ЮКОСа перевели свои акции GML в трасты, учрежденные в соответствии с законодательством о. Гернси, и назначили себя, наряду ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

376. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

... налоговых райских местах, так что если у вас есть свой собственный банк…”. В этом случае Патох Шодиев был бы в состоянии через этот банк предоставлять этим компаниям кредиты, состоящие из средств, которые бы оставались вне поля зрения других. Бельгийский казах уже попадал, сообщается в репортаже телеканала RTBF, в заголовки газет в Бельгии в связи с подозрениями о вовлечении известных людей в принятие закона, позволяющего ему не быть привлеченным к ответственности за другие финансовые нарушения ...
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

377. Как завяло дело Помидорихи.

... партнёр адвокатского бюро «Дефенсор» Наталья Белоусова: — Решение Следственного комитета основано на тщательном и беспристрастном анализе материалов уголовного дела, вынесено в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством ...
... отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сидоровым ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

378. Игорь Руденский заметает бизнес-следы.

... под уголовное законодательство. Начнем, впрочем, с пресловутого кооператива. В переписке Игорь Руденский консультируется со своим помощником и однофамильцем великого чернокнижника Валентином Изидовичем Фаустом, который предлагает варианты оформления прав на земельные участки кооператива «Сосны» в собственность. Основные варианты — это купля-продажа и долгосрочная аренда. При этом Фауст сам признает: могут возникнуть проблемы с законом, так как «данная сделка может быть признана налоговым органом ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

379. Имидж государственного значения.

... соответствии с законодательством, т. е. сомнительные сделки исключены. «У РЖД нет проблем с информационными поводами, и поэтому компания не тратит средств на размещение публикаций о своей деятельности», — передал «Ведомостям» начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД Максим Лунев. В том, что компании рассказывают в СМИ о своей деятельности, нет никакого нарушения, говорит начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Николай Карташов. Нарушением закона о ...
Дата: 05.05.2014 Копия в Google

380. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Как объяснил глава одинцовской Общественной палаты, любой документ администрации может быть отменен, а референдум, согласно законодательству, гарантирует, что принятые решения будут неукоснительно исполнены независимо от политической ситуации или ...
А некоторые регулярно получали преференции для своего бизнеса — от налоговых льгот до скупки за бесценок земельных участков, цены на которые в Одинцове колеблются от 30 тыс. до 100 тыс. долл.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google