Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Крепкий ли сон у олигарха Потанина.

Главный аудитор Палаты Вениамин Соколов в 1999 г. официально признал, что приватизация прошла с нарушением действовавших на тот момент законов, государству причинен крупный ущерб, а лица, участвовавшие в приватизации одного из крупнейших в мире ...
А ведь российское антимонопольное законодательство запрещает монополистическую деятельность субъектов, «доля которых на рынке определенного товара превышает 65 процентов»!
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

302. Пресс-секретарь Сибнефти:

... Reuters, что имели место "обычные" нарушения, какие "можно найти в любой компании". Что касается уменьшения суммы налогов, добавил он, "с моей точки зрения, это не очень хорошо в этическом плане, но вполне законно". Режим налоговых гаваней должен был ...
Наше законодательство несовершенно, и в нем много лазеек, позволяющих избегать налогообложения".
Дата: 21.11.2003 Копия в Google

303. Приморский оборотень.

Он нашел виновных в систематическом нарушении законов. На этот раз ими оказались… судьи. Шестеро. В основном те, что не очень прислушиваются к мнению прокурора, а руководствуются нормами закона. Объявив им опалу, приморский прокурор слегка успокоил кипящие вокруг себя страсти. Однако ненадолго. Возмутителем спокойствия выступил депутат Государственной Думы Виктор Черепков. Он дошел до Генеральной прокуратуры с требованиями разобраться с вопиющими нарушениями избирательного законодательства во ...
Дата: 30.09.2003 Копия в Google

304. Бюджетные фокусы.

После того как угличский офшор прогремел на всю страну, областное управление Министерства по антимонопольной политике вынесло определение о возбуждении дела по фактам нарушения администрацией Угличского муниципального округа антимонопольного законодательства. Это случилось в 1999 г. Однако прошло еще три года, прежде чем пресловутый офшор приказал долго жить. Крест на нем поставили поправки в Налоговый кодекс, из-за которых провинциальные начальники лишились почти всех прав на раздачу налоговых ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

305. Спор о гостинице "Спорт"

За полгода (с сентября 2001 по апрель 2002) в ГК побывали: Налоговая полиция, Агентство федерального имущества, Счетная палата, еще раз Счетная палата, но уже в сопровождении ГУБЭПа.
По действующему законодательству извещение о проведении аукциона должно быть опубликовано в СМИ не менее чем за 30 дней.
Дата: 17.02.2003 Копия в Google

306. Досье

Три конкурса по продаже акций "Сибнефти" были проведены с нарушением действующего законодательства.
... в 1995-1997 годах российское государство недополучило 2,7 млн долларов.(АПН, 29.06.1999) В 1993 году Абрамович стал руководителем московского филиала швейцарской фирмы "RUNICOM S.A." Эта должность сыграла свою роль в налоговой афере «Сибнефти ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

307. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Определение Высшего Арбитражного суда РФ № 7979/06 от 30 марта 2007 года: «В нарушение Соглашения №9 Правительство Республики Саха (Якутия) без участия Российской Федерации и без его поручения распоряжением от 18.12.2002 №1512-р приватизировало ГУП ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

308. "Можно попросить водички?"

Бывшему замминистра финансов, а ныне директору института финансовых исследований (так он представился суду) предстояло ответить на вопрос, зачем он подписал два соглашения о перегонке $450 млн по счетам "Газпрома", налоговой инспекции #28 города ...
Ответственность наступает в соответствии с действующим законодательством.
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

309. Команда "Сидеть!"

... Сибнефть», проведенной Федеральной службой налоговой полиции РФ по Омской области». На двух страничках «Заключения» приводятся такие факты, на основании которых первые лица «Сибнефти» вполне могут оказаться в самом что ни на есть настоящем заключении. Обратимся к сухому языку документа. «...за период июль 1996 г. — июль 1997 г. установлены нарушения налогового законодательства, которые привели к занижению сумм налогов, подлежащих внесению в бюджет...» По сведениям из налоговой полиции, ребята из ...
Дата: 04.06.2001 Копия в Google

310. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Согласно антимонопольному законодательству, продажа доли в уставном капитале, составляющей от 50 до 100 тысяч минимальных зарплат, должна регистрироваться в территориальных антимонопольных органах. Свыше 100 тысяч - в МАП РФ. Федоровские фирмы обменивались и большими долями без всякой регистрации. Операции Федорова по созданию "серых" схем содержат также признаки нарушения налогового законодательства: согласно договорам, передача частей уставного капитала должна была оплачиваться.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

311. Как Наздратенко развалил Приморье.

Еще в 1993 году министр внутренних дел Виктор Ерин в письме на имя главы президентской администрации Сергея Филатова писал, что Наздратенко в нарушение законодательства состоит учредителем ряда коммерческих структур.
Стоит какой-либо компании начать платить налоги, регулярно выплачивать зарплату - и по какому-то совпадению у нее начинаются проблемы с налоговыми органами, а у руководства - с правоохранительными.
Дата: 07.02.2001 Копия в Google

312. Антон Баков: Не мешайте трудиться на благо России.

Акция принудительного диалога это когда трудящиеся все вместе приходят на прием к чиновнику или ответственному лицу, допускающему прямое нарушение законодательства, и отказываются покидать кабинет до тех пор, пока закон не будет исполнен.
... коррупции, министр по налогам и сборам Александр Починок, забывший, за победными реляциями о новых налоговых поступлениях о практически полностью уничтоженной им отечественной промышленности, министр экономики Андрей Шаповальянц, полностью махнувший ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

313. "Боцман" российского телевидения.

В ходе финансовых проверок государственными органами ВИ постоянно штрафовалась за серьезные нарушения налогового законодательства, но никто из ее владельцев так и не был привлечен к уголовной ответственности.
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

314. Спецслужбы об Абрамовиче

Р. Абрамович, Б. Березовский и А. Смоленский (АКБ "СБС"), приняв участие в инвестиционных конкурсах по продаже акций ОАО "Сибнефть", пошли на прямое нарушение действующего законодательства и фактически путем мошенничества завладели контрольным ...
Большое количество фирм, в том числе и зарубежных, к деятельности которых причастен Абрамович, позволяет считать, что он лично указывает неверные сведения в налоговых декларациях, скрывая свои истинные доходы от налогообложения. Копия в Google

315. Криминальная биография

... поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О применении налогового законодательства ...
... разрешений вышестоящих структур, - выданы с нарушением внутренних ведомственных правил, но не противоречат действующему банковскому законодательству". Итак, кредиты "выданы с нарушением", но "не противоречат действующему банковскому законодательству ... Копия в Google

316. Системный подход.

Сделка фонда с АФК «Система» впоследствии заинтересовала Федеральную налоговую службу (ФНС), которая заподозрила нарушение 169-й статьи Гражданского кодекса и обратилась в суд с требованием вернуть доли в компаниях государству.
В дальнейшем в соответствии с законодательством АФК «Система» намерена выставить оферту на выкуп акций у миноритариев башкирского ТЭК, говорится в официальном сообщении компании. Копия в Google

317. У иностранцев 27% Газпрома

Так, Комитет по экономической реформе протестовал против права «Газпрома» формировать свой фонд стабилизации и развития за счёт отчислений от себестоимости и прибыли, в чём усмотрели противоречие налоговому законодательству.
Как отметили аудиторы, «документы, объясняющие причины снижения доли «Газэкспорта», к проверке не представлены...» Выявлены были и нарушения в оплате газа, поставлявшегося четырём партнёрам «Газэкспорта»: лихтенштейнской Overgas Int. (перепродаёт газ ... Копия в Google

318. Башкирбаши

На практике это означает, что налоговые поступления от них в федеральный бюджет либо существенно ниже, чем от «обычных» краев и областей, либо вообще равняются нулю.
К дискриминации по национальному признаку добавляется существенное нарушение принципа разделения властей: премьер-министр и его заместители по совместительству являются депутатами Государственного собрания. Копия в Google

319. Ильхам Алиев банкует.

Согласно азербайджанскому антимонопольному законодательству, доля рынка выше 35 процентов считается доминирующей и может регулироваться, однако на практике такого никогда не было, говорит экономист Натиг Джафарли.
Центробанк Азербайджана отозвал у него лицензию «из-за нарушения требований к достаточности собственного капитала».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

320. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

Требование Генпрокуратура обосновывает тем, что при осуществлении надзора за расследованием дела «соучастников Михаила Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о ...
В рузультате компании Мельниченко вышли из правового поля РФ. Налоговой службе и Следственному комитету следует проверить СУЭК и ЕВРОХИМ на предмет наличия торговых домов или подобных прокладок, через которые прибыль компаний утекает зарубеж и ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google